Código dos títulos: Vatti Corporation Limited(002035) abreviatura dos títulos: Vatti Corporation Limited(002035) Anúncio n.o: 2022023 Vatti Corporation Limited(002035)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Vatti Corporation Limited(002035) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da primeira reunião do oitavo conselho de administração foi enviada por escrito e e-mail em 11 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 16:00 p.m. em 19 de maio de 2022 na sala de conferências no quarto andar de Vatti Corporation Limited(002035) edifício de escritórios, No. 1, Nanhuayuan Road, Gongye Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City, província de Guangdong, na forma de votação no local e votação de comunicação. A reunião do conselho de administração foi convocada e presidida pelo Sr. Pan Yejiang. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, os diretores independentes Sr. Ding Yunlong, Sr. Kong fanmin e Sra. Zhou Yi votaram por comunicação. Os diretores participantes da reunião encontraram o quórum, e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião atenderam às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de eleição do presidente da sociedade foi deliberada e aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Pan Yejiang como presidente do oitavo conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo). O mandato expira no atual conselho de administração.
2. A proposta de eleição do vice-presidente da sociedade foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Pan Yuanzhi como vice-presidente do oitavo conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo). O mandato expira no atual conselho de administração.
3. A proposta de eleição dos membros e diretores do comitê especial do conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Fica acordado que os membros de cada comitê especial sob o conselho de administração da empresa são os seguintes:
① O comitê de estratégia é composto por sete diretores: Sr. Pan Yejiang, Sr. Pan Yuanzhi, Sr. Pan haobiao, Sr. Pan Jinzhi, Sr. Ding Yunlong, Sr. Kong fanmin e Sra. Zhou Yi, e o diretor é Sr. Pan Yejiang;
② O comitê de auditoria é composto por três diretores: Sra. Zhou Yi, Sr. Ding Yunlong e Sr. Pan Yejiang, e o diretor é Sra. Zhou Yi, uma diretora independente; ① O comitê de nomeação é composto por três diretores: Mr. Kong fanmin, Mr. Ding Yunlong e Mr. Pan Yuanzhi, e o diretor é Mr. Kong fanmin, um diretor independente;
① Ding Yunmin e Pan Yunbiao são os três diretores independentes do Comitê de Remuneração.
4. A proposta de nomeação do presidente da sociedade foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Pan Yejiang como presidente da empresa (veja o apêndice para resumo) até a expiração deste conselho de administração.
5. A proposta de nomeação do vice-presidente da sociedade foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Pan haobiao, Sr. Qiu Minggui, Sr. Wang Cao e Sr. Jiang Lingwei como vice-presidentes da empresa (veja o apêndice para resumo) até a expiração deste conselho de administração.
6. A proposta sobre a atuação do presidente na qualidade de Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O Sr. Wu Gang, secretário do sétimo conselho de administração da empresa, deixará de servir como secretário do conselho de administração após o término de seu mandato. A fim de garantir o funcionamento diário do conselho de administração da empresa e o desenvolvimento da divulgação de informações da empresa, de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos, a empresa nomeará um novo secretário do conselho de administração o mais rápido possível. Antes de nomear um novo secretário do conselho de administração, o Sr. Pan Yejiang, presidente da empresa, desempenhou as funções de secretário do conselho de administração em seu nome. 7. A proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. He Shuxian como diretora financeira da empresa (veja o apêndice para seu currículo) até a expiração deste conselho de administração.
8. Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade.
O conselho de administração da empresa concordou em nomear a Sra. Rosa como representante dos Assuntos de Valores Mobiliários da empresa (ver apêndice para seu currículo) até o término deste conselho de administração.
As informações de contato da Sra. Rosa são as seguintes:
Tel.: 076022839022
Fax: 076022839256
E- mail: [email protected].
Endereço postal: No. 1, estrada de nanhuayuan, avenida de Gongye, cidade de Xiaolan, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima 4 a 7 e concordaram em empregar os gerentes superiores acima. Para mais detalhes, consulte www.cn em 20 de maio de 2022 info. com. cn. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do oitavo conselho de administração.
3,Documentos para referência futura
1. Vatti Corporation Limited(002035) a resolução da primeira reunião do oitavo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Vatti Corporation Limited(002035)
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
recinto:
Pan Yejiang: homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1977, mestrado. Ele serviu sucessivamente como presidente do Guangdong Baide Group Co., Ltd., vice-presidente e presidente de Vatti Corporation Limited(002035) o quinto conselho de administração, Vatti Corporation Limited(002035) o sexto e sétimo conselho de administração, Vatti Corporation Limited(002035) presidente e presidente da Guangdong Deqian Investment Management Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente e presidente de Vatti Corporation Limited(002035) o 8º conselho de administração, o parceiro executivo da parceria geral de investimento de capital da Shihezi, o diretor da Zhongshan Baide cozinha e banheiro Co., Ltd., o diretor da Guangdong Deqian Investment Management Co., Ltd. e o diretor da Zhongshan Huadi smart home Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Pan Yejiang detinha diretamente 86922235 ações da empresa. O Sr. Pan Yejiang é o controlador real da empresa e o sócio executivo da sociedade geral de investimento de capital da Shihezi, um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa.
Ele tem um relacionamento sobrinho com o Sr. Pan Yuanzhi, vice-presidente do oitavo conselho de administração da empresa, e um relacionamento sobrinho com o Sr. Pan Jinzhi, um diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa. Exceto pelas circunstâncias acima, o Sr. Pan Yejiang não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não tem as seguintes circunstâncias: (1) foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (3) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. (4) O artigo 3.2.2 das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal estipula que elas não estão autorizadas a servir como diretores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Pan Yejiang atende às qualificações exigidas pelas leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regulamentos relevantes do intercâmbio.
Pan Yuanzhi: homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1961, diploma universitário. Ele serviu sucessivamente como presidente da Zhongshan Baide Gás Appliance Co., Ltd., gerente geral e diretor executivo da Zhongshan zhengmeng cozinha e banheiro Co., Ltd., presidente da Zhongshan vantage integrated kitchen Co., Ltd., diretor de Vatti Corporation Limited(002035) o quinto e sexto conselho de administração, vice-presidente do sétimo conselho de administração, e presidente da Vatti Corporation Limited(002035) empresa. Ele é atualmente o vice-presidente de Vatti Corporation Limited(002035) o 8º conselho de administração, o parceiro da parceria geral de investimento de capital da Shihezi, o presidente da cozinha e banheiro Co. de Zhongshan Baide, Ltd., o diretor executivo da cozinha e banheiro Co. de Zhongshan zhengmeng, Ltd., o presidente da casa inteligente Co. de vantage de Zhongshan, Ltd. e o diretor da Guangdong Deqian Investment Management Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Pan Yuanzhi detém diretamente 2016000 ações da empresa. Ele é sócio da sociedade geral de investimento de capital da Shihezi, um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa. Ele está relacionado ao Sr. Pan Yejiang, o atual controlador da empresa, o presidente e presidente do oitavo conselho de administração, como tio e sobrinho, e está relacionado ao Sr. Pan Jinzhi, um diretor não independente do oitavo conselho de administração. Exceto pelas circunstâncias acima, o Sr. Pan Yuanzhi não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não tem as seguintes circunstâncias: (1) foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (3) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. (4) O artigo 3.2.2 das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal estipula que elas não estão autorizadas a servir como diretores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Pan atende aos requisitos das leis, regulamentos e departamentos administrativos relevantes da bolsa.
Pan haobiao: homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1963, mestrado. Ele serviu sucessivamente como diretor da Zhongshan Huachuang Investment Co., Ltd., presidente da Zhongshan Huadi Environmental Technology Co., Ltd., diretor de Vatti Corporation Limited(002035) o quinto, sexto e sétimo conselho de administração, e Vatti Corporation Limited(002035) vice-presidente. Ele é atualmente diretor e vice-presidente do 8º conselho de administração, sócio da parceria geral de investimento de capital da Shihezi, diretor executivo e gerente geral da Zhongshan Huadi Environmental Technology Co., Ltd., e supervisor da Zhongshan Tongbang packaging products Co., Ltd.
Até o momento, o Sr. Pan haobiao não detém diretamente as ações da empresa, é sócio da sociedade geral Shihezi, acionista detentor de mais de 5% das ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não tem as seguintes circunstâncias: (1) foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (3) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. (4) O artigo 3.2.2 das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal estipula que elas não estão autorizadas a servir como diretores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Pan haobiao atende às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e disposições relevantes do intercâmbio.
Qiu Minggui: homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1966, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral da Guangdong Wanjiale Gás Appliance Co., Ltd., gerente geral do departamento de produtos de aquecimento de água quente Vatti Corporation Limited(002035) e vice-presidente Vatti Corporation Limited(002035) . Agora ele é o vice-presidente da empresa Vatti Corporation Limited(002035) .
Até agora, o Sr. Qiu Minggui detém 313700 ações da empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não tem as seguintes circunstâncias: (1) foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (3) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. (4) O artigo 3.2.2 das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal estipula que elas não estão autorizadas a servir como diretores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Qiu Minggui atende às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regulamentos relevantes do intercâmbio.
Wang Cao: homem, nascido em 1974, nacionalidade chinesa, com residência de longa duração no Canadá. Ele serviu sucessivamente como gerente provincial da divisão de eletrodomésticos Midea Group Co.Ltd(000333) , gerente regional do grupo Fangtai, gerente geral da Região Norte de eletrodomésticos Deyi e gerente geral da filial de Pequim, Vatti Corporation Limited(002035) diretor de marketing e vice-presidente. Agora ele é o vice-presidente da empresa Vatti Corporation Limited(002035) .
Até agora, o Sr. Wang Cao não tem ações na empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e outros gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não tem as seguintes circunstâncias: (1) foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (3) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. (4) O artigo 3.2.2 das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal estipula que elas não estão autorizadas a servir como diretores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Wang Cao atende às qualificações exigidas pelas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regulamentos relevantes do intercâmbio.
Jiang Lingwei: homem, nacionalidade chinesa, nascido em 1984, mestrado. Ele serviu sucessivamente como um especialista sênior em gestão de experiência do grupo de negócios de experiência do cliente do Alibaba Group, Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) diretor sênior, diretor de comércio eletrônico, diretor de escritório de marketing, Vatti Corporation Limited(002035) assistente do presidente, e agora Vatti Corporation Limited(002035) vice-presidente.
Até agora, o Sr. Jiang Lingwei não tem ações na empresa e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e outros gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não tem as seguintes circunstâncias: (1) foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores; (2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; (3) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. (4) Artigo 3.2.2, parágrafo 1, das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal não deve servir como diretor ou gerente sênior da empresa
