Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) documentos da primeira reunião do segundo conselho de administração
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do segundo conselho de administração da empresa
De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) (doravante referida como a “empresa”), após analisar cuidadosamente os documentos relevantes da primeira reunião do segundo conselho de administração, Os pareceres independentes são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação dos quadros superiores da empresa
Os procedimentos de nomeação e nomeação dos gerentes seniores da empresa nomeados pelo conselho de administração respeitam as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e os procedimentos são legais e eficazes; Os gerentes seniores nomeados atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não são considerados proibidos de servir como gerentes seniores no direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e nos estatutos sociais. Os gerentes seniores nomeados têm a qualificação e capacidade de atuar como gerentes seniores da empresa, são competentes para as responsabilidades dos cargos correspondentes da empresa e asseguram que eles podem investir tempo e energia suficientes nos negócios da empresa durante seu mandato, e desempenham seriamente as funções que os gerentes seniores devem desempenhar, o que é propício ao desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Zelin Sheng como gerente geral da empresa, a Sra. Lu Huiping como gerente geral adjunto executivo, o Sr. jishengwu como gerente geral adjunto, o Sr. LV Binhua como gerente geral adjunto, a Sra. Gao Qingping como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração, e o Sr. Huang Gang como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa, Nomear o Sr. Junli Zhang como gerente geral adjunto da empresa.
2,Após deliberação sobre o parecer independente sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 (Projeto Revisado), todos os diretores independentes acreditam que o plano de emissão atual da empresa (Projeto Revisado) está em consonância com o direito das sociedades A lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”) e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas”) e outras leis, regulamentos e regras relevantes
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) documentos da primeira reunião do segundo conselho de administração
As disposições pertinentes dos documentos normativos e estatutos estão em consonância com a situação real da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Todos concordamos com o conteúdo da proposta. 3,Após deliberação sobre o parecer independente sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 (Projeto Revisado), todos os diretores independentes acreditam que o plano da empresa para essa emissão (Projeto Revisado) está em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, a situação real da empresa e os interesses da sociedade e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Todos concordamos com o conteúdo da proposta.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração e análise (Projeto Revisado) do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2021
Após deliberação, todos os diretores independentes acreditam que o relatório de demonstração e análise (Versão Revisada) do esquema de emissão da empresa leva em conta a indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, planejamento de financiamento, status financeiro, demanda de capital e outras condições, analisa e demonstra plenamente a necessidade da emissão, o escopo de seleção, quantidade e padrão de objetos de emissão são apropriados, o princípio de precificação, base, método e procedimento são razoáveis, o método de emissão é viável e o esquema de emissão é justo e razoável, As medidas específicas para diluir e preencher o retorno imediato são práticas e alinhadas com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Todos concordamos com o conteúdo da proposta.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021
A análise de viabilidade dos recursos levantados apresentados ao Estado (revisada por todos os diretores) está em consonância com a análise de viabilidade dos recursos levantados da empresa; Após a execução do projecto de angariação de fundos, não irá acrescentar concorrência horizontal, obviamente transacções de partes relacionadas desleais com os accionistas controladores, controladores efectivos e outras empresas sob o seu controlo, nem afectar seriamente a independência da produção e do funcionamento da empresa. A utilização dos recursos captados por esta emissão está em consonância com o plano de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Todos concordamos com o conteúdo da proposta.
6,Pareceres independentes sobre a diluição do retorno imediato da emissão de ações pela empresa a objetos específicos, as medidas de preenchimento tomadas pela empresa e os compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado)
Após deliberação, todos os diretores independentes acreditam que o retorno imediato diluído da emissão da empresa e as medidas tomadas pela empresa para preencher o retorno e os compromissos dos assuntos relevantes (Projeto Revisado) estão em consonância com as disposições da Diretoria Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento do Mercado de Capitais
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Os pareceres sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos investidores, os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial e refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e diluição do retorno imediato favorecem a melhoria da escala de negócios e eficiência operacional da empresa e exigem que os sujeitos relevantes assumam compromissos com a implementação efetiva das medidas da empresa para preencher os retornos, Proteger eficazmente os interesses de todos os accionistas. Todos concordamos com o conteúdo da proposta.
7,Após deliberação sobre o parecer independente sobre a declaração (Projeto Revisado) sobre o investimento dos fundos levantados no campo da inovação científica e tecnológica, todos os diretores independentes acreditam que os projetos de investimento dos fundos levantados na declaração (Projeto Revisado) pertencem ao campo da inovação científica e tecnológica, que está em consonância com a direção geral de desenvolvimento da empresa no futuro, ajuda a melhorar a capacidade de inovação científica e tecnológica da empresa e fortalecer o atributo de inovação científica e tecnológica da empresa, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Todos concordamos com o conteúdo da proposta.
Diretores independentes: Ruyi he (he Ruyi), Zhang Binghui, Huang Rui May 19, 2022
