Código dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) abreviatura dos títulos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Anúncio n.o: 2022033 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a primeira reunião do oitavo conselho de administração foi notificada por e-mail em 9 de maio de 2022 e realizada por reunião local e votação de comunicação em 19 de maio de 2022. A reunião tem 9 diretores votantes e 9 diretores efetivos votantes e está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Xinyu, presidente da empresa e após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram adotadas:
1. A proposta de eleição do presidente do oitavo conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada.
É acordado eleger o Sr. Li Xinyu como presidente do oitavo conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. A proposta de eleição dos membros do comitê especial do oitavo conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada. O oitavo conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Nomeação. Os membros de cada comitê são os seguintes:
Presidente e membro da comissão especial do Conselho de Administração
Comité Estratégico Li Xinyu, Qin Zheng, Wen Ying
Comité de Auditoria Cao Yue, Li Xinyu, Wen Ying
Comitê de remuneração e avaliação Qin Zheng, Li Xinyu, Cao Yue
Comitê de Nomeação Wen Ying, Li Xinyu, Qin Zheng
O mandato dos membros dos comitês especiais acima mencionados do conselho de administração será contado da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração da sociedade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. A proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi revisada e aprovada.
O mandato do Sr. Li Yu será a partir da data em que o conselho de administração aprovar a nomeação do Sr. Li Yu para o oitavo gerente geral da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. A proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa foi revisada e aprovada.
É acordado nomear o Sr. Wang Weifeng, Sr. Zhao Jun, Ms. Xiang Jing, Sr. Yan Baoqiang, Ms. Feng Mochun, Ms. Xing neon, Sr. Bai Bingjun, Sr. Yang Zheng e Sr. Liao Qiulin como vice-gerente geral da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. A proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa foi revisada e aprovada.
É acordado nomear a Sra. Xing neon como diretora financeira da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. Foi deliberada e adotada a proposta de nomeação de altos gerentes para atuar como secretário do conselho de administração. A Sra. Qilong renunciou ao cargo de Secretária do Conselho de Administração e agradeceu-lhe por sua contribuição pessoal para o sétimo mandato da empresa. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a fim de garantir o desenvolvimento ordenado do funcionamento diário do conselho de administração e a divulgação de informações da empresa, durante a vaga do secretário do conselho de administração, Sra. Xing neon, o diretor financeiro da empresa, é designado para atuar como secretário do conselho de administração por não mais de três meses.
Ms. Xing neon está participando do treinamento de qualificação do secretário do conselho de administração realizada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não obteve o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7) A proposta relativa à nomeação do representante dos valores mobiliários da sociedade foi deliberada e adoptada.
Concordar em nomear a Sra. Li Mengshi como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. A proposta de nomeação do diretor de auditoria da empresa foi revisada e aprovada.
É acordado nomear o Sr. Zhang Ye como diretor de auditoria da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) conselho de administração 20 de maio de 2022
1. Li Xinyu: nascido em 1965, nacionalidade chinesa, mestrado, engenheiro sênior, foi o presidente e gerente geral da empresa desde a criação da empresa em maio de 1996; Em abril de 2011, demitiu-se como gerente geral para se concentrar no desempenho do cargo de presidente; Em junho de 2015, demitiu-se do presidente da empresa e de outros cargos relevantes e deixou de ocupar nenhum cargo na empresa; Desde outubro de 2018, assumiu novamente o cargo de presidente e gerente geral da empresa. O Sr. Li Xinyu é o controlador real da empresa. Desde a data de divulgação do anúncio, ele detém 147944462 ações da empresa, representando 11,85% do capital social da empresa. O Sr. Li Xinyu é o pai do candidato diretor da empresa Li Yuan. Não há relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para ser um diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. Após inquérito na “Rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, não pertence à pessoa sujeita à execução que é desonesta. 2. Sr. Wang Weifeng: nascido em 1978, nacionalidade chinesa, mestrado. Ele costumava ser o engenheiro de P & D de Shenzhen Tencent Technology Co., Ltd. e o gerente de projeto de Shanghai newway Information Technology Co., Ltd; De setembro de 2012 até agora, ele serviu como CEO e gerente geral da Shanghai Huorong Information Technology Co., Ltd., um diretor da empresa de outubro de 2014 a maio de 2019, e um gerente geral adjunto da empresa de março de 2015 a maio de 2019.
Gerente geral adjunto da empresa desde setembro de 2020. A partir da data de divulgação do anúncio, a empresa não possuía ações da empresa e não tinha relação com outros acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para ser um diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. Após o inquérito na “rede de divulgação de informações executivas da China” do Supremo Tribunal Popular, não pertence à desonestidade. 3. Sr. Zhao Jun: nascido em 1971, nacionalidade chinesa, grau universitário, major em gestão financeira. Uma vez serviu como gerente de recursos humanos e diretor de recursos humanos da empresa Sohu. É vice-diretor de recursos humanos da empresa desde março de 2012, vice-presidente da empresa desde março de 2019, responsável pela gestão de recursos humanos, e vice-presidente e gerente geral do centro de recursos humanos da empresa desde janeiro de 2020. Gerente geral adjunto da empresa desde setembro de 2020. A partir da data de divulgação do anúncio, a empresa não possuía ações da empresa e não tinha relação com outros acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para ser um diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. Após inquérito na “Rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, não pertence à pessoa sujeita à execução que é desonesta. 4. Sra. Xiang Jing: nascido em 1983, nacionalidade chinesa, pós-graduação, membro do CPC. Desde junho de 2009, ele trabalhou em Talkweb Information System Co.Ltd(002261) . Ele é agora o gerente geral da Hunan Xiangjiang Kunpeng Technology Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, o presidente da Guizhou yunshang Kunpeng Technology Co., Ltd., a subsidiária holding, e o gerente geral da filial de Pequim. Gerente geral adjunto da empresa desde setembro de 2020. A partir da data de divulgação do anúncio, a empresa não possuía ações da empresa e não tinha relação com outros acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para ser um diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. Após inquérito na “Rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, não pertence à pessoa sujeita à execução que é desonesta. 5. O Sr. Yan Baoqiang, nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma universitário, estudos avançados na classe de presidente sênior da Universidade de Tsinghua, e tem um título de contabilidade primária. Ele costumava ser o contador e gerente financeiro do departamento financeiro de cooperativas de fornecimento e marketing em Karamay, Xinjiang. Desde outubro de 2001, ele trabalhou em Shenzhen haiyuntian Technology Co., Ltd. e serviu sucessivamente como contador do departamento financeiro, gerente do departamento de pessoal administrativo, gerente de vendas do centro de marketing, diretor de vendas da região ocidental, gerente geral, vice-presidente assistente e vice-presidente da divisão de exame. Ele é o gerente geral do centro de negócios de exame da empresa desde agosto de 2018, e é responsável pelo departamento de marketing, P & D, departamento de projeto, departamento de operação e departamento de recursos do negócio de exame. Gerente geral adjunto da empresa desde setembro de 2020. A partir da data de divulgação do anúncio, a empresa não possuía ações da empresa e não tinha relação com outros acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para ser um diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. Após inquérito na “Rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, não pertence à pessoa sujeita à execução que é desonesta. 6. Sra. Feng Mochun: nascida em 1975, nacionalidade chinesa, bacharelado. Ingressou na empresa em 2000 e uma vez atuou como presidente assistente da empresa; É diretor da empresa desde maio de 2019 e vice-gerente geral da empresa desde setembro de 2020. A partir da data de divulgação do anúncio, a empresa não possuía ações da empresa e não tinha relação com outros acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para ser um diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. Após inquérito na “Rede de divulgação de informações sobre execução da China” do Supremo Tribunal Popular, não pertence à pessoa sujeita à execução que é desonesta. 7. Sra. Xing neon: nascida em 1968, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado, contador intermediário, contador público certificado internacional. Foi diretor contábil da subotec e vice-diretor de auditoria da consultoria de contabilidade de crédito, diretor financeiro e gerente financeiro da empresa desde novembro de 2002 e vice-diretor financeiro da empresa desde 2017. Desde setembro de 2020, atua como diretor financeiro da empresa. A partir da data de divulgação do anúncio, a empresa não possuía ações da empresa e não tinha relação com outros acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detinham mais de 5% das ações da empresa. Não há nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146.o do direito das sociedades da República Popular da China, nenhuma punição administrativa pela CSRC, nenhuma condenação pública ou crítica circular pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma outra circunstância determinada pela Bolsa de Valores de Shenzhen como imprópria para ser um diretor da empresa, Suas qualificações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos
