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Anúncio das deliberações da 26ª Assembleia Geral de Acionistas (Assembleia Anual 2021)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas no anúncio são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia não implica alteração da resolução da assembleia anterior.
1,Convocação e participação da reunião:
1. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 no dia de negociação de 19 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 19 de maio de 2022 a 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências 413 da empresa, No. 501 Zhujiang Road, Suzhou
3. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
4. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
5. Moderador: Sr. Peng Xinying, presidente do 7º Conselho de Administração da empresa
6. Participação na reunião:
A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. Participaram da reunião 24 acionistas e representantes, representando 107596059 ações, representando 278315% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 7 acionistas e representantes participaram da assembleia de acionistas no local, com 104759200 ações representativas, representando 270977% do total de ações da empresa. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 17 acionistas minoritários votaram on-line, representando 2836859 ações, representando 0,7338% do total de ações da empresa.
7. Alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
8. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
A assembleia geral votou a proposta combinando votação in loco e votação on-line. A deliberação e votação são as seguintes: 1 Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
107240859 ações representadas por votos afirmativos, representando 996699% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
107240859 ações representadas por votos afirmativos, representando 996699% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
3. Rever o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
107240859 ações representadas por votos afirmativos, representando 996699% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
4. Revisar o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022;
107240859 ações representadas por votos afirmativos, representando 996699% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
5. Revisar a proposta de relatório anual de 2021 e resumo da empresa;
107240859 ações representadas por votos afirmativos, representando 996699% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
6. Revisar a proposta do “Plano de distribuição anual de lucros pós-impostos 2021” da empresa;
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e www.cninfo.com em 21 de abril de 2022 info. com. cn. Comunicado sobre as resoluções da 25ª reunião do sétimo conselho de administração. （2022006）
107240559 ações representadas por votos afirmativos, representando 996696% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
300 ações representadas por abstenção, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na reunião:
Foram aprovadas 2497359 ações, representando 875388% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 355200 ações, representando 124507% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Conservaram 300 ações, representando 0,0105% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
7. Revisar a proposta da empresa sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022;
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e as medidas para a administração de transações conexas, esta proposta pertence a transações conexas, e os acionistas relacionados interessados nesta transação, China Nuclear Suzhou Valve Co., Ltd. (detém 68715360 ações da empresa) e Shanghai China Nuclear Puyuan Co., Ltd. (detém 35753819 ações da empresa) abstiveram-se de votar. Peng Xinying (detentor de 119021 ações da empresa), Liu Jianpei (detentor de 90000 ações da empresa) e long Yunfei (detentor de 65000 ações da empresa) que participaram da reunião e detiveram ações da empresa evitaram votar como pessoas físicas relacionadas à transação de partes relacionadas.
2497659 ações representadas por votos afirmativos, representando 875493% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 124507% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na reunião:
Foram aprovadas 2497659 ações, representando 875493% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 355200 ações, representando 124507% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
8. Rever a proposta de alteração das disposições relativas à gestão das garantias da sociedade;
106912200 ações representadas por votos afirmativos, representando 993644% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 683859 ações representadas por votos negativos, representando 0,6356% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
9. Rever a proposta da empresa de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
107240859 ações representadas por votos afirmativos, representando 996699% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na reunião:
Foram aprovadas 2497659 ações, representando 875493% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 355200 ações, representando 124507% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
10. Rever a proposta da companhia de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2020;
Peng Xinying, Liu Jianpei e long Yunfei, diretores e gerentes seniores da empresa que participaram da reunião e detinham ações da empresa, foram os objetos de incentivo do plano de incentivo acionário e evitaram votar sobre a proposta.
106966838 ações representadas por votos afirmativos, representando 996690% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3310% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na reunião:
Foram aprovadas 2497659 ações, representando 875493% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 355200 ações, representando 124507% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
11. Rever a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos da sociedade;
107240859 ações representadas por votos afirmativos, representando 996699% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; 355200 ações representadas por votos negativos, representando 0,3301% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
A abstenção representa 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na reunião:
Foram aprovadas 2497659 ações, representando 875493% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 355200 ações, representando 124507% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
12. Na reunião presencial, acionistas e representantes ouviram o relatório de trabalho de 2021 elaborado pelos diretores independentes da empresa.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados:
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Dacheng (Suzhou) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Xu Qigan, Hou Yue
3. Observações conclusivas: a convocação e convocação da assembleia geral da sociedade, o exame de qualificação dos acionistas participantes da assembleia, os procedimentos de votação e contagem de votos da proposta obedecem às disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais, sendo a assembleia legal e efetiva.
4,Documentos para referência futura:
1. Deliberações da 26ª Assembleia Geral de Acionistas (Assembleia Geral de 2021);
2. Parecer jurídico sobre a resolução Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) da 26ª Assembleia Geral de Acionistas (Assembleia Anual 2021) emitida pelo escritório de advocacia Beijing Dacheng (Suzhou).
É por este meio anunciado.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) conselho de administração 19 de maio de 2022
