Código dos títulos: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) abreviatura dos títulos: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) Anúncio n.o: 2022048 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de reunião
Horário de reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 19 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. em 19 de maio de 2022 (o dia da assembleia geral no local), e o tempo para votar para terminar é 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022 (o dia do fim da assembleia geral no local).
2. local da reunião no local: sala de conferências, 19º andar, edifício da sede de Dongpeng, 127 Jihua West Road, distrito de Chancheng, cidade de Foshan, província de Guangdong.
3. Modo de reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: presidente he Xinming.
6. A convocação e convocação da reunião deve estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos da empresa.
7. Participação na reunião
Participaram 16 acionistas e seus representantes na assembleia geral e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 857611378 ações com direito a voto, e o número de ações com direito a voto detidas representou 727236% do total de ações com direito a voto da companhia (o número de ações na conta especial de recompra da companhia não goza de direito a voto e o número total de ações com direito a voto na assembleia geral de acionistas é de 1179275058 ações).
Entre eles, a presença de acionistas na assembleia geral: participaram da assembleia geral presencial 12 acionistas e agentes de acionistas, representando 857311478 ações com direito a voto, representando 726982% do total de ações com direito a voto da companhia; Participação de acionistas na assembleia por meio de votação on-line: são 4 acionistas votando pela internet, representando 299900 ações com direito a voto, representando 0,0254% do total de ações com direito a voto da companhia;
Situação dos pequenos e médios investidores que participam na votação (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): são 10 pequenos e médios investidores que participam na votação in loco e votação on-line, representando 14934200 ações com direito a voto, representando 126639% do total de ações com direito a voto.
Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto. 2,Deliberação e votação das propostas
O método de votação da proposta é a combinação de votação no local e votação on-line.
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada.
foram aprovadas 857599278 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 900 ações contrárias, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada.
foram aprovadas 857599278 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 900 ações contrárias, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
3. A proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada.
foram aprovadas 857599278 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 900 ações contrárias, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
4. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021.
foram aprovadas 857599278 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 900 ações contrárias, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisada e aprovada.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total na data de registro de capital próprio menos o número de ações detidas na conta de recompra da empresa quando o plano de distribuição for implementado no futuro, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, enviará 0 ações bônus (incluindo impostos) e não converterá fundos excedentes em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o próximo ano.
foram aprovadas 857610478 ações, representando 999999% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; 900 ações contrárias, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 149341300 ações, representando 999994% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 900 ações, representando 0,0006% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião. 6. A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada.
foram aprovadas 857599278 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 900 ações contrárias, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 14933100 ações, representando 999919% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 900 ações, representando 0,0006% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0075% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
7. Foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021. foram aprovadas 857599278 ações, representando 999986% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 900 ações contrárias, representando 0,0001% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 14933100 ações, representando 999919% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 900 ações, representando 0,0006% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0075% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. A proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gerentes superiores foi deliberada e adotada.
Concordar com 14933100 ações, representando 999919% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião; 900 ações contrárias, representando 0,0006% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representativos presentes na assembleia; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0075% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião. Os acionistas que são diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa e aqueles que estão associados a eles evitaram votar sobre esta proposta, e esses acionistas não aceitaram a atribuição de outros acionistas para votar.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 14933100 ações, representando 999919% do total de ações votantes dos pequenos e médios investidores e seus representantes presentes na reunião; Contra 900 ações, representando 0,0006% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 11200 ações, representando 0,0075% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores e representantes de agentes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
9. A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
10. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi analisada e adotada.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
11. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi analisada e adotada.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
12. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi analisada e adotada.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
13. A proposta de revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes foi considerada e adotada.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
14. Foi analisada e adoptada a proposta de revisão do sistema de tomada de decisão para as principais transacções.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
15. A proposta de alteração do sistema de gestão de transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes representantes dos acionistas presentes na reunião.
16. A proposta de revisão do sistema externo de gestão das garantias foi deliberada e aprovada.
foram aprovadas 857341878 ações, representando 999686% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; 269500 ações contrárias, representando 0,0314% do total de ações com direito a voto dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; renúncia
