Código dos títulos: Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) abreviatura dos títulos: Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) Anúncio n.o: 2022028 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do oitavo conselho de administração foi realizada na sala de reunião da empresa no nº 963, Jingyu Street, Yanjiao high tech Zone, Sanhe City, província de Hebei às 16:00 em 19 de maio de 2022. A reunião foi presidida por Li Liang, presidente da empresa. Sete diretores devem participar da reunião e sete realmente participaram. A reunião votou a proposta desta reunião por meio de votação in loco + comunicação. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. A reunião auditou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1. Deliberar a proposta de eleger o Sr. Li Liang como presidente da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2. Deliberar a proposta de eleger a Sra. Yu Weihong como vice-presidente da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3. Deliberar a proposta de eleger o Sr. Lu Xingjiu como vice-presidente da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
4. Deliberar a proposta de eleição dos membros e presidente do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa
O comitê de estratégia é composto pelo diretor Li Liang, diretor Yu Weihong e diretor independente Liu Jianling.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
5. Deliberar a proposta de eleição dos membros e presidente do comitê de auditoria do conselho de administração da sociedade
O comitê de auditoria é composto pelo diretor independente Zheng Jianjun, pelo diretor independente Liu Jianling e pelo diretor Yu Weihong, sendo o diretor independente Zheng Jianjun o presidente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6. Deliberar a proposta de eleição dos membros e presidente da comissão de nomeação do conselho de administração da sociedade
O comitê de nomeação é composto pelo diretor independente Han Jinghua, diretor independente Zheng Jianjun e diretor Li Liang.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7. Deliberar a proposta de eleição dos sócios e presidente da comissão de remuneração e avaliação da sociedade
O comitê de remuneração e avaliação é composto pelo diretor independente Liu Jianling, pelo diretor independente Han Jinghua e pelo diretor Wu Xuecheng, com o diretor independente Liu Jianling como presidente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8. Deliberar a proposta de nomeação do Sr. Li Liang como gerente geral da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
9. Deliberar a proposta de nomeação da Sra. Zhen Lanlan como diretor financeiro da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
10. Deliberar a proposta de nomeação do Sr. Deng Chonghui como Secretário do Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
11. Deliberando a proposta de nomeação da Sra. Sheng Dongli como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Maio de 2002
Anexo: resumo
Li Liang: homem, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, nascido em 1991, bacharelado. De novembro de 2013 até agora, ele atuou como diretor executivo da Qinhuangdao Fuyan Trading Co., Ltd; De dezembro de 2015 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente da produção e instalação de portas e janelas Xinglong Ruiliang Co., Ltd; De abril de 2017 até agora, ele serviu como presidente da Sanhe Jinding peão Co., Ltd; De abril de 2017 até agora, ele atuou como diretor executivo da Sanhe Hexin Automobile Sales Co., Ltd; De abril de 2017 até agora, ele atuou como diretor executivo da Sanhe Fucheng Brewing Co., Ltd; Diretor Executivo da Dachang wanfusheng Trading Co., Ltd. desde maio de 2017; De junho de 2017 até agora, ele serviu como presidente da Langfang dingrun Investment Co., Ltd; De janeiro de 2018 até agora, ele serviu como presidente da Sanhe Boli tecnologia microfinança Co., Ltd; De agosto de 2018 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente geral da Dachang Hui Autonomous County runjing Landscaping Engineering Co., Ltd.
Li Liang é filho de Li Gaosheng, um dos controladores reais da empresa. Li Liang não detém ações da empresa no momento.
Yu Weihong: mulher, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, nascido em 1964, com um diploma de bacharel. De 1983 a 1998, trabalhou como contador da cooperativa de fornecimento e marketing Sanhe; De 1999 a 2002, atuou como diretor contábil da Fucheng fibosa Food Co., Ltd; De 2003 a 2008, atuou como gerente financeiro da Fucheng Real Estate Development Co., Ltd; De 2009 a 2021, atuou como gerente financeiro da Sanhe Xinglong Transportation Co., Ltd; Gerente geral de finanças do grupo de investimento Fucheng em 2022. Yu Weihong não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa e não detém ações da empresa. Yu Weihong não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Lu Xingjiu: homem, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, nascido em 1981, diploma universitário. Trabalhou no exército de Pequim 95820 de 1999 a 2002; De 2003 a 2013, ele serviu como diretor do centro logístico da fazenda ecológica verde da ilha de caranguejo de Pequim Co., Ltd; De 2014 até agora, atuou como gerente geral do ramo alimentício sanhesu Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) de 2014.
Lu Xingjiu não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa e não detém ações da empresa. Lu Xingjiu não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Zheng Jianjun: homem, nacionalidade Han, nascido em 1966, nacionalidade chinesa, membro do CPC, bacharel, contador público certificado e advogado. De julho de 1990 a março de 1994, trabalhou no 605º Instituto de Pesquisa da AVIC; De abril de 1994 a abril de 1997, trabalhou no escritório de auditoria da fazenda estatal de Hunan Qianlianghu; De maio de 1997 a fevereiro de 2001, atuou como vice-diretor do gabinete de auditoria do distrito de Junshan, cidade de Yueyang, província de Hunan; De fevereiro de 2001 a janeiro de 2006, serviu em Hunan
Director adjunto da empresa de contabilidade pública Co., Ltd; De fevereiro de 2006 a outubro de 2006, serviu como diretor financeiro da Zhuhai jiabaohua Commercial Co., Ltd; De novembro de 2006 a outubro de 2010, atuou como diretor financeiro da Beifang Tonghe Holding Co., Ltd; De dezembro de 2010 a fevereiro de 2013, gerente do Departamento de Auditoria da Hebei Fucheng Group Co., Ltd; De junho de 2013 a junho de 2014, atuou como diretor financeiro da Beijing Country Garden Real Estate Development Co., Ltd; De dezembro de 2014 a novembro de 2016, atuou como vice-diretor da elion Resources Group Co., Ltd; De dezembro de 2016 até agora, ele foi o gerente geral da empresa de agentes fiscais Sanhe Jianchen Co., Ltd.
Zheng Jianjun não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. Zheng Jianjun não detém ações da empresa atualmente. Zheng Jianjun não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Han Jinghua: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1979, nacionalidade chinesa, bacharelado. De outubro de 2006 a agosto de 2009, atuou como advogado em tempo integral do escritório de advocacia Hebei Zhaomin; De junho de 2010 a fevereiro de 2016, atuou como advogado em tempo integral do escritório de advocacia Hebei zhangguoqing; De março de 2016 até agora, foi diretor do escritório de advocacia Beijing Hetuo.
Han Jinghua não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. Han Jinghua não detém ações da empresa atualmente. Han Jinghua não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Liu Jianling: mulher, nacionalidade Han, nascido em 1962, nacionalidade chinesa, doutorado. De julho de 1984 a maio de 2021, lecionou na Universidade Agrícola de Hebei.
Liu Jianling não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. A Liu Jianling não detém actualmente acções da empresa. Liu Jianling não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Zhen Lanlan: mulher, nascida em janeiro de 1982, com especialização em contabilidade da North China Electric Power University, bacharelado pela Renmin University of China e título de contador intermediário. Ele já serviu como gerente financeiro da Fucheng Investment Group Co., Ltd., o diretor financeiro da Beijing lechuang Jiye Technology Co., Ltd., o gerente financeiro da Beijing Jinhui Xiangyu Technology Co., Ltd., Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) grupo – finanças verdes Nonghua e o contador de contadores públicos certificados huizhongcheng de Pequim.
Zhen Lanlan não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. A Zhen Lanlan não detém actualmente acções na empresa. Zhen Lanlan não foi punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Deng Chonghui: homem, nascido em outubro de 1974, Bacharel em design mecânico e engenharia de fabricação da Universidade Hefei de tecnologia, mestre em Administração de Empresas da Universidade Tsinghua, mestre em engenharia de software da Universidade de Pequim, título sênior. Ele obteve as qualificações de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai, secretário do conselho de administração e diretor independente da Bolsa de Valores de Shenzhen, contador-chefe de grandes e médias empresas estatais, e títulos, fundos e futuros.
Deng Chonghui trabalhou uma vez como Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) engenheiro de design de corpo automotivo, Shenzhen Tsinghua Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) engenheiro de software, diretor sênior de investimento no exterior e diretor de financiamento regional internacional de Zte Corporation(000063) departamento de investimento, gerente geral adjunto do departamento de investimento e chefe do escritório de gestão de risco de Huabao International Holdings Co., Ltd., diretor operacional da China investimento e financiamento Group Co., Ltd., gerente geral adjunto e secretário do conselho de diretores de Shenzhen Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) Group Co., Ltd. Gerente geral adjunto, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da Jiangyin bereson Biochemical Technology Co., Ltd., gerente geral adjunto, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da Dayu Weiye (Beijing) International Technology Co., Ltd., secretário do conselho de administração da Huatai Automobile Group Co., Ltd., parceiro da Nanjing Leyao Venture Capital Management Co., Ltd. e secretário do conselho de administração da rainbow wireless (Beijing) New Technology Co., Ltd. Ele tem experiência de trabalho no exterior e liderou ou participou na aquisição do controle da Jiayu International Co., Ltd. (01226. HK) e na colocação de novas ações, o IPO de ações de Shenzhen Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) Group Co., Ltd. ( Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) . SZ), a aquisição do controle de Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) ( Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) . SH), investimento internacional e financiamento de fusões e aquisições, etc.
Deng Chonghui não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. Não deter acções da empresa.
Sheng Dongli: mulher, nacionalidade Han, nacionalidade chinesa, nascido em 1989, bacharelado. De outubro de 2018 a maio de 2021, atuou como Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) auditor de controle interno; De junho de 2021 até agora, atuou como Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) comissário de valores mobiliários. Sheng Dongli participou da 145ª sessão do treinamento de qualificação de secretário do conselho da Bolsa de Valores de Xangai em novembro de 2021 e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho.
Sheng Dongli não tem relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. Sheng Dongli não detém ações da empresa no momento. Sheng Dongli não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
