Código dos títulos: Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) abreviatura dos títulos: Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) Anúncio n.o: 2022018 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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Dicas especiais:
1. Não há caso de aditamento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração nas deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022. (2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 19 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. Local de reunião no local: sala de conferências no segundo andar de Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) (doravante referida como “a empresa” e ” Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) “), No. 555, Binhong West Road, Jinhua City, província de Zhejiang.
3. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa.
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. Wang Hao, presidente e gerente geral da empresa.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes.
2,Participação na reunião
Participaram da assembleia de acionistas 12 acionistas e seus representantes, com 85352218 ações representativas, representando 350605% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, estão presentes 2 Acionistas e agentes acionários presentes na assembleia presencial, representando 35604710 ações, representando 146255% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da assembleia 10 acionistas e representantes por meio de votação online, com 49747508 ações representativas, representando 204350% do total de ações com direito a voto da companhia. Participação global dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa): um total de 8 acionistas e agentes acionários compareceram à reunião por meio de votação in loco e on-line, representando 10460005 ações, representando 4,2967% do total de ações com direito a voto da empresa. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião. A administração sênior da empresa participou da reunião como delegados sem direito de voto. Beijing Zhide escritório de advocacia nomeou advogados para testemunhar a reunião de acionistas e emitiu pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas
A reunião adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line para votar a proposta.
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(III) deliberar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 10452605 ações acordadas, representando 999293% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0707% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(V) deliberar e adotar o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha abrangente de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022; Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 10452605 ações acordadas, representando 999293% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0707% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de um montante de garantia às filiais detidas a título integral;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 10452605 ações acordadas, representando 999293% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0707% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 10452605 ações acordadas, representando 999293% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0707% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(x) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 10452605 ações acordadas, representando 999293% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0707% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes superiores;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 10452605 ações acordadas, representando 999293% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0707% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do sexto conselho de supervisores;
Votação: foram aprovadas 85344818 ações, representando 999913% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0087% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários: 10452605 ações acordadas, representando 999293% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; 7400 ações contrárias, representando 0,0707% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O escritório de advocacia Beijing Zhide nomeou advogados para testemunhar a reunião de acionistas e emitiu pareceres legais. Conclusão: Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) estatutos; As qualificações do convocador e dos participantes da assembleia geral são legais e válidas; Os procedimentos e métodos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) estatutos relevantes, e os resultados das votações são legais e válidos.
O parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhide sobre a assembleia geral anual de acionistas em Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 2021 é publicado no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico sobre Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 2021 Assembleia Geral Anual emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhide;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) conselho de administração 20 de maio de 2002
