Código de stock: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) stock abbreviation: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Anúncio n.o: 2022042 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) (doravante referida como “a empresa”) foi publicado no Securities Daily, securities times e cninfo em 30 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Foi emitido o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022039), que se realizou por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. Agora, as questões relevantes são suscitadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação da 14ª reunião do Conselho de Administração será realizada de acordo com o disposto no Estatuto Social e nas leis e regulamentos pertinentes.
4. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30 pm, 23 de maio de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 23 de maio de 2022.
5. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
A empresa usará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 18 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 18 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar (ver o anexo para a procuração). O agente do acionista não tem que ser o acionista da empresa.
A empresa publicará o anúncio sugestivo de votação on-line da assembleia geral de acionistas no prazo de 3 dias após a data de registro do patrimônio líquido.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
Local: sala 186, 4º andar, South International Plaza, distrito de Hanwei, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
4.00 sobre contas financeiras finais em 2021 e orçamento financeiro em 2022 √
Caso
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 em excelente compromisso de desempenho e √ da Weiyu médica em 2021
Proposta relativa à compensação de desempenho
7.00 “sobre a provisão para imparidade de crédito e redução de ativos em 2021 √”
Proposta de preparação
8.00 pedido para √ do acionista controlador shengshida Investment Co., Ltd
Proposta relativa ao limite do empréstimo
9.00 sobre Autorização da empresa a utilizar os seus fundos próprios para a gestão financeira confiada √
Proposta de
10.00 sobre a garantia esperada da empresa para subsidiárias em 2022 √
Proposta relativa às quotas
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte os materiais da Assembleia Geral Anual 2021 do grupo Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) emitidos pela empresa em cninfo.com.
As propostas acima referidas são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores têm de ser contados e divulgados separadamente. Entre elas, a proposta 6 e a proposta 8 envolvem transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar sobre essa proposta na assembleia geral de acionistas. A proposta 11 será adotada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas e será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 19 de maio e 20 de maio de 2022.
2. Método de registo:
(1) Os acionistas de pessoa coletiva passarão pelos procedimentos de registro com cartão de conta de acionista ou certificado de participação acionária, cópia da licença comercial, certificado de representante legal ou procuração de representante legal e cartão de identificação dos participantes;
(2) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação, certificado de participação ou cartão de conta de valores mobiliários;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (ver anexo), cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal ou certificado de participação;
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax.
A procuração acima deve ser entregue ou enviada por fax ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa com 24 horas de antecedência.
(5) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados pertinentes meia hora antes da reunião e proceder às formalidades de inscrição no local.
3. Local de inscrição e consulta da conferência:
O endereço social da carta: a sede do Secretário do Conselho de Administração da empresa. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta. Endereço postal: 3 / F, edifício 6, Hanwei International Plaza, Distrito 4, No. 186, South Fourth Ring Road West, Pequim Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Contacto: Du Shiqin
Código Postal: 100070
Tel.: 01051757685
Fax: 01051757666
4. A reunião no local durará meio dia, e os participantes suportarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Procedimentos de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo 1 para mais pormenores.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores da Companhia.
É anunciado
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) conselho de administração 19 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360668
Voting abbreviation: Rongfeng voting
2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
4.00 contas financeiras finais para 2021 e plano de orçamento financeiro para 2022 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6,00 suplemento sobre excelente compromisso de desempenho e desempenho relevante da Weiyu médica em 2021 √
Proposta relativa à compensação
7.00 discussão sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 √
Caso
8.00 √ sobre a aplicação de limite de empréstimo do acionista controlador shengshida Investment Co., Ltd
Proposta
9.00 Proposta de Autorização da empresa a utilizar os seus fundos próprios para a gestão financeira confiada √
10.00 discussão sobre o valor esperado de garantia da empresa para subsidiárias em 2022 √
Caso
11.00 Proposta de alteração dos estatutos √
(2) Preencher os pareceres de votação
Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 23 de maio de 2022 e termina às 15h de 23 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Eu confio o Sr. / Sra. para assistir Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Group Co., Ltd. em meu nome (minha unidade)
