Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022 na 10ª Assembleia Geral do Quinto Conselho de Administração. A primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022 está marcada para ser realizada às 14h00 de segunda-feira, 6 de junho de 2022, em combinação de in loco e Internet. As questões pertinentes desta Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 pm de segunda-feira, 6 de junho de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de junho de 2022;
O tempo específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 2022
A qualquer hora entre as 9:15 e as 15:00 do dia 6 de junho.
5. Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem votar sobre os itens de deliberação da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. 6. Data de registro de capital próprio: 30 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 30 de maio de 2022 (segunda-feira), todos os acionistas ordinários registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar de encontro: sala de reunião no primeiro andar da empresa, No. 68 Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City
2,Questões consideradas na reunião
observações
O código da proposta e o nome da proposta são verificados nesta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
conta
Plano de incentivo para opções de ações e ações restritas em 2022
1.00 √
(Projecto) e o seu resumo
Plano de incentivo para opções de ações e ações restritas em 2022
2.00 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com ações de 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo de opções e acções restritas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.Para mais detalhes, consulte os meios de comunicação designados pela empresa “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times” e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta acima será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados presentes na assembleia, sendo que a sociedade contará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando a assembleia geral de uma sociedade cotada deliberar sobre o plano de incentivo patrimonial, os administradores independentes da sociedade cotada solicitarão direitos de voto a todos os acionistas da sociedade cotada. Para obter detalhes sobre a hora, método e procedimento de solicitação de direitos de voto, consulte a publicação da empresa nos meios de comunicação designados “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News”, “Securities Times” e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) diretores independentes solicitando publicamente direitos de voto confiados (Anúncio n.º 2022036).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc; O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve se registrar com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade.
2. Se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal (selado pela pessoa jurídica) e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com a licença comercial (cópia), certidão de identidade do representante legal (selada pela pessoa jurídica), bilhete de identidade do responsável principal (cópia), bilhete de identidade do agente, procuração, cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade.
3. Os accionistas não locais devem registar-se através da carta, fax e cópia digitalizada dos certificados acima referidos. A empresa não aceita registro telefônico.
4. Lugar de registro: Escritório do conselho de administração, No. 68, Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City, Província de Shandong
5. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:30 em 1º de junho de 2022
6. Contacto: 05362283009
7. Fax: 05362283006
8. Pessoa de contato e e-mail:
Song Ying: [email protected].
9. A assembleia geral não aceitará inscrição no local no dia da reunião
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Gettopacoustic Co.Ltd(002655) a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Gettopacoustic Co.Ltd(002655) a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Conselho de Administração 19 de maio de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362655”, e a abreviatura de votação é “voto total”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto propostas de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 6 de junho de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Por este meio confio ao Sr. (Sra.) a participação de acções em nome da empresa (eu próprio)
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022, em nome do exercício dos direitos de voto. Se não houver explicação
Se a instrução for confirmada, o representante da empresa (eu) votará a seu critério.
Cliente (assinatura ou selo):
Registo da licença comercial do cliente (cartão de identificação) n.º.:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta do accionista principal:
Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Data efetiva da procuração: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa
Código da proposta Proposta Observações nominais Pareceres de votação
Os pontos de votação na coluna assinalada “concordo contra a abstenção” podem ser
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 em opções de ações e incentivos restritos de ações em 2022 √
Proposta relativa ao planeamento (projecto) e sua síntese
Sobre opções de ações e incentivos restritos de ações em 2022 √
dois
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 ações √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo das opções de ações e ações restritas
Assinatura do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
(selo da entidade jurídica)
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
