Código de títulos: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) securities abbreviation: Liugong Anúncio n.º: 202266
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas. 1,Reuniões realizadas Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 em 19 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022.
Tempo de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 ~ 15:00 em 19 de maio de 2022.
Tempo para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 ~ 9:25 em 19 de maio de 2022; 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
2. local: sala Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 106, No. 1, LiuTai Road, Liuzhou, Guangxi.
3. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 4. Convener: o conselho de administração da empresa. 5. Moderador: Sr. Zeng Guangan, presidente.
6. A reunião obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Participação na reunião 1 Participação global na reunião
42 acionistas votaram no local e online, representando 1028925059 ações, representando 526299% do total de ações da empresa listada. 2. Presença no local
14 acionistas votaram no local, representando 789536082 ações, representando 403851% do total de ações da empresa listada. 3. Participação por votação online
28 acionistas votaram online, representando 239388977 ações, representando 122448% do total de ações da companhia listada. 4. Participação geral dos accionistas minoritários
Foram 29 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 27112201 ações, representando 138679% do total de ações da empresa listada.
Dos quais:
Um acionista minoritário passou a votação in loco, representando 31731224 ações, representando 1,6231% do total de ações da empresa listada.
São 28 acionistas minoritários votando online, representando 239388977 ações, representando 122448% do total de ações da empresa listada. 5. Presença de outro pessoal
Alguns diretores da empresa participaram da reunião no local ou por meio de comunicação, alguns supervisores e o secretário do conselho de administração, e alguns gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto. 3,Análise e votação das propostas
Esta reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto público na reunião:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 1028551701 ações, representando 999637% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 196000 ações, representando 0,0190% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 177358 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0172% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 270746843 ações, representando 998623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 196000 ações, representando 0,0723% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 177358 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0654% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: foram aprovadas 1028551701 ações, representando 999637% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 181600 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 191758 ações (incluindo 14400 ações por defeito por não votação), representando 0,0186% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 270746843 ações, representando 998623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 181600 ações, representando 0,0670% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 191758 ações foram abstidas (incluindo 14400 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0707% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 1028551801 ações, representando 999637% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 181500 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 191758 ações (incluindo 14400 ações por defeito por não votação), representando 0,0186% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 270746943 ações, representando 998623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 181500 ações, representando 0,0669% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 191758 ações foram abstidas (incluindo 14400 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0707% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O lucro não distribuído da empresa no início de 2021 foi de 404359369283 yuan (o número de empresas-mãe, o mesmo abaixo). Em 2021, o lucro líquido foi de 65918006824 yuan, e a reserva excedente foi de 6591800682 yuan. Após deduzir 41306744528 yuan do dividendo em dinheiro distribuído da empresa em 2020 (no ano anterior) (incluindo 19402500 yuan do dividendo em dinheiro correspondente foi cancelado devido à recompra e cancelamento de algumas ações restritas que não atendem às condições de desbloqueio), O lucro não distribuído restante é 422378830897 yuan.
Para os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas em 2021, a empresa distribuirá 1,60 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no último capital social total de 1955019991 ações antes do anúncio deste plano de distribuição de lucros, com um total de 31280319856 yuan. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
De acordo com o disposto nos Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) estatutos, a empresa implementará o plano de distribuição de lucros acima mencionado no prazo de dois meses após a deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Após o anúncio do plano de distribuição e antes da sua implementação, caso o capital social total da empresa se altere devido à emissão de novas ações, exercício de incentivo patrimonial, obrigações convertíveis em ações e outros motivos, a proporção de distribuição calculada de acordo com o último capital social total da empresa será divulgada no relatório de implementação da distribuição de lucros de acordo com o princípio de “será fixado o montante total de dividendos em dinheiro, o montante total de ações bônus e o montante total de capital social convertido”. A assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a tratar das questões específicas de distribuição de lucros em 2021.
Resultados da votação: foram aprovadas 1028342028 ações, representando 999433% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 474631 ações, representando 0,0461% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 ações (incluindo 14400 ações por defeito por não votação), representando 0,0105% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 270537170 ações, representando 997850% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 474631 ações, representando 0,1751% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 acções (incluindo 14400 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0400% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia. 5. A proposta de plano de negócios da empresa para 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 1028635159 ações, representando 999718% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 181500 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 ações (incluindo 14400 ações por defeito por não votação), representando 0,0105% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram aprovadas 270830301 ações, representando 998931% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 181500 ações, representando 0,0669% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 acções (incluindo 14400 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0400% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia. 6. A proposta sobre o orçamento financeiro da empresa para 2022 foi revisada e adotada
181500 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 ações (incluindo 14400 ações por defeito por não votação), representando 0,0105% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram aprovadas 270830301 ações, representando 998931% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 181500 ações, representando 0,0669% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 acções (incluindo 14400 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0400% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia. 7. A proposta de reintegração da instituição de auditoria financeira e de controle interno pela empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 1028551801 ações, representando 999637% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 181500 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 191758 ações (incluindo 14400 ações por defeito por não votação), representando 0,0186% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 270746943 ações, representando 998623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 181500 ações, representando 0,0669% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 191758 ações foram abstidas (incluindo 14400 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0707% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. A proposta de alteração dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração foi deliberada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 1017275926 ações, representando 988678% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 11540733 ações, representando 1,1216% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 ações (incluindo 14400 ações por defeito por não votação), representando 0,0105% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 259471068 ações, representando 957033% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 11540733 ações, representando 4,2567% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 108400 acções (incluindo 14400 acções por omissão devido à não votação), representando 0,0400% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial e foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia.
Os estatutos revistos estão detalhados no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Documentos divulgados.
9. A Seção 9.1 da proposta sobre o ajuste pela empresa da previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada uma a uma Proposta sobre o ajuste da empresa da quantidade de transações diárias conectadas em 2022 (um aumento de 1232000 yuan para a compra de bens e recebimento de serviços trabalhistas do grupo Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) e suas subsidiárias).
O acionista relacionado Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Co., Ltd. (o acionista controlador da empresa) da proposta possuía 505809038 ações no total, representando 258723% do capital social total da empresa, e evitou votar sobre a proposta.
Resultados das votações: foram aprovadas 522737221 ações, representando 999276% das ações detidas por todos os acionistas não afiliados presentes à assembleia; Opor-se a 270400 ações, representando 0,0517% das ações detidas por todos os acionistas não afiliados presentes à assembleia; Abstiram-se 108400 ações (incluindo 14400 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0207% das ações detidas por todos os acionistas não afiliados presentes à reunião. Votação dos acionistas minoritários presentes na reunião: 270741401 ações, contabilizando
