Código dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Anúncio n.o: 2022027 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) hora, local e método da reunião do conselho de supervisores: a reunião do conselho de supervisores foi realizada às 13h30 do dia 19 de maio de 2022, na sala de conferências 116 do prédio de escritórios da empresa. A reunião foi votada no local.
(II) a empresa tem efetivamente 3 supervisores, o número de supervisores que devem participar na reunião do conselho de supervisores é de 3 e o número de supervisores que realmente participam na reunião é de 3 (incluindo 0 supervisores que estão encarregados de participar na reunião e 0 supervisores que participam na reunião por meio de votação de comunicação). (III) a reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Chunlei, presidente do conselho de supervisores.
(IV) a convocação da reunião obedecerá às disposições das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(V) hora e método de convocação da reunião do conselho de supervisores: a convocação da reunião foi enviada por escrito há 10 dias.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberando a proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e de acordo com os requisitos de qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas cotadas, após cuidadoso auto-exame, o Conselho de Administração considera que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações, Ter a qualificação de oferta não pública de ações a objetos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação)
(II) revisar a proposta do plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022 item por item
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
2. Método e tempo de emissão
Todas as ações emitidas neste momento são não públicas emitidas para objetos específicos, e a empresa as emitirá em tempo apropriado dentro do período de validade aprovado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Há mais de 35 investidores não públicos (incluindo investidores qualificados da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, empresas de valores mobiliários e fundos de seguros no exterior) que não atendem aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros investidores qualificados que não atendem aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
O objeto emissor desta oferta não pública não foi determinado. Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o conselho de administração da empresa será autorizado pela assembleia geral de acionistas a trabalhar com a instituição de recomendação (subscritor principal) dentro do âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas para determinar o objeto específico de emissão de acordo com a cotação de compra do objeto de emissão de acordo com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos relevantes.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública da empresa. O preço de emissão desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços, a mesma abaixo) e o valor líquido mais recente auditado da empresa por ação antes da emissão (i.e. “preço base de emissão”). O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
O preço final de emissão desta oferta não pública será determinado através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) após a oferta não pública da empresa ter obtido a aprovação da CSRC, de acordo com a cotação de subscrição do objeto emissor e de acordo com o princípio da prioridade de preço. Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex dividend, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data do balanço do relatório financeiro auditado no final do último período anterior à emissão até a data de emissão, o valor líquido do ativo acima por ação será ajustado em conformidade.
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividendos, tais como dividendos em dinheiro e dividendos desde a data base de preços desta oferta não pública até a data de emissão, ou questões ex dividendos, tais como distribuição de ações, alocação de ações e conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dotação: P1 = (P0 + a) × K)/(1+K)
Os dois ou três itens acima referidos devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × K)/(1+N+K)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou convertidas em capital social por ação, a é o preço de colocação e K é a taxa de colocação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
5. Número de questões
O número de ações a serem emitidas nesta oferta não pública não deve exceder 300 milhões de ações (incluindo este número), representando 20,45% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública e não mais de 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta não pública.
A quantidade final de emissão desta oferta não pública será determinada mediante consulta ao patrocinador (subscritor principal) desta oferta não pública após a aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, o conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) desta oferta não pública de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa, disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão. Se as ações da empresa tiverem questões ex dividendos, como dividendos em dinheiro e dividendos desde a data base de preços até a data de emissão, ou questões ex dividendos, como distribuição de ações, alocação de ações e conversão de reserva de capital em capital social, a quantidade de emissão dessa oferta não pública será ajustada em conformidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
6. Período restrito
As ações de oferta não pública subscritas pelo objeto emissor dessa oferta não pública não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data do término dessa oferta. As ações derivadas das ações da oferta não pública da sociedade obtidas pelo objeto emissor dessa oferta não pública devido à oferta de ações da sociedade, à colocação de ações, à conversão da reserva de capital em capital social e a outras circunstâncias também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima referidos. Após o término do período restrito de venda, a transferência e transação das ações subscritas pelo objeto emissor para esta oferta não pública serão tratadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”).
De acordo com as novas regras do sistema ou requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou da Bolsa de Valores de Shenzhen, o acordo acima de período de vendas restrito deve ser revisto e implementado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
7. Escala e finalidade dos fundos levantados
O montante total de fundos a serem levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve ser superior a 1380 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do projeto proposto para usar o montante de fundos levantados desta vez
1. projeto de fase III de 104466767000000 itens de alta qualidade ultra-fina fibra denier spandex com uma produção anual de 100000 toneladas
2. 10000 toneladas de biomassa de fibra de celulose projeto 72603484800000
3. Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
Total 1970702413800000
A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados nesta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e os substituirá de acordo com os procedimentos e prazo especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Se o montante líquido real dos fundos angariados nesta oferta não pública for inferior ao montante acima referido de fundos a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos auto-angariados da empresa. Na premissa de não alterar o projeto investido através da captação de recursos, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante dos fundos levantados dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
8. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
9. Acordo de lucros acumulados não distribuídos
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
10. Validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a proposta relacionada a essa oferta não pública de ações é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação)
(III) rever a proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022
Ver http://www.cninfo.com.cn para Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022 stock plan of non-public development banks( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação)
(IV) rever a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022
Por favor, consulte cninfo.com para o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos em 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação)
(V) rever a proposta sobre dicas de risco e medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato das ações de bancos de desenvolvimento não públicos e os compromissos dos assuntos relevantes
Consulte cninfo.com para Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) o anúncio sobre dicas de risco e medidas de preenchimento de retorno imediato diluído de bancos de desenvolvimento não públicos e compromissos de entidades relevantes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação)
(VI) rever a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Por favor, consulte cninfo.com para Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) o relatório especial sobre o uso de fundos levantados pela última vez ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação)
(VII) rever a proposta sobre o relatório de revisão sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Consulte cninfo.com para obter o relatório de auditoria sobre a utilização dos fundos previamente angariados emitidos por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção, e aprovado por voto.
(esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação)
(VIII) revisar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações
A fim de assegurar o bom andamento das questões relacionadas à oferta não pública de ações, propõe-se submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar das questões relacionadas à oferta não pública, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o Conselho de Administração a formular e implementar o plano específico de oferta não pública de ações de acordo com a situação real da sociedade, incluindo, entre outros, o momento da oferta, o número de ações a serem emitidas, a data de início e término da oferta, o preço de oferta, o estabelecimento de conta especial para captação de recursos e todos os demais assuntos relacionados ao plano de oferta;
2. Autorizar o conselho de administração a decidir e contratar intermediários participantes na oferta não pública de ações e assinar todos os acordos e documentos relacionados à oferta, incluindo, entre outros, acordo de recomendação, contrato de subscrição, outros acordos de contratação de intermediários, acordos relacionados à captação de recursos, etc;
3. Autorizar o conselho de administração a tratar da declaração e listagem desta oferta não pública, incluindo, mas não se limitando a fazer, modificar e submeter os materiais de declaração desta oferta e listagem de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras relevantes, e assinar documentos de declaração relevantes e outros documentos legais;
4. Autorizar o conselho de administração para lidar com o pedido de registro, bloqueio e listagem das ações emitidas em Shenzhen Stock Exchange e Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd;
5. Autorizar o conselho de administração a tratar de outras questões relacionadas à oferta não pública de ações e subscrição de ações;
