Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
23 de Maio de 2022
catálogo
1. Notas à Assembleia Geral Anual de 202122. Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 202133. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 202144. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021125. Relatório anual de 2021 e resumo dezesseis
6. Sobre as contas financeiras finais de 2021 e o plano orçamental financeiro de 2022 dezessete
7. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021208. Proposta sobre compromisso de desempenho excepcional e compensação de desempenho da Weiyu medical em 2021 Proposta relativa à provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 20212510. Proposta sobre a aplicação de limite de empréstimo do acionista controlador shengshida Investment Co., Ltd Proposta relativa à autorização da sociedade para utilizar os seus fundos próprios para a gestão financeira confiada 3012. Proposta sobre o valor esperado da garantia da empresa para subsidiárias em 20223113. Proposta de alteração dos estatutos trinta e dois
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e garantir a ordem e eficiência da assembleia geral de acionistas, estas instruções são formuladas de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
1,Os accionistas que participam na assembleia geral de accionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. 2,Se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral de acionistas, ele / ela deve levantar a mão e proceder de acordo com o arranjo do anfitrião.
3,O tempo para os acionistas falarem e fazerem perguntas é de 20 minutos. O discurso ou pergunta do acionista deve ser relevante para o tema da assembleia de acionistas, conciso e conciso, e cada discurso não deve exceder, em princípio, 2 minutos.
4,Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem responder às perguntas dos acionistas de forma séria, responsável e direcionada.
5,Antes da votação da assembleia geral, cessa-se a inscrição da assembleia e o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles.
6,A votação nesta assembleia geral de acionistas adota votação on-site e on-line. Os accionistas exercem os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito a voto que representam, e cada acção tem um voto.
7,Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais, manter conscientemente a ordem normal da assembleia geral e não devem infringir os direitos e interesses de outros acionistas.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Horário de encontro: 14:30 pm, May 23, 2022
Local de encontro: sala de conferências, 3F, edifício 6, área 4, Hanwei International Plaza, No. 186, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim
Convener: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) conselho de administração do grupo
Moderador: Sr. Wang Zheng, presidente do grupo Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Agenda:
1,O moderador abriu a reunião
2,Discurso de boas-vindas do Sr. Wang Zheng, presidente do grupo Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
3,Leia a convocatória da assembleia geral de acionistas
4,Deliberação das propostas
5,Deliberação e discurso dos accionistas e resposta às perguntas dos accionistas
6,Eleição de contagem de votos e escrutínio do pessoal
7,Anúncio da participação dos acionistas
8,Votação da proposta
9,Leia os resultados da votação no local
10,O advogado leu o parecer jurídico
11,Fim da reunião
Material da conferência I
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Todos os accionistas da empresa:
Em 2021, em estrito cumprimento do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, bem como dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa cumpriu fervorosamente as suas funções, padronizava o funcionamento e a tomada de decisões científicas, liderou e instou a administração a implementar ativamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, promoveu efetivamente o desenvolvimento dos negócios da empresa e protegeu os interesses da empresa e de todos os acionistas. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Revisão do trabalho em 2021
O principal negócio original da empresa era o desenvolvimento imobiliário. Durante o período de relatório, a empresa adquiriu Anhui Weiyu Medical Device Technology Co., Ltd. através de uma grande reestruturação de ativos para controlar Weiyu Medical. O principal negócio da empresa foi alterado para desenvolvimento imobiliário, distribuição de dispositivos médicos e serviços técnicos.
1. Negócios de desenvolvimento imobiliário
Em 2021, o mercado imobiliário apresentou uma tendência de alta na frente e baixa na parte de trás. Sob o pano de fundo da adesão ao princípio da “habitação sem especulação”, políticas de regulação habitacional foram frequentemente emitidas nos primeiros três trimestres, e o ambiente político foi apertado de ambos os lados da oferta e da procura, incluindo três linhas vermelhas, a implementação do sistema de gestão da concentração de empréstimos à habitação e a liberação centralizada da oferta fundiária. No quarto trimestre, o mercado caiu significativamente, e o tom da política mudou para os três objetivos de estabilidade de “estabilizar os preços dos terrenos, estabilizar os preços das casas e estabilizar expectativas”.
O declínio na área de construção de novas habitações expandiu-se, e a taxa de crescimento do investimento abrandou. A nova área de construção de habitação na China foi de 1,99 bilhão de metros quadrados, uma diminuição homóloga de 11,4%, um aumento de 10,2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O investimento nacional no desenvolvimento imobiliário foi de 14,8 trilhões de yuans, um aumento homólogo de 4,4%, e a taxa de crescimento foi 2,6 pontos percentuais menor do que a do ano anterior.
As vendas de habitação comercial atingiram um novo alto, a taxa de crescimento abrandou ligeiramente e a diferenciação regional intensificou-se. A área de vendas de moradias comerciais foi de 1,794 bilhões de metros quadrados, um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. O volume de vendas de habitação comercial foi de 18,19 trilhões de yuans, um aumento de 4,8%. A região leste liderou com crescimento homólogo de 8%, a região central cresceu 6,4%, superando a média nacional, enquanto a região oeste (-2,8%) e a região nordeste (-10,3%) apresentaram crescimento negativo.
2. Distribuição de dispositivos médicos e negócios de serviços técnicos
A distribuição de dispositivos médicos e o mercado de serviços técnicos enfrenta grandes oportunidades. De acordo com os resultados do sétimo censo nacional de 2021, há 264 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando 18,70%, das quais 191 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, representando 13,50%, sendo que as doenças ortopédicas estão fortemente relacionadas com a idade. De acordo com o National Bureau of Statistics, a renda disponível per capita dos residentes chineses aumentou de 19311 yuans em 2013 para 32189 yuans em 2020, e as despesas de saúde per capita também aumentaram de 912 yuans em 2013 para 1843 yuans em 2020. Ao mesmo tempo, o sistema de seguro médico da China tende a ser melhorado. Sob a influência de múltiplos fatores, como a aceleração do envelhecimento, a reforma do seguro médico e o aumento do nível de consumo dos residentes, espera-se que a demanda por consumíveis médicos ortopédicos implantes aumente drasticamente. A indústria de distribuição e serviços de consumíveis de implantes ortopédicos médicos, como ponte entre fabricantes e usuários de consumíveis ortopédicos correspondentes (instituições médicas e pacientes), está enfrentando grandes oportunidades de mercado.
A política ortopédica de compras centralizadas é implementada, com oportunidades e desafios coexistindo.
Em 2021, a compra de consumíveis de alto valor com volume tem um impacto significativo na indústria de dispositivos médicos. No dia 21 de junho, o escritório conjunto de compras de consumíveis médicos de alto valor organizado pelo Estado divulgou o anúncio da compra centralizada de articulações artificiais organizadas pelo Estado (nº 1), marcando o lançamento oficial da compra centralizada de consumíveis ortopédicos em nível nacional. Atualmente, a aliança de Jiangsu, Anhui, Fujian, Shandong, Henan e outras províncias e cidades implementou a aquisição de volume para alguns dispositivos médicos ortopédicos.
A promoção da política de compra em volume é propícia ao desenvolvimento a longo prazo e saudável da indústria de consumíveis ortopédicos, mas, ao mesmo tempo, reduzirá consideravelmente o preço terminal dos produtos, o que terá um impacto adverso no desempenho das empresas a curto prazo.A política de compra em volume promoverá a concentração acelerada da indústria.
Durante o período de relatório, a empresa concluiu a transferência e entrega do patrimônio da Chongqing Rongfeng, controlou a Weiyu medical através da reestruturação de ativos importantes, realizou distribuição de consumíveis de implantes ortopédicos e negócios de serviços técnicos através da Weiyu medical, rapidamente entrou na indústria médica e de saúde, cultivou novos pontos de crescimento de desempenho e realizou transformação de negócios.
Durante o período relatado, a epidemia de covid-19 ocorreu repetidamente em muitas partes do país, o que teve um grande impacto nas atividades normais de produção e operação das empresas, ao mesmo tempo, a aquisição de consumíveis de implantes ortopédicos com quantidade foi gradualmente implementada, e o ambiente de política industrial também mudou significativamente. Diante dos fatores adversos, a empresa os enfrenta ativamente e ajusta oportunamente sua estratégia de negócios para minimizar o impacto adverso na empresa. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 25225898694 yuan, um aumento anual de 130,20%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 23559814211 yuan, um aumento anual de 111642%; Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais eram 384649319189 yuan, com um aumento anual de 46,85%; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 117969141105 yuan, com um aumento homólogo de 24,95%.
A empresa incorporou a Weiyu medical no escopo das demonstrações consolidadas no quarto trimestre de 2021, de modo que a receita operacional, ativos totais e patrimônio patrimonial atribuível à empresa-mãe aumentaram significativamente; A empresa confirmou a alienação da receita de investimento de capital da Chongqing Rongfeng, e o lucro líquido atribuível à empresa-mãe aumentou significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado.
2,Trabalho diário do conselho de administração
(I) em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, incluindo reuniões presenciais
1 reunião, 2 reuniões em combinação com comunicação no local e 5 reuniões em comunicação. tem
A reunião é a seguinte:
A reunião realizou uma resolução, publicou a resolução, publicou as informações do conteúdo da resolução e divulgou a data no jornal
1. Revisar o acordo suplementar sobre a assinatura do contrato de aquisição de capital próprio do projeto Chongqing Nan’an District Cimushan
Proposta de alteração do acordo
O 10º Conselho de Administração 2021 2. Delibera sobre a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões pertinentes em abril do terceiro ano da reunião de abril de 2021 da Chongqing Rongfeng horários de transferência de títulos de capital. A 7ª Reunião de Títulos Diário, em 9 de setembro de 2021. 3. Delibera sobre o valor estimado de transações conectadas entre a empresa e o banco comercial rural Ma’anshan em 2021
A proposta de grau
4. Deliberar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
2. Revisão do relatório de trabalho do gerente geral de 2020
3. Revisão do relatório anual de 2020 e resumo
4. Revisar o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020
5. Primeiro trimestre de 2021 Relatório de Revisão
6. Revisão das contas financeiras finais em 2020 e do plano orçamental financeiro em 2021
O 10º Conselho de Administração 2021 7. Deliberação da proposta de plano de distribuição de lucros em 2020
No dia 8 de abril do quarto ano da reunião do Conselho de Administração, a proposta de alteração das políticas contábeis foi deliberada por horários de valores mobiliários em 9 de abril de 2021. A proposta de formulação do sistema de gestão de relações com investidores da empresa foi deliberada na reunião do Securities Daily em 28 de abril. No dia 26 de outubro, foi deliberada a proposta de solicitação de limite de empréstimo do acionista controlador shengshida Investment Co., Ltd.
Proposta de
11. Deliberar a proposta relativa à autorização da sociedade para utilizar os seus fundos próprios para a gestão financeira confiada
12. Revisão da proposta sobre o valor esperado de garantia da empresa para subsidiárias em 2021
Caso
13. Deliberar a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade
14. A reunião ouviu o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2020
1. Deliberar a proposta sobre o cumprimento das condições de reestruturação patrimonial importante das sociedades cotadas
2. Deliberar a proposta de compra de ativos importantes, aumento de capital e transações com partes relacionadas uma a uma
2.1 contraparte
2.2 Modo de transacção
2.2.1 Transferência de capital
O 10º Conselho de Administração 2021 2.2.2 Aumento de capital de caixa Securities Times Junho 2021 reunião Junho 2.3 Avaliação e precificação desta transacção Securities Daily Meeting em 8 de Agosto 2.4 Remuneração e fonte de capital desta transacção
2.5 Encerramento
2.6 Resultados durante o período de transição
2.7 Compromisso de desempenho, compensação de lucro e recompensa de desempenho excedente
2.7.1 Compromisso de desempenho e compensação de lucros da transferência de capital próprio
2.7.2 Compromisso de desempenho e compensação de lucros pelo aumento de capital de caixa
2.7.3 recompensa por excesso de desempenho
2.8 Delegação de direitos de voto
