Código dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) abreviatura dos títulos: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Aviso n.o: 2022067 obrigações Código: 123133 abreviatura da obrigação: Patty obrigações convertíveis
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões realizadas
Esta reunião é a 13ª reunião (reunião temporária) do terceiro conselho de administração da Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (doravante designada “sociedade”), cujas condições de convocação são as seguintes:
1. Prazo e método de convocação da reunião: Enviar convocação por escrito aos participantes por meio de comunicação em 17 de maio de 2022. Devido à urgência do assunto, todos os diretores concordam unanimemente em renunciar ao prazo de convocação desta reunião, que não deve ser inferior a dois dias antes da reunião;
2. Hora da reunião: 08:00 de quarta-feira, 18 de maio de 2022;
3. Modo de reunião: combinação de in loco e comunicação;
4. local de encontro: sala de conferências no quarto andar da empresa, nº 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, província de Zhejiang; 5. Convocador da reunião: Sr. Chen zhenbiao, presidente;
6. Moderador: Sr. Chen zhenbiao, presidente;
7. Método de votação da reunião: votação;
8. Participação na reunião: sete diretores deveriam comparecer à reunião, sete efetivamente compareceram à reunião e nenhum diretor estava ausente da reunião; Sr. Chen zhenbiao, presidente, Ms. Zheng Xianglan e Sr. Tang Zhaobo, diretores participaram da reunião no local; Chen Zhenlu, vice-presidente, Jin Xiaobin, Li Lu e Yu feitao, diretores independentes participaram da reunião por meio de comunicação; Todos os supervisores participaram da reunião como delegados sem voto.
9. Descrição da legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e sistemas de gestão relevantes da empresa. 2,Deliberações da reunião
Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do preço das obrigações e ações convertíveis da Patty durante a implementação da distribuição de ações em 2021
O plano de distribuição anual de ações 2021 da empresa foi aprovado pela assembleia geral anual de acionistas 2021 da empresa realizada em 12 de maio de 2022. De acordo com a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange nº 1 e outras leis e regulamentos De acordo com os documentos normativos, o plano da empresa para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, o prospecto para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados na gema e outras disposições relevantes, o ajuste de preço das obrigações conversíveis da Patty em ações é o seguinte:
1. Abreviatura de obrigações convertíveis: obrigações convertíveis Patty;
2) Código das obrigações convertíveis: 123133;
3. Preço de conversão antes do ajuste: RMB 19,92/ação;
4. preço de conversão ajustado: 19,89 yuan / ação;
5. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: 26 de maio de 2022.
De acordo com o prospecto da empresa para emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados sobre a joia e a autorização relevante da assembleia geral de acionistas, esta questão está dentro do escopo da autoridade deliberativa do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação novamente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Consulte o conteúdo específico desta proposta em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre ajuste do preço das obrigações convertíveis da Patty em ações (Anúncio n.º 2022069). 3,Documentos para referência futura
(I) resolução da 13ª reunião do Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) do terceiro conselho de administração;
(II) outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) conselho de administração 20 de maio de 2002
