Gettopacoustic Co.Ltd(002655) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas (doravante referidas como as “medidas administrativas”), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manipulação de negócios, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen As the independent director of Gettopacoustic Co.Ltd(002655) (hereinafter referred to as the “company”), in accordance with the relevant provisions of the rules for independent directors of listed companies and the Gettopacoustic Co.Ltd(002655) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), and based on the independent, objective and impartial judgment of the company and all shareholders, he carefully reviewed the materials of the 10th meeting of the Fifth Board of directors of the company and understood the relevant conditions in detail, and expressed his independent opinions as follows:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
Acreditamos que os gerentes seniores empregados desta vez têm as condições de trabalho adequadas para o exercício de funções e poderes, e não encontraram quaisquer circunstâncias que não estão autorizados a servir como gerentes seniores da empresa como estipulado na lei da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e não foram determinados como proibições de mercado pela CSRC e não foram levantados, nem foram sujeitos a qualquer punição e punição pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange. Ao mesmo tempo, os procedimentos e resultados de votação da nomeação de altos gerentes pelo conselho de administração cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Em conclusão, concordamos em nomear o Sr. Zhang Changshan, o Sr. Wan Jingming, o Sr. Yang Zhiyong e o Sr. Li Guangqiang como gerentes gerais adjuntos da empresa.
2,Pareceres independentes sobre opção de ações 2022 e plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e seu resumo
1. A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos. A empresa tem a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. Os objetos de incentivo deste plano de incentivo às ações atendem às qualificações do direito das sociedades, do direito dos valores mobiliários, das medidas de gestão, dos estatutos sociais e de outras disposições relevantes. Os objetivos de incentivo determinados são os diretores, gerentes seniores, gerentes intermediários e pessoal técnico (empresarial) central da empresa (excluindo diretores independentes, supervisores e acionistas ou controladores reais que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos).
O objeto de incentivo não tem as seguintes circunstâncias:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades;
(5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC;
3. O conteúdo da opção de ação 2022 e do plano de incentivo às ações restritas (Projeto) da companhia e seu resumo estejam em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, lei dos valores mobiliários, medidas administrativas, etc; O acordo de concessão, prazo de espera/prazo de venda restrito, acordo de exercício/levantamento de acordo de venda restrita e outras questões de opções de ações/ações restritas de cada objeto de incentivo não violam as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não infringem os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. A implementação por parte da empresa deste plano de incentivo ao capital é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa, melhorar a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão da espinha dorsal do negócio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, é propício para o desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, após cuidadosa revisão, todos os nossos diretores independentes concordam que o plano de incentivo patrimonial da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e à formação de um mecanismo de incentivo a longo prazo para talentos centrais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo patrimonial da empresa atendem às condições para se tornarem objetos de incentivo patrimonial especificados em leis, regulamentos e documentos normativos. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa implementará esse incentivo patrimonial, e concordamos em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre os indicadores científicos e razoáveis estabelecidos na opção de acções e no plano de incentivo às acções restritas
A empresa formulou medidas de gestão de avaliação para a implementação deste plano de incentivos e estabeleceu dois níveis de avaliação de desempenho a nível da empresa e individual, entre eles, o índice de desempenho a nível da empresa é a taxa de crescimento do lucro líquido, que é a personificação final da rentabilidade da empresa e crescimento empresarial, e pode estabelecer uma melhor imagem do mercado de capitais. Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa também define requisitos de índice de avaliação de desempenho para indivíduos, o que pode tornar uma avaliação mais precisa e abrangente do desempenho do trabalho de objetos de incentivo. A empresa determinará se o objeto de incentivo atende às condições de exercício de direitos/levantamento de restrições de acordo com o nível de avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior.
Em suma, acreditamos que o sistema de avaliação do plano de incentivos da empresa é abrangente, abrangente e operável, e o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável, de modo a promover a realização dos objetivos estratégicos da empresa. Ao mesmo tempo, tem um efeito restritivo sobre os objetivos de incentivo e pode atingir o objetivo de avaliação deste plano de incentivo.
Diretores independentes: Yang Buxiang, Zhang Huiyu, Yang Yi
19 de Maio de 2002
