Anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O advogado, Sr. Zhang Huiyu, atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas (doravante denominadas “Disposições Provisórias”);
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Huiyu, o cobrador, não detinha direta ou indiretamente ações da empresa. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) promulgadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), Zhang Huiyu, diretor independente da Gettopacoustic Co.Ltd(002655) (a seguir designada “empresa”), foi confiado por outros diretores independentes como cobrador, Solicitação confiou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 6 de junho de 2022.
1,Informação básica do recrutador
O atual diretor independente da empresa, Sr. Zhang Huiyu, foi recrutado para os direitos de voto. As informações básicas são as seguintes: Zhang Huiyu, homem, nascido em 1967, é bacharel em direito pela Universidade de Ciência Política e Direito da China Oriental. Agora ele é sócio sênior e advogado praticante do escritório de advocacia Shandong Yushi, e ganhou os títulos honorários de excelente membro do Partido advogado na indústria de advogados da província de Shandong e advogado pioneiro da cidade de Jinan.
Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Huiyu não detinha direta ou indiretamente ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários, não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas e não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. O Sr. Zhang Huiyu não tem relação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, acionistas com mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não tem interesse com as propostas envolvidas na solicitação de direitos de voto.
A solicitação de direitos de voto é baseada nos deveres do solicitador como diretor independente e foi aprovada por outros diretores independentes da empresa. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei e é realizada gratuitamente. O solicitador promete que não há situação em que não esteja autorizado a solicitar direitos de voto como solicitador em público, conforme estipulado no Artigo 3 das Disposições Provisórias, e promete cumprir continuamente as condições de ser solicitador desde a data da solicitação até a data do exercício. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos conteúdos descritos neste anúncio, e assume responsabilidade legal por sua autenticidade, exatidão e integridade, e garante que não se envolverá em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado usando os direitos de voto coletados neste momento. 2,Questões específicas relativas à solicitação de direitos de voto
Os advogados solicitam publicamente direitos de voto a todos os acionistas da sociedade sobre as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
1. Proposta sobre opção de ação 2022 e plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2022
3. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ação 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia de acionistas, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022035) de Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
3,Solicitar pareceres
Como diretor independente da empresa, o Sr. Zhang Huiyu participou da 10ª reunião do 5º conselho de administração realizada pela empresa em 19 de maio de 2022, e fez comentários sobre a proposta sobre o “Plano de Incentivo de Opção de Ações e Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo” e a proposta sobre a “Opção de Ações 2022 e Medidas de Gestão de Implementação de Plano de Incentivo de Ações Restritas” A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ação 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas votou favoravelmente e expressou pareceres independentes sobre as propostas pertinentes.
4,Regime de pedidos
De acordo com as leis e regulamentos vigentes da China, documentos normativos e os estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos do esquema são os seguintes:
O registro de todos os acionistas da filial Shenzhen da China Securities Co., Ltd. será encerrado às 15:00 p.m. de maio de 2025.
(II) horário de coleta: de 31 de maio de 2022 a 1 de junho de 2022 (9:00-11:30 e 14:00-16:30).
(III) método de solicitação: de maneira aberta, os meios de divulgação de informações designados pelo CSRC são tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. Foi emitido um aviso sobre a solicitação de direitos de voto.
(IV) procedimentos de cobrança e etapas: a partir das 15:00 p.m. em 30 de maio de 2022, todos os acionistas de ações negociáveis registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem passar pelos procedimentos de atribuição através dos seguintes procedimentos:
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, ele deverá preencher a procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório (doravante denominada “procuração”).
Etapa 2: apresentar a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim mesmo ao escritório do conselho de administração da empresa confiada pelo coletor; A procuração e os documentos relacionados serão assinados e recebidos pelo escritório do conselho de administração da empresa.
Os accionistas devem apresentar os seguintes documentos:
1. Uma cópia da atual licença comercial válida da pessoa coletiva;
2. Cópia do cartão de identificação do representante legal;
3. A procuração original (assinada pelo representante legal; se for assinada por alguém autorizado pelo representante legal, deve ser fornecida ao mesmo tempo a procuração autenticada autorizada pelo representante legal para assinar a procuração);
4. Cópia do cartão de conta da pessoa coletiva acionista;
5. Na tarde de 30 de maio de 2022, a lista acionária após a conclusão da transação (o original com o selo oficial do departamento de negócios de custódia). (Nota: Coloque o selo oficial do acionista da pessoa coletiva e a assinatura do representante legal em todos os documentos acima.)
Os accionistas individuais devem apresentar os seguintes documentos:
1. Uma cópia do cartão de identificação do acionista;
2. Cópia do cartão da conta do acionista;
3. A procuração original assinada pelo acionista (assinada por mim; se for assinada por alguém autorizado por mim, deve ser fornecida ao mesmo tempo uma procuração autenticada por mim autorizada a assinar a procuração);
4. Na tarde de 30 de maio de 2022, a lista acionária após a conclusão da transação (o original com o selo oficial do departamento de negócios de custódia).
(Nota: por favor assine todos os documentos pessoalmente)
Antes do prazo para a inscrição desta assembleia de acionistas, os documentos acima mencionados dos acionistas corporativos e individuais podem ser entregues à sede do conselho de administração da sociedade por carta registrada ou por pessoa encarregada. Entre eles, a carta será considerada recebida pelo recibo assinado pela secretaria do conselho de administração da empresa; Se for entregue à mão, considera-se recebido o recibo emitido pela sede do conselho de administração ao remetente. Sele corretamente todos os documentos enviados, indique o número de contato e a pessoa de contato e marque “procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto” em uma posição proeminente.
O endereço designado para a procuração e documentos relacionados a serem entregues à empresa é o seguinte:
Endereço: No. 68, Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province
Atenção: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Board Office
Código Postal: 261200
Tel.: 05362283009
Fax: 05362283006
Passo 3: o advogado testemunha confirma o voto válido
O advogado testemunha do escritório de advocacia realizará revisão formal dos documentos listados no passo 2 acima apresentados por acionistas corporativos e acionistas individuais. O advogado que tiver sido revisto e confirmado pelo cliente apresentará o advogado válido. A autorização e a atribuição dos accionistas são válidas se preencherem as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no endereço designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação deste relatório;
2. Os documentos apresentados pelos acionistas estão completos e atendem aos requisitos de documentos listados no passo 2 acima;
3. A procuração e os documentos pertinentes apresentados pelos acionistas sejam coerentes com as informações registradas no registro de acionistas à data do registro patrimonial;
4. O conteúdo da procuração é claro, e os acionistas não confiam o direito de voto das questões de voto a ninguém que não seja o cobrador ao mesmo tempo.
5,Outros assuntos
1. Depois de o acionista confiar o direito de voto ao cobrador, se o acionista se registrar e participar da reunião pessoalmente ou por procuração, ou retirar explicitamente a autorização original por escrito antes do prazo de inscrição da reunião, a autorização feita será automaticamente inválida.
2. Se o acionista confiar repetidamente e o conteúdo da autorização for diferente, a autorização assinada pelo administrador da última vez será válida. Se o tempo de assinatura do cliente não puder ser julgado, a última confiança recebida será válida.
3. Devido à particularidade de solicitar o direito de voto, o advogado testemunha apenas procederá à revisão formal da procuração apresentada pelos acionistas de acordo com este anúncio, e não realizará revisão substantiva sobre se a assinatura e selo da procuração e documentos relevantes são realmente assinados ou selados pelos próprios acionistas. A procuração e documentos comprovativos relevantes que atendam aos requisitos formais especificados neste relatório serão confirmados como válidos. Portanto, os acionistas são lembrados de proteger seus direitos de voto de serem violados por terceiros.
É por este meio anunciado.
Recolhido por: Zhang Huiyu
19 de Maio de 2002
recinto:
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Como principal, eu / nós confirmamos que eu / nós temos lido atentamente o anúncio dos diretores independentes da Gongda Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) Co., Ltd. sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados, o anúncio de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Co., Ltd. sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes antes de assinar esta procuração, e compreendemos plenamente a situação relevante desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião no local, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes da Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Co., Ltd.
Como principal autorizado, eu / a empresa autoriza o Sr. Zhang Huiyu, um diretor independente de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022 como meu / agente da empresa, e exercer o direito de votar sobre os assuntos considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração. As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
Código da proposta Proposta Observações nominais Pareceres de votação
A coluna está marcada com “Concordo contra a abstenção”
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre 2022 opções de ações e ações restritas √
1.00 proposta de plano de incentivos (Projeto) e seu resumo
Sobre 2022 opções de ações e ações restritas √
2.00 Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivos
3.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar √
Opção de ações 2022 e plano de incentivo de ações restritas
Proposta sobre questões pertinentes
(Nota: Por favor, preencha “√” no espaço correspondente “concordo” ou “discordo” ou “abster-se” na coluna “votar opinião”. Os eleitores só podem indicar uma opinião de “concordo”, “discordo” ou “abster-se”. O voto com alteração, preenchimento de outros símbolos, múltipla ou nenhuma eleição é inválido e será tratado como abstenção.)
Cartão de identificação da pessoa encarregada:
Assinatura da pessoa encarregada:
Cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Data de atribuição: mm / DD / aa
