Código dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) abreviatura dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Anúncio n.o: 2022035 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa por votação no local em 19 de maio de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 19 de maio de 2022 e todos os supervisores presentes na reunião foram informados das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Todos os supervisores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso desta reunião, e o convocador fez uma explicação sobre a isenção da convocação da reunião do conselho de supervisores na reunião do conselho de supervisores. Todos os supervisores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Yi Bihui para presidir a reunião. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e as disposições relevantes dos Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à isenção do prazo de pré-aviso da primeira reunião do segundo conselho de fiscalização da sociedade
Após deliberação, todos os supervisores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso desta reunião.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente do segundo conselho de fiscalização da empresa
Após deliberação, todos os supervisores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Yi Bihui como presidente do segundo conselho de supervisores da empresa, e o mandato é o mesmo do segundo conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) Sobre a conclusão do trabalho do conselho de administração e supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2021 (Projeto Revisado) foi deliberada e adotada item a item
O esquema específico e os resultados de votação da emissão de ações pela empresa para objetos específicos são os seguintes:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta emissão é realizada através da emissão de ações para objetos específicos, e será emitida para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade após a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) concordar em se registrar.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão são no máximo 35 (incluindo este número) investidores específicos, tais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), investidores de outras pessoas coletivas nacionais e pessoas singulares que preencham as condições especificadas pelo CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
Após aprovação pelo conselho de administração (autorizado pelo conselho de administração da empresa) e pelo subscritor na Bolsa de Valores de Xangai, o objeto final do inquérito será determinado pelo emissor e seu subscritor autorizado de acordo com o exame e aprovação do conselho de administração da empresa. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão.
Todos os emitentes desta oferta subscrevem as acções da empresa em numerário RMB ao mesmo preço.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Número de questões
O número de ações emitidas neste momento é determinado dividindo-se o montante total de recursos levantados pelo preço de emissão. Ao mesmo tempo, para as 36 milhões de ações emitidas neste momento (incluindo este número), o limite máximo final do número de ações emitidas está sujeito ao limite máximo do número de ações aprovadas e registradas pela CSRC.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e por suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após obtenção da decisão da CSRC de registrar a emissão, por meio de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e o inquérito da emissão.
Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social e outros assuntos desde a data de anúncio da resolução do primeiro conselho de administração até a data de emissão, e outros assuntos levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas desta vez e o montante total de fundos levantados serão ajustados em conformidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Esta emissão adota a emissão de inquérito, e a data de referência de preços dessa emissão é o primeiro dia do período de emissão.
O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após o pedido para esta oferta obter o documento de registro da CSRC, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
A fórmula de cálculo do preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços é: o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direito e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex juros.
Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P0 é o preço de reserva de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou convertidas em capital social por ação e o preço de reserva de emissão após ajuste é P1.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
Após a conclusão desta emissão, as ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base na distribuição de dividendos de ações pela sociedade e na conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
A redução das ações adquiridas pelo objeto emissor com base nesta emissão após o término do período de bloqueio também deve cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e assim por diante.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão aplicadas para listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Escala e finalidade dos fundos levantados
O montante total dos recursos angariados nesta oferta não excede RMB 145529 milhões (incluindo este montante) e, após dedução das despesas de emissão, propõe-se utilizar para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto montante dos fundos levantados propostos
1 novo projecto de I & D em matéria de droga 123110123110
2 fase III projeto de construção da nova droga R & D e centro de produção 7258322419
Total 195693145529
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos levantados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos levantados de acordo com a situação real, como o andamento e demanda de capital do projeto. Antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Após a efetivação dos recursos captados nesta oferta, se o valor líquido efetivo dos recursos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao valor total dos recursos a serem investidos, o conselho de administração e suas pessoas autorizadas da sociedade poderão ajustar e, finalmente, decidir os projetos de investimento, prioridade e valor específico de investimento de cada projeto dos recursos captados, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, combinado com o valor real dos recursos captados e a situação específica da execução do projeto, A parte insuficiente será resolvida por fundos próprios da empresa.
Se o montante total dos fundos angariados nesta oferta for ajustado devido a alterações nas políticas regulamentares ou aos requisitos dos documentos de registo de emissão, será ajustado em conformidade nesse momento.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados por todos os acionistas novos e antigos da empresa após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da presente resolução de emissão
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da companhia delibera e aprova o plano de emissão para objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente das questões específicas de emissão de ações a objetos específicos, deliberada e adotada na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a adequação deste plano de emissão não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Depois que os assuntos relacionados ao plano de emissão da empresa forem deliberados e aprovados item a item pelo conselho de supervisores da empresa, ele será reportado à Bolsa de Valores de Xangai de acordo com os procedimentos relevantes, e finalmente o plano acordado para ser registrado pela CSRC prevalecerá.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2021 (Projeto Revisado)
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa planeja emitir ações para não mais de 35 objetos específicos. Para esta emissão, a empresa preparou o plano de emissão de ações para objetos específicos em Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021 (Versão Revisada).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Plano de emissão de compartilhamentos para objetos específicos em Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021 (Versão Revisada).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de demonstração e análise (Projeto Revisado) do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2021
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos e a situação real, a empresa formulou o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021 (Projeto Revisado).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações emitidas para objetos específicos em Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021 (Versão Revisada).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), a fim de promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, a empresa planeja levantar fundos emitindo bilhetes A-share para objetos específicos. A fim de garantir que os fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos são razoáveis, seguros e elevados
