Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
constituição
Maio de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções cinco
Capítulo IV Comité das Partes Capítulo V Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas sete
Secção 1 accionistas sete
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas onze
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezoito
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas vinte e um
Capítulo VI Conselho de Administração vinte e seis
Secção 1 Directores vinte e seis
Secção 2 Administradores independentes trinta
Secção III Conselho de Administração trinta e quatro
Capítulo VII CEO e outros quadros superiores Capítulo VIII Conselho de Supervisão cinquenta
Secção I Supervisores cinquenta
Secção II Conselho de Supervisores cinquenta e um
Capítulo IX gestão democrática de funcionários e sistema de trabalho e pessoal Capítulo X Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria cinquenta e dois
Secção I Sistema de contabilidade financeira cinquenta e dois
Secção II Auditoria Interna cinquenta e sete
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade cinquenta e oito
Capítulo XI Aviso, anúncio, divulgação de informações e Gestão de Relações com Investidores cinquenta e oito
Comunicação da secção I cinquenta e oito
Comunicação da Secção II cinquenta e nove
Secção III Divulgação de informações cinquenta e nove
Secção IV Gestão das relações com os investidores sessenta
Capítulo XII Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação sessenta e um
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital sessenta e um
Secção 2 Dissolução e liquidação sessenta e dois
Capítulo XIII Alteração dos estatutos 63 Capítulo XIV Disposições complementares sessenta e três
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (doravante denominada "a empresa"), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como "a lei das sociedades"), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada "a lei dos valores mobiliários"), a lei sindical da República Popular da China e outras leis, regulamentos e regras relevantes Os documentos normativos e em combinação com a situação real da empresa, formulam Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) estatutos (doravante denominados "estatutos" e "estatutos").
Artigo 2 a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes e aprovada pelo Governo Popular da Região Autónoma de Guangxi Zhuang em GZH [1993] No. 52 documento.
A empresa foi criada por meio de oferta social com a aprovação da Comissão de Reforma do Sistema Econômico da Região Autônoma de Guangxi Zhuang (gtgg GZ [1993] n.º 92) e do Governo Popular da Região Autônoma de Guangxi Zhuang (GZH [1993] n.º 52) e o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") Zhengjian FA Shen Zi [1993] n.º 30; Em 8 de novembro de 1993, a empresa registrou-se com a Administração de Liuzhou para a Indústria e Comércio e obteve uma licença comercial com o número de licença comercial de 19858159. Mais tarde, de acordo com regulamentos nacionais relevantes, a empresa registrou-se com a Administração para a Indústria e Comércio da Região Autônoma de Guangxi Zhuang e obteve uma licença comercial com o número de licença comercial de: (empresa) 4500 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 66. Em 26 de fevereiro de 2008, a empresa mudou seu registro com Liuzhou Administração para Indústria e Comércio de acordo com os requisitos do aviso de n2277 da Administração para Indústria e Comércio da Região Autônoma de Guangxi Zhuang, e a licença comercial e número de registro foram alterados em conformidade. Em 9 de agosto de 2016, a licença comercial da empresa, o certificado de código de organização e o certificado de registro fiscal completaram o "três em um", e o código de crédito social unificado da empresa fundida é 9145020198229141f.
Artigo 3, de 15 de outubro a 31 de outubro de 1993, com a aprovação da CSRC, a empresa emitiu 50 milhões de ações ordinárias RMB (todas as ações nacionais) ao público pela primeira vez, incluindo 5 milhões de ações internas de funcionários. 45 milhões de ações públicas foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 18 de novembro de 1993.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) .
Nome Inglês Completo: Guangxi Liugong Machine Co., Ltd
Artigo 5.o domicílio da empresa: No. 1, LiuTai Road, Liuzhou City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, código postal: 545007.
Artigo 6 o capital social da empresa é de RMB um bilhão novecentos e cinquenta e cinco milhões dezenove mil novecentos e noventa e um (1955019991).
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas.
Os estatutos são juridicamente vinculativos para a empresa, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, CEO, presidente e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, CEO, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11 O termo "gerentes seniores", conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao diretor executivo (CEO), presidente, vice-presidente sênior, vice-presidente, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outro pessoal reconhecido pelo conselho de administração.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa é usar fundos sociais para desenvolver a produção, dar pleno uso às vantagens econômicas e tecnológicas existentes, explorar mercados chineses e internacionais, desenvolver de forma diversificada e abrangente, fornecer produtos de máquinas de construção comercializáveis e outros serviços para a sociedade e fazer com que todos os acionistas obtenham retorno satisfatório sobre o investimento.
Artigo 13.º após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: pesquisa e desenvolvimento de equipamentos mecânicos; Fabricação de máquinas para engenharia de construção; Vendas de máquinas de construção; Fabricação geral de equipamentos (excluindo fabricação de equipamentos especiais); Reparação geral de equipamento; Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Reparação de equipamento especial; Fabricação de máquinas de mineração; Vendas de máquinas de mineração; Fabricação de máquinas florestais e de corte de madeira e bambu; Fabricação de máquinas agrícolas; Serviços de máquinas agrícolas; Vendas de máquinas agrícolas; Locação de máquinas agrícolas; Vendas de acessórios para máquinas agrícolas, florestais, pecuárias e de pesca; Fabricação de acessórios para máquinas agrícolas, florestais, pecuárias e de pesca; Fabricação de máquinas especializadas na agricultura, silvicultura, pecuária, sideline e pesca; Instalação e manutenção de máquinas especializadas em agricultura, silvicultura, pecuária, sideline e pesca; Vendas de máquinas agrícolas, florestais, pecuárias, laterais e de pesca profissionais; Fabricação de máquinas de compressão de gás, vendas de máquinas de compressão de gás; Fabricação de tractores; Fabricação geral de peças; Fundição de metais ferrosos; Fundição de metais não ferrosos; Vendas de peças e componentes mecânicos; Usinagem de peças e componentes mecânicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Serviços de máquinas florestais; Fabricação de engrenagens, redutores de engrenagens e caixas de engrenagens; Vendas de engrenagens, redutores de engrenagens e caixas de engrenagens; Fabricação de rolamentos, engrenagens e peças de transmissão; Vendas de engrenagens, redutores de engrenagens e caixas de engrenagens; Vendas de rolamentos, engrenagens e peças de transmissão; Vendas de máquinas e componentes hidráulicos; Vendas de máquinas florestais e de corte de madeira e bambu; Produção de motores; ★ produção de veículos automóveis rodoviários; ★ fabricação de equipamentos especiais; ★ instalação, transformação e reparação de equipamentos especiais; ★ design de equipamento especial; Vendas de equipamentos especiais; Fabricação de equipamentos de movimentação de materiais; Venda de equipamentos de movimentação de materiais; Fabricação de equipamentos especiais de proteção ambiental; Vendas de equipamentos especiais para proteção ambiental; Carga, descarga e manuseamento; Fabricação de autopeças e acessórios; Pesquisa e desenvolvimento de inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricação; Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) instalação e manutenção; Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) vendas; Operação especial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricação; Serviços de integração de sistemas de aplicação na indústria de inteligência artificial; Serviço de integração de sistemas de informação; Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia Internet das coisas; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Desenvolvimento de software; Formação técnica de segurança para o pessoal de operações especiais; Fabricação de terminal de navegação; Vendas de terminais de navegação; Serviço de dados industrial Internet; Serviços de dados Internet; Serviço de integração de sistemas de informação; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Serviços de inspecção e ensaio; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Consultoria de gestão empresarial; Serviços laborais (excluindo expedição de mão-de-obra); Locação de imóveis não residenciais; Venda por grosso de autopeças; Venda por grosso de produtos de hardware; Comércio a retalho de produtos de hardware; Vendas de instrumentos; Vendas pela Internet de alimentos (apenas alimentos pré-embalados são vendidos); vendas de alimentos (apenas alimentos pré-embalados são vendidos); Vendas de óleo lubrificante; Vendas de equipamentos elétricos; ★ importação e exportação de bens; ★ importação e exportação de tecnologia; Serviços de leasing (excluindo serviços de leasing licenciados); Locação de máquinas e equipamentos de construção; Aluguer de equipamento especial; Locação de equipamentos mecânicos; Venda de pilhas de carga; Vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia; Vendas pela Internet (exceto vendas de bens que exigem licença).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
A sociedade pode emitir acções preferenciais e recomprar acções em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração de acções preferenciais piloto, das medidas de gestão da aquisição de sociedades cotadas e dos estatutos da CSRC.
Artigo 16 o valor nominal das ações emitidas pela empresa é de um yuan por ação.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation. No artigo 18.o, o iniciador da empresa é a antiga fábrica de máquinas de construção Liuzhou (cancelada), subscrevendo 150 milhões de acções (acções estatais) e contribuindo para os activos líquidos de exploração avaliados.
O número total de acções da sociedade é de 1955019991, todas elas ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
IV) Colocação de novas acções a accionistas existentes;
V) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(VI) outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral; V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) é necessário que uma sociedade cotada proteja o valor da sociedade e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC. Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos I e II do artigo 23.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas. Caso a sociedade adquira as ações da sociedade por força dos incisos III, V e VI do artigo 23.º do Estatuto Social, será adotada a resolução do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos diretores. Após a aquisição das ações da sociedade em conformidade com o artigo 23.º, caso se enquadre no item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou cancelado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
