Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os diretores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Não há veto, alteração ou aditamento de propostas nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não alterou as deliberações de anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora de reunião no local: 15:00, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 19 de maio de 2022 a 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line
3. local de reunião no local: sala de conferências no primeiro andar da empresa, nº 2688, avenida de Yincheng, distrito de Heshan, cidade de Yiyang, província de Hunan
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
A 14ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2022 decidiu convocar esta assembleia geral de acionistas.
5. Moderador: Sr. Liu Zhengqing, presidente da empresa
6. A convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante.
II) Participação dos acionistas na reunião
Participaram da assembleia geral 13 acionistas e representantes autorizados de acionistas, com 226102501 ações com direito a voto, representando 449329% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1. Reunião no local
Participaram da assembleia geral 7 acionistas e seus representantes, e o número de ações com direito a voto representadas foi de 226073189 ações, representando 449271% do total de ações da companhia.
2. Votação online
Um total de 6 acionistas votaram on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 29312 ações com direitos de voto, representando 0,0058% do total de ações da empresa.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem voto. O advogado do escritório de advocacia Hunan Qiyuan contratado pela empresa participou da reunião de acionistas como delegado sem direito de voto e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
(I) a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line
(II) foram consideradas e aprovadas na assembleia geral as seguintes propostas:
1. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O número total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia é de 340789, representando 2269899% do total de ações com direito a voto; O número de ações discordantes é de 29012, representando 0,0128% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações abstidas é de 0 (dentre as quais, 0 é abstido por omissão por não votação), representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas foi de 1317300, representando 978451% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 29012, representando 2,1549% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações abstidas é de 0 (incluindo 0 por falta de voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O número total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia é de 340789, representando 2269899% do total de ações com direito a voto; O número de ações discordantes é de 29012, representando 0,0128% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações de abstenção é de 300 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0001% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas foi de 1317000, representando 978228% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 29012, representando 2,1549% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações de abstenção é de 300 (incluindo 0 por não votação), representando 0,0223% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3. Considerado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
O número total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia é de 340789, representando 2269899% do total de ações com direito a voto; O número de ações discordantes é de 29012, representando 0,0128% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações abstidas é de 0 (dentre as quais, 0 é abstido por omissão por não votação), representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas foi de 1317300, representando 978451% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 29012, representando 2,1549% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações abstidas é de 0 (incluindo 0 por falta de voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4. Considerou e adotou o relatório anual e resumo para 2021
O número total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia é de 340789, representando 2269899% do total de ações com direito a voto; O número de ações discordantes é de 29012, representando 0,0128% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações abstidas é de 0 (dentre as quais, 0 é abstido por omissão por não votação), representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas foi de 1317300, representando 978451% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 29012, representando o total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião
2,1549% do total; O número de ações abstidas é de 0 (incluindo 0 por falta de voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 224756789 ações, representando 994048% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações dissidentes é de 1345712, representando 0,5952% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações abstidas é de 0 (dentre as quais, 0 é abstido por omissão por não votação), representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas é de 600, representando 0,0446% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 1345712 ações contrárias, representando 999554% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações abstidas é de 0 (incluindo 0 por falta de voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta de Autorização da equipe gestora a solicitar empréstimos bancários em 2022. Resultado da votação: foram aprovadas 224756789 ações, representando 994048% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações discordantes é de 29012, representando 0,0128% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações abstidas é de 1316700 (incluindo 0 por não votação), representando 0,5823% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas é de 600, representando 0,0446% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 29012, representando 2,1549% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações abstidas foi de 1316700 (incluindo 0 ações abstidas por omissão devido ao não voto), representando 978005% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de renovar a nomeação da instituição de auditoria em 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 224756789 ações, representando 994048% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações dissidentes é de 1345712, representando 0,5952% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações abstidas é de 0 (dentre as quais, 0 é abstido por omissão por não votação), representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas é de 600, representando 0,0446% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 1345712 ações contrárias, representando 999554% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações abstidas é de 0 (incluindo 0 por falta de voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
O número total de ações com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia é de 340789, representando 2269899% do total de ações com direito a voto; O número de ações discordantes é de 29012, representando 0,0128% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia geral; O número de ações abstidas é de 0 (dentre as quais, 0 é abstido por omissão por não votação), representando 0% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é a seguinte:
O número de ações aprovadas foi de 1317300, representando 978451% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 29012, representando 2,1549% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número de ações abstidas é de 0 (incluindo 0 por falta de voto), representando 0% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
O número total de ações válidas com voto detidos por mais de 2/3 dos acionistas.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Hunan Qiyuan escritório de advocacia
II) nome do advogado: Liu zhongmingwen libing
(III) Observações conclusivas: “os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, nas regras da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais; as qualificações dos participantes e do convocador desta assembleia geral de acionistas são legais e válidas; os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas são legais e válidos.”
4,Documentos para referência futura (I) Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) resoluções da Assembleia Geral Anual de 2021; (II) parecer jurídico sobre Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
