Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada na tarde de 19 de maio de 2022, combinando no local (sala de conferências da empresa) e rede, a reunião foi notificada a todos os diretores da empresa por entrega pessoal e correio eletrônico em 16 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liang long, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e gerentes seniores da empresa. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião votaram e adotaram as seguintes propostas:
1,Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa
De acordo com a nomeação do Sr. Fu Aishan, o gerente geral, o conselho de administração nomeou o Sr. Zhang Changshan, Sr. Wan Jingming, Sr. Yang Zhiyong e Sr. Li Guangqiang como os gerentes gerais adjuntos da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração (ver resumo em anexo).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta sobre opção de ações 2022 e plano de incentivo a ações restritas (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter os diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes médios e pessoal técnico central (de negócios), mobilizar plenamente seu entusiasmo e criatividade, efetivamente melhorar a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento e dos objetivos de negócio da empresa, tendo como premissa a proteção integral dos interesses dos acionistas, a empresa formula o 2022 plano de incentivo à ação restrita e à opção de ações (Projeto) e seu resumo de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo acionário das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta sobre a opção de ação 2022 e plano de incentivo às ações restritas (Draft) e seu resumo. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) directores independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração.
Para detalhes do rascunho, a empresa postou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Opção de ações e plano de incentivo de ações restritas (Draft) em Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022.
Para mais detalhes, a empresa publicou o resumo no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), resumo da opção de ação e plano de incentivo de ações restritas (Draft) em Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022 de tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores Liang long, Fu Aishan, Zhang Changshan e WAN Jingming pretendem ser os objetos de incentivo e evitar votar sobre esta proposta de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados presentes na assembleia.
3,Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de compra e do plano de incentivo às ações restritas em 2022
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de incentivo às ações, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo às ações de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas e documentos normativos pertinentes, bem como o disposto nos estatutos e no 2022 opção de ações e plano de incentivo às ações restritas (Projeto), e em combinação com a situação real da sociedade, A empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção acionária e do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas administrativas para a avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores Liang long, Fu Aishan, Zhang Changshan e WAN Jingming pretendem ser os objetos de incentivo e evitar votar sobre esta proposta de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados presentes na assembleia.
4,Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ação 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo à participação acionária da empresa:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo patrimonial:
(1) Autorizar o conselho de administração a confirmar as qualificações e condições do objeto de incentivo à participação na opção acionária e no plano de incentivo às ações restritas, e determinar a data de autorização da opção acionária e a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de opções de ações, no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações e colocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações, o preço de concessão das ações restritas e o preço de recompra de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações e ações restritas aos objetos de incentivo quando estes satisfizerem as condições, e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações e ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar o exercício ou levantamento da qualificação restrita de vendas, exercício ou levantamento das condições restritas de vendas do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer seus direitos ou levantar a restrição de vendas;
(7) Autorizar o conselho de administração a lidar com todas as questões necessárias para o exercício de direitos ou o levantamento de restrições à venda de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores de Shenzhen o exercício de direitos ou o levantamento de restrições às vendas, e solicitar à China Securities Depository and Clearing Corporation para negócios relevantes de registro e liquidação;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar do bloqueio de opções de ações que não tenham sido exercidas e da restrição à venda de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão/preço de exercício e data de concessão/autorização da opção de ação reservada e do plano de incentivo de ações restritas da companhia; (10) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(11) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão deste plano de incentivo à participação acionária, de acordo com o disposto na opção acionária e no plano de incentivo à ação restrita da companhia em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento do exercício ou levantamento da qualificação restritiva do objeto de incentivo, o cancelamento da opção acionária do objeto de incentivo que não tenha sido exercido e o cancelamento da recompra da ação restrita do objeto de incentivo que não tenha sido levantado, A morte da unidade populacional restrita ou a morte da unidade populacional restrita que não foi manipulada;
(12) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo patrimonial da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, sob a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo patrimonial.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(13) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à participação acionária, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo patrimonial; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos que julgar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo patrimonial.
3. Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos;
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivo patrimonial. Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores Liang long, Fu Aishan, Zhang Changshan e WAN Jingming pretendem ser os objetos de incentivo e evitar votar sobre esta proposta de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas cotadas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados presentes na assembleia.
5,Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa realizará a primeira assembleia geral de acionistas em 2022, às 14:00 horas, na segunda-feira, 6 de junho de 2022, para considerar as propostas acima a serem consideradas pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Gettopacoustic Co.Ltd(002655) a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
2. Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) conselho de administração 19 de maio de 2002 resume:
Zhang Changshan, homem, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior; Mestrado em administração de empresas, Universidade de negócios internacionais e economia; Mais de 25 anos de experiência em gestão financeira; De 1996 a 2013, ingressou no Grupo Haier e atuou como ministro das Finanças e diretor financeiro; De 2014 a 2021, ingressou no grupo Linuo e atuou como vice-presidente do grupo e presidente do grupo secundário; Ele é o quinto diretor da Shandong International Tax Research Association e o excelente empreendedor da “Licheng leading goose” em Licheng, Jinan, em 2019. Agora ele é o vice-gerente geral da empresa.
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Zhang Changshan não tem emprego a tempo parcial em outras empresas exceto Shandong Linuo Technical Glass Co.Ltd(301188) como supervisor; Também não trabalhou em mais de 5% dos acionistas, controladores efetivos e outras unidades da empresa; Nos últimos cinco anos, ele não atuou como diretor ou gerente sênior de nenhuma outra instituição.
O Sr. Zhang Changshan não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes; Nenhum caso foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há publicidade por parte da CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, e não foi incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há caso de que as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal não nomeie gerentes seniores.
Wan Jingming, homem, nascido em 1978, formado em ciência e engenharia de materiais, Universidade de Geociências da China; Dezoito anos de experiência na indústria eletrônica e eletroacústica; Já trabalhou na tecnologia Ruisheng como diretor de processos da MIC, juntou-se Gettopacoustic Co.Ltd(002655) , e agora é a pessoa responsável pelo MIC Bu da empresa, responsável pela I & D e produção de produtos MIC.
Desde a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wan Jingming não trabalhou a tempo parcial em outras empresas; Também não trabalhou em mais de 5% dos acionistas, controladores efetivos e outras unidades da empresa; Nos últimos cinco anos, não atuou como diretor, supervisor ou gerente sênior de nenhuma outra instituição.
O Sr. Wan Jingming não detém diretamente as ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes; Nenhum caso foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não há publicidade por parte da CSRC na plataforma de inquérito público de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, e não foi incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular; Não há caso de que as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal não nomeie gerentes seniores.
Yang Zhiyong, homem, nascido em 1973, formou-se pela Southwest University of Finance and Economics, com especialização em gestão empresarial. Ele tem mais de 20 anos de experiência em fabricação e gestão na indústria de eletrônicos de consumo. Ele trabalhou no Foxconn Technology Group e Guangbao Mobile Communication Technology Co., Ltd. por um longo tempo como principal gerente de tecnologia de produção, gerente de fabricação de engenharia e diretor de operação da empresa; Agora ele é o chefe de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) automotive audio bu (AA BU), principalmente responsável pelo negócio do módulo de voz do veículo, módulo de alto-falante inteligente, módulo home inteligente, módulo de fone de ouvido TWS e assim por diante.
A partir da data de divulgação deste anúncio, Yang
