Código dos títulos: Costar Group Co.Ltd(002189) abreviatura dos títulos: Costar Group Co.Ltd(002189) Anúncio n.o: 2022032 Costar Group Co.Ltd(002189)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas importantes
1. Nenhuma proposta foi adicionada, rejeitada ou alterada durante a reunião.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
(1) Hora de reunião:
A reunião no local será realizada às 15:00 de quinta-feira, 19 de maio de 2022
Tempo de votação online: 19 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. na quinta-feira, 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 da manhã na quinta-feira, 19 de maio de 2022.
(2) Local: sala Costar Group Co.Ltd(002189) reunião, No. 508, Gongye South Road, cidade de Nanyang, província de Henan
(3) Método de detenção: combinação de votação no local e votação em linha
(4) Convener: Conselho de Administração
(6) Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2. Participação na reunião
Participaram da assembleia de acionistas 17 acionistas e representantes autorizados de acionistas, sendo que o número de ações com direito a voto representadas foi de 120568952, representando 459475% do total de ações da companhia na data do registro do patrimônio.
Entre eles: (1) três acionistas (agentes) participaram da reunião presencial, representando 113964755 ações, representando 434307% do total de ações da companhia na data de registro patrimonial; (2) Há 14 acionistas votando on-line, representando 6604197 ações, representando 2,5168% do total de ações da empresa na data de registro de capital próprio.
Participaram da assembleia geral 14 pequenos e médios investidores (exceto acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da companhia), representando 10345045 ações, representando 3,9424% do capital social total da empresa na data de inscrição.
3. Participação
Afetados pela pneumonia covid-19, advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun testemunharam a reunião de acionistas por vídeo e emitiram pareceres legais.
2,Análise e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas:
(I) proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
(II) proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
(III) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
(IV) proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
V) Plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 7932845 ações, representando 766826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 242200 ações, representando 233174% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(VI) Proposta de plano de financiamento para 2022
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
(VII) proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
(VIII) proposta sobre a realização de negócios de factoring de contas a receber com a China Ordnance Equipment Group commercial factoring Co., Ltd.
Resultado da votação: os acionistas relacionados China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. e Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. evitaram a votação. Os demais acionistas concordaram em 7952845 ações, representando 767275% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 242200 ações contrárias, representando 232725% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo.
A resolução foi aprovada. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 7932845 ações, representando 766826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 242200 ações, representando 233174% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(IX) proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro com Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. e fornecimento de garantia correspondente com alguns ativos
Resultado da votação: os acionistas relacionados China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. e Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. evitaram a votação. Os demais acionistas concordaram em 7952845 ações, representando 767275% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 242200 ações contrárias, representando 232725% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada. Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 7932845 ações, representando 766826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 242200 ações, representando 233174% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(x) Proposta de estimativa da quantidade de transações diárias conectadas em 2022
Resultados da votação: os acionistas afiliados China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. e Nanyang Jinkun Photoelectric Instrument Co., Ltd. evitaram a votação. Os demais acionistas concordaram em 4191997 ações, representando 634747% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 242200 ações contrárias, representando 365253% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A resolução foi aprovada.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordados 4171997 ações, representando 633638% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 242200 ações, representando 366362% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
(11) Proposta relativa à alteração do capital social e alteração dos estatutos
Resultados de votação: 118156752 votos favoráveis, representando 979993% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo; 12200020002% do total de ações com direito de voto válido; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações presentes na assembleia e exercendo direito de voto efetivo. A proposta foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto, e a resolução foi adotada.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários: foram acordadas 7932845 ações, representando 766826% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 242200 ações, representando 233174% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
3,Relatório dos directores independentes
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na assembleia geral de acionistas, e relataram o desempenho de suas funções como comparecimento à assembleia, expressão de opiniões independentes, trabalho diário e proteção dos legítimos direitos e interesses dos investidores em 2021. O texto integral do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi publicado em cninfo.com em 27 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi feito.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun escritório de advocacia;
2. Nome do Advogado: Xu Kun, Xia Yingying;
3. Conclusão: os procedimentos de convocação, convocação e votação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da Companhia estão em conformidade com o “Negociadores de Valores Mobiliários têm habilitações legais e efetivas”, e os procedimentos de votação e resultados de votação desta Assembleia Geral de Acionistas são legais e efetivos.
1. Costar Group Co.Ltd(002189) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021.
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Zhonglun sobre Costar Group Co.Ltd(002189) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
20 de Maio de 2022
