Código dos títulos: Streamax Technology Co.Ltd(002970) abreviatura dos títulos: Streamax Technology Co.Ltd(002970) Anúncio n.o: 2022025 Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou, alterou ou acrescentou propostas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reunião
1. Hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 15:00 de 19 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022.
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de aula, 16º andar, edifício B1, Nanshan Zhiyuan, No. 1001, Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong.
3. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Wang Xidian, diretor e gerente geral adjunto.
O Sr. Wang Xidian, diretor e vice-gerente geral eleito por mais da metade dos diretores presentes na reunião, presidiu a reunião.
6. Esta reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Um total de 12 acionistas e seus representantes (doravante denominados “acionistas”) participaram da assembleia geral e da votação on-line da assembleia geral de acionistas e detinham 117324432 ações com direito a voto, representando 677706% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Presença no local
Sete acionistas participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 112969500 ações, representando 652550% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Participação através de votação online
Cinco acionistas votaram online na assembleia geral, representando 4354932 ações, representando 2,5156% do total de ações com direito a voto da companhia.
4. Participação global dos accionistas minoritários
Participaram da reunião 9 acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas detentores de mais de 5% de ações isoladas ou no total), representando 8854432 ações, representando 5,1146% do total de ações com direito a voto da companhia.
5. Presença de outro pessoal
O Sr. Zhao Zhijian, o presidente do conselho, não pôde participar da reunião devido à viagem de negócios, e confiou ao Sr. Wang Xidian, o diretor e vice-gerente geral, com pleno poder para exercer os direitos relevantes da reunião. Além disso, os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião no local ou por meio de comunicação, outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto, e os advogados contratados pela empresa estavam presentes para testemunhar.
3,Deliberação e votação das propostas
Esta reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. A assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com os temas notificados pela assembleia geral de acionistas da empresa, e não houve rejeição, alteração ou aditamento de propostas. Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 8853832 ações, representando 999932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 8853832 ações, representando 999932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 38253832 ações, representando 999984% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0016% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 8853832 ações, representando 999932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Zhao Zhijian, Wang Xidian, Liu Hongmao, Sun Ying, Liu Lei e Liu bifa, os acionistas afiliados que também são diretores ou gerentes seniores da empresa, evitaram votar, e o número de ações evitadas votar é 79880645.
8. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Jiang Mingjun, o acionista relacionado que também serve como supervisor da empresa, evitou votar, e o número de ações evitadas votar é de 3448600.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias holding para aumentar o pedido de linha de crédito abrangente do banco
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 8853832 ações, representando 999932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. Deliberou e aprovou a proposta por eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 8853832 ações, representando 999932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. Deliberou e aprovou a proposta por eleição de supervisores não representativos dos empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Foi deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não levantadas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2021.
Resultados das votações: foram aprovadas 117323832 ações, representando 999995% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0005% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 8853832 ações, representando 999932% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 600 ações, representando 0,0068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Os acionistas afiliados que receberam ações restritas evitaram o voto, e o número de ações evitadas é de 2694865. 13. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Resultados das votações: foram aprovadas 111421500 ações, representando 949687% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5902932 ações, representando 5,0313% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
14. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 111421500 ações, representando 949687% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5902932 ações, representando 5,0313% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
15. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados das votações: foram aprovadas 111421500 ações, representando 949687% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 5902932 acções, contabilizando
