Abreviatura de títulos: Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) código de títulos: Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) Número de anúncio: zxsy202234 ZTE Shenyang Commercial Building (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 38ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O aviso da 38ª reunião do sétimo conselho de administração da ZTE Shenyang Commercial Building (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviado por escrito e e-mail em 16 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 19 de maio de 2022. São 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que efetivamente comparecem à reunião, que cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e são legais e efetivos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Todos os diretores presentes na reunião revisaram a proposta de nomeação do vice-presidente da empresa.
A reunião deliberau e adotou a proposta por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, e concordou em nomear o Sr. Wang Yuguang como vice-presidente da empresa, com um mandato consistente com o do sétimo conselho de administração.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, que foi publicada em cninfo.com em 20 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O anúncio sobre a demissão e nomeação do vice-presidente da empresa foi publicado em cninfo.com em 20 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 38ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a nomeação do vice-presidente;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Conselho de Administração da ZTE Shenyang Commercial Building (Group) Co., Ltd
20 de Maio de 2022
