Código dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) abreviatura dos títulos: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Anúncio n.o: 2022032 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) (doravante denominada “a sociedade”) o Conselho de Administração e a 22ª Assembleia Geral do 10º Conselho de Administração da Companhia aprovaram a proposta de propor a convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022;
3. Legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes;
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 9h30 do dia 7 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 7 de junho de 2022;
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line; 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 31 de maio de 2022;
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala 507, edifício de escritórios de Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Distrito novo, intersecção da estrada de Xinchang e Jingba Road, distrito de Hongqi, cidade de Xinxiang, província de Henan.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões consideradas nesta reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre a empresa que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
caso
2.00 número de propostas sobre a sub-proposta do plano de oferta não pública da empresa 2022 √ como objeto de votação: (10)
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 escala e finalidade dos fundos levantados √
2,08 local de listagem √
2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos √
2.10 período de validade da resolução √
3.00 sobre o plano de oferta não pública da empresa 2022 √
Movimento
4.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos
À luz da diluição do retorno imediato da oferta não pública de ações
5.00 discussão sobre Dicas de Seguros e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes √
caso
6.00 Relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
Proposta de relatório
7.00 relatório de revisão sobre a utilização dos fundos previamente levantados da empresa √
Proposta de relatório
8.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
2. Divulgação
A proposta discutida nesta reunião foi deliberada e aprovada na 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa.Para o conteúdo da proposta acima, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo em 19 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Informação do anúncio.
3. Destaque especial
(1) As propostas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na assembleia.
(2) De acordo com os requisitos relevantes, as propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores e divulgadas em tempo hábil.
3,Código da proposta
1. A empresa codificou a proposta, ver Tabela 1 para detalhes;
2. A assembleia geral de acionistas elaborou uma “proposta geral” para uma série de propostas, sendo o código de proposta correspondente 100; 3. Excepto a proposta geral, os códigos de proposta desta assembleia geral estão na ordem de 1h00 e 2h00 sem repetição;
4. A segunda proposta da assembleia geral de acionistas deve ser votada ponto a ponto, excluindo-se propostas mutuamente exclusivas e propostas que exijam voto confidencial; 5. Não há solicitação nesta assembleia de acionistas.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e certificado de participação acionária; Se for confiado a um agente comparecer à reunião, o agente deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, procuração escrita e certidão de participação emitida pela pessoa colectiva unidade accionista nos termos da lei. (2) Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta acionista e certificado emitido pelo departamento de negócios da sociedade de valores mobiliários para deter ações ” Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) ” no encerramento da negociação de ações na tarde do dia de registro de ações; Se for confiado um procurador para participar da reunião, o procurador deverá registrar-se com seu cartão de identificação, procuração e certificado de participação acionária. (3) Os accionistas não locais também podem registar-se por fax, correio electrónico ou carta (são necessárias cópias dos certificados relevantes).
2. Tempo de registo
9:00-15:00, 6 de Junho de 2022.
3. Local de registo
Interseção da estrada de Xinchang e estrada de Jingba, distrito de Hongqi, cidade de Xinxiang, província de Henan Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) departamento de seguranças. 4. Informações de contacto da reunião
(1) Endereço da empresa: Sul da estrada de Xinchang, distrito de Hongqi, cidade de Xinxiang, província de Henan;
(2) Número de telefone: 03733978966;
(3) Fax: 03733911359;
(4) Email: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) @bailu.cn. ；
(5) Pessoa de contacto: inocência infantil;
(6) O tempo de reunião é de meio dia, sendo as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos acionistas ou agentes presentes na reunião suportadas por eles mesmos.
5,Processo operacional de participação na votação on-line
A empresa fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver “Anexo I” para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
A 22ª Reunião do Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) conselho de administração 19 de maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360949”, e a abreviatura de votação é “Votação Xinxiana”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Não há proposta de votação cumulativa nesta assembleia de acionistas.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o segundo voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 7 de junho de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 7 de junho de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração (válida para autocópia)
Nome do cliente:
Natureza e quantidade de ações detidas em sociedades cotadas:
Nome e número do cartão de identificação do administrador:
Instruções claras para votar opiniões sobre a proposta da assembleia geral de acionistas (se não houver instruções claras de votação, indicar se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões):
Votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de accionistas
Proposta código Proposta nome observações concordam em discordar e abster-se da coluna assinalada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o cumprimento da empresa com oferta não pública √
Movimento condicional
2.00 número de sub-propostas sobre oferta não pública da empresa em 2022 √ como objeto de votação: (10)
Proposta de regime de unidades populacionais
2.01 edição
