Código dos títulos: Vatti Corporation Limited(002035) abreviatura dos títulos: Vatti Corporation Limited(002035) Anúncio n.o: 2022022 Vatti Corporation Limited(002035)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da assembleia geral
Horário de reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022;
Tempo de votação online: 19 de maio de 2022, incluindo:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências no quarto andar de Vatti Corporation Limited(002035) edifício de escritórios, No. 1, estrada de nanhuayuan, avenida industrial, cidade de Xiaolan, cidade de Zhongshan, província de Guangdong.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Moderador: Sr. Pan Yejiang, presidente da empresa;
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
Participaram da votação da assembleia geral 32 acionistas e seus representantes, sendo que o número total de ações com direito a voto detidas por eles foi de 324917882, representando 383314% do total de ações da companhia.
1. Presença no local
Um total de 9 acionistas e seus representantes autorizados compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, detentores de 265270438 ações com direito a voto, representando 312947% do total de ações da companhia.
2. Votação online
Um total de 23 acionistas votaram através do sistema de negociação e sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, possuindo 59647444 ações votantes, representando 7,0368% do total de ações da empresa.
3. Participação global dos accionistas minoritários
Um total de 24 acionistas minoritários votaram no local e online, possuindo 88835749 ações com direito a voto, representando 104802% do total de ações da empresa.
4. Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, tendo considerado e adotado as seguintes propostas: 1. A assembleia considerou e adotou o relatório anual e resumo do relatório anual 2021.
A presente proposta será votada por resolução ordinária. O resultado da votação da assembleia geral sobre a proposta foi: 323889082 ações foram aprovadas, representando 996834% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 427300 ações, representando 0,1315% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) ações se abstiveram, representando 0,1851% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
2. A reunião delibera e adota o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
A presente proposta será votada por resolução ordinária. O resultado da votação da assembleia geral sobre a proposta foi: 32388382 ações foram aprovadas, representando 996818% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 432500 ações, representando 0,1331% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) ações se abstiveram, representando 0,1851% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
3. A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
A presente proposta será votada por resolução ordinária. O resultado da votação da assembleia geral sobre a proposta foi: 323884382 ações foram aprovadas, representando 996819% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 424100 ações, representando 0,1305% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Foram abstidas 609400 ações, representando 0,1876% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
4. A reunião delibera e adota o relatório final das contas financeiras de 2021.
A presente proposta será votada por resolução ordinária. O resultado da votação da assembleia geral sobre a proposta foi: 323884382 ações foram aprovadas, representando 996819% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 432000 ações, representando 0,1330% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) ações se abstiveram, representando 0,1851% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
5. A reunião considerou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022.
A presente proposta será votada por resolução ordinária. O número total de acionistas que concordaram em votar na assembleia geral foi de 27749218% do total de ações, e o resultado de votação dos acionistas que concordaram com a assembleia geral foi de 29918%; Contra 25110466 ações, representando 7,7282% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
6. A reunião delibera e adota o plano de distribuição de lucros 2021.
A presente proposta será votada por resolução ordinária. O resultado da votação da assembleia geral sobre a proposta foi: foram aprovadas 324507982 ações, representando 998738% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 409900 ações contrárias, representando 0,1262% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram acordadas 88425849 ações, representando 995386% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 409900 ações contrárias, representando 0,4614% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
7. A reunião delibera e aprova a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade.
A presente proposta será votada por resolução ordinária. O resultado da votação da assembleia geral sobre a proposta foi: foram aprovadas 319773036 ações, representando 984166% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 4153546 ações, representando 1,2783% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Foram abstidas 991300 ações, representando 0,3051% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: 83690903 ações foram acordadas, representando 942086% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 4153546 ações, representando 4,6755% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 991300 ações, representando 1,1159% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. A reunião delibera e adota a proposta do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024). A presente proposta será votada por resolução ordinária. O resultado da votação da assembleia geral sobre a proposta foi: 324491082 ações foram aprovadas, representando 998686% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 426800 ações, representando 0,1314% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores foram: foram acordadas 88408949 ações, representando 995196% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 426800 ações, representando 0,4804% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
9. A reunião considerou e adotou a proposta sobre a eleição de diretores não independentes por votação cumulativa, e elegeu o Sr. Pan Yejiang, Sr. Pan Yuanzhi, Sr. Pan haobiao e Sr. Pan Jinzhi como diretores não independentes do oitavo conselho de administração. O mandato dos diretores acima mencionados é de três anos, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação desta assembleia geral de acionistas. Os resultados das votações são os seguintes:
9.1 eleger o Sr. Pan Yejiang como diretor não independente do 8º conselho de administração
649855% dos acionistas concordaram em participar da reunião. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 84434603 ações foram acordadas, representando 950457% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. O Sr. Pan Yejiang foi eleito como diretor não independente do 8º conselho de administração. 9.2 eleger o Sr. Pan Yuanzhi como diretor não independente do oitavo conselho de administração
649855% dos acionistas concordaram em participar da reunião. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 84434603 ações foram acordadas, representando 950457% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. O Sr. Pan Yuanzhi foi eleito como diretor não independente do 8º conselho de administração.
9.3 eleger o Sr. Pan haobiao como diretor não independente do oitavo conselho de administração
649855% dos acionistas concordaram em participar da reunião. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 84434603 ações foram acordadas, representando 950457% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. O Sr. Pan haobiao foi eleito como diretor não independente do 8º conselho de administração. 9.4 eleger o Sr. Pan Jinzhi como diretor não independente do oitavo conselho de administração
A proposta concordou em 307998425 ações, representando 947927% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 71916292 ações foram acordadas, representando 809542% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. O Sr. Pan Jinzhi foi eleito como diretor não independente do 8º conselho de administração. 10. A reunião considerou e adotou a proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração por votação cumulativa, e elegeu Ding Yunlong, Kong fanmin e Zhou Yi como diretores independentes do oitavo conselho de administração. O mandato dos diretores acima mencionados é de três anos, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação desta assembleia geral de acionistas. As qualificações do Sr. Ding Yunlong, do Sr. Kong fanmin e da Sra. Zhou Yi como diretores independentes foram examinadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os resultados das votações são os seguintes:
10.1 eleger Ding Yunlong como diretor independente do 8º conselho de administração
A proposta concordou em 324311283 ações, representando 998133% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 88229150 ações foram acordadas, representando 993172% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Ding Yunlong foi eleito diretor independente do 8º conselho de administração.
10.2 eleger o Sr. Kong fanmin como diretor independente do oitavo conselho de administração
A proposta concordou em 324311283 ações, representando 998133% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 88229150 ações foram acordadas, representando 993172% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. O Sr. Kong fanmin foi eleito como diretor independente do 8º conselho de administração.
10.3 eleger a Sra. Zhou Yi como diretora independente do oitavo conselho de administração
A proposta aprovou 311784870 ações, representando 959581% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 75702737 ações foram acordadas, representando 852165% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. A Sra. Zhou Yi foi eleita como diretora independente do 8º conselho de administração.
11. A reunião deliberau e adotou a proposta de eleição de supervisores representativos de acionistas pelo conselho de supervisores por meio de votação cumulativa, elegeu Liang Pinghua e Chen Huifen como supervisores representativos de acionistas do oitavo conselho de supervisores e formou o oitavo conselho de supervisores com Mo Zexuan, supervisor de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato dos supervisores acima mencionados é de três anos, que produz efeitos a partir da data de deliberação e aprovação desta assembleia geral de acionistas. Os resultados das votações são os seguintes:
11.1 eleger Liang Pinghua como supervisora representativa dos acionistas do oitavo conselho de supervisores
A proposta concordou em 322081160 ações, representando 991269% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 85999027 ações foram acordadas, representando 968068% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Liang Pinghua foi eleita supervisora representativa dos acionistas do oitavo conselho de supervisores. 11.2 eleger a Sra. Chen Huifen como supervisora representativa dos acionistas do oitavo conselho de supervisores
A proposta aprovou 311413969 ações, representando 958439% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o voto dos acionistas minoritários foi: 75331836 ações foram acordadas, representando 847990% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. O número de ações consentidas obtidas excede 1/2 do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Chen Huifen foi eleita supervisora representativa dos acionistas do oitavo conselho de supervisores. 3,Relatório dos directores independentes
Nesta assembleia geral de acionistas, os diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa apresentaram e relataram seus trabalhos em 2021 à assembleia geral de acionistas. jornal
