Código dos títulos: Vatti Corporation Limited(002035) abreviatura dos títulos: Vatti Corporation Limited(002035) Anúncio n.o: 2022025 Vatti Corporation Limited(002035)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos gerentes A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Vatti Corporation Limited(002035) (doravante referida como “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 19 de maio de 2022 e o Congresso dos Funcionários em 27 de abril de 2022, e elegeu os diretores do oitavo Conselho de Administração e Supervisores do oitavo Conselho de Supervisores da empresa. Em 19 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração e a primeira reunião do oitavo conselho de supervisores, elegeu o presidente, vice-presidente e presidente do conselho de supervisores e nomeou um novo gerente sênior. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração e composição das comissões especiais
De acordo com os resultados eleitorais da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia e da primeira reunião do oitavo Conselho de Administração, o Conselho de Administração e as Comissões Especiais do Conselho de Administração são as seguintes:
1. Composição do 8º Conselho de Administração
O 8º conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 4 diretores não independentes e 3 diretores independentes.
Diretores não independentes: Sr. Pan Yejiang, Sr. Pan Yuanzhi, Sr. Pan haobiao e Sr. Pan Jinzhi;
Diretores independentes: Mr. Kong fanmin, Mr. Ding Yunlong e Ms. Zhou Yi;
Presidente: Sr. Pan Yejiang;
Vice-Presidente: Sr. Pan Yuanzhi.
O mandato do oitavo conselho de administração da empresa é de três anos. O número de administradores que exerçam simultaneamente funções de quadros superiores e de representantes do pessoal no Conselho de Administração não pode exceder metade do número total de administradores. O número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço dos membros do conselho de administração, e a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes foram revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Composição das comissões especiais do 8º Conselho de Administração
Número de série Nome do presidente do comité especial
1 comitê de estratégia pan Yejiang, pan Yuanzhi, pan haobiao, pan Jinzhi, Ding Yunlong, Kong fanmin, Zhou Yi
2 Comitê de Auditoria Zhou Yi, Ding Yunlong, pan Yejiang
3 Comitê de Nomeação Kong fanmin, Ding Yunlong, pan Yuanzhi
4. Salário e comissão de avaliação Ding Yunlong, Kong fanmin e pan haobiao
O mandato dos membros acima mencionados começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do oitavo conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
De acordo com os resultados eleitorais da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa, congresso de funcionários e primeira reunião do oitavo conselho de supervisores, a composição do conselho de supervisores da empresa é a seguinte:
O 8º conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores, incluindo 2 supervisores representativos de acionistas e 1 supervisor representativo de funcionários.
Supervisores representativos dos acionistas: Liang Pinghua e Chen Huifen;
Supervisor Representante dos Funcionários: Mo Zexuan;
Presidente do Conselho de Supervisores: Sra. Liang Pinghua.
O mandato do oitavo conselho de fiscalização da empresa é de três anos. Não há situação em que diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos sirvam como supervisores da empresa durante o mandato dos diretores e gerentes seniores da empresa.
3,Nomeação de quadros superiores
Em 19 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do presidente da empresa, a proposta de nomeação do vice-presidente da empresa e a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa, concordou em nomear o Sr. Pan Yejiang como presidente da empresa, Sr. Pan haobiao, Sr. Qiu Minggui, Sr. Wang Cao e Sr. Jiang Lingwei como vice-presidente da empresa e Sra. He Shuxian como diretor financeiro da empresa.
Os funcionários acima mencionados não estão proibidos de assumir funções conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos, e não foram punidos ou disciplinados pelos departamentos competentes, possuem a qualidade profissional, capacidade profissional e condições adequadas para seus cargos e cumprem os requisitos de qualificação da empresa. O mandato dos gerentes superiores da empresa começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do oitavo conselho de administração até a data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração.
4,Renúncia de alguns diretores, supervisores e gerentes superiores após expiração de seu mandato
Devido ao término do mandato do sétimo conselho de administração, o Sr. Yang Jianhui, diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa, não atua mais como diretor da empresa e comitê especial do conselho de administração. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Yang Jianhui detém 22577737 ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos. Após o Sr. Yang Jianhui deixar o cargo no termo de seu mandato, suas mudanças de ações estarão estritamente em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para a administração das ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, várias disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e outras leis e regulamentos, regras departamentais e regras de negócios da bolsa.
Devido ao término do mandato do sétimo conselho de supervisores, a Sra. Xu Ximei, presidente do sétimo conselho de supervisores da empresa, não servirá mais como presidente e supervisor do conselho de supervisores da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Xu Ximei não detinha ações da empresa, e não havia compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos.
Devido ao término do mandato do sétimo conselho de administração, o Sr. Wu Gang e o Sr. Han Wei, gerentes seniores da empresa, renunciaram. A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Wu Gang detém 2486061 ações da empresa e o Sr. Han Wei detém 554400 ações da empresa. Não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos. Após o Sr. Wu Gang e o Sr. Han Wei deixarem seus cargos, suas mudanças de ações estarão estritamente em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para a administração das ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, as disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas, diretores e supervisores de empresas listadas e outras leis e regulamentos, regras departamentais e regras de negócios da bolsa.
O Sr. Yang Jianhui, a Sra. Xu Ximei, o Sr. Wu Gang e o Sr. Han Wei foram diligentes durante seu mandato e desempenharam um papel positivo no desenvolvimento saudável e no funcionamento padronizado da empresa. A empresa e o conselho de administração expressaram seus sinceros agradecimentos por suas contribuições para a empresa!
5,Outras instruções
A empresa realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração em 19 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta do presidente atuando como secretário do conselho de administração. A fim de garantir o funcionamento diário do conselho de administração da empresa e o desenvolvimento da divulgação de informações da empresa, o Sr. Pan Yejiang, presidente da empresa, atua temporariamente como secretário do conselho de administração durante o período em que nenhum novo secretário do conselho de administração é formalmente nomeado. A empresa nomeará um novo secretário do conselho de administração o mais rapidamente possível.
As informações de contato do Sr. Pan Yejiang durante suas funções como secretário do conselho de administração são as seguintes:
Tel.: 0760221398888085
Fax de contacto: 076022839256
Caixa de correio: Vatti Corporation Limited(002035) @vatti.com.cn.
Endereço postal: No. 1, estrada de nanhuayuan, avenida de Gongye, cidade de Xiaolan, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
