Código dos títulos: Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) abreviatura dos títulos: Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) Anúncio n.o: 2022034 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022 foi realizada em 18 de maio de 2022 (quarta-feira) na sala de conferências da empresa no 14º andar, edifício C, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen na forma de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por comunicação em 13 de maio de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião (incluindo 3 diretores que participaram por meio de comunicação).
A reunião foi presidida pelo presidente Guo Fengming e assistida por supervisores e executivos seniores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após deliberação cuidadosa de todos os diretores, foram formadas as seguintes deliberações na reunião: II. Deliberação na reunião do conselho de administração
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados da empresa
Afetado pela epidemia de covid-19, o “projeto de desenvolvimento do sistema inteligente de monitoramento e diagnóstico de trânsito ferroviário” investido pela empresa foi adiado. A fim de usar os fundos levantados de forma razoável e eficaz e garantir o progresso abrangente e constante do projeto, a empresa planeja estender o período de implementação do projeto de investimento levantado “Rail Transit Intelligent Monitoring and Diagnostic System Development Project” de 30 de junho de 2022 a 30 de junho de 2023.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a prorrogação de alguns projetos de investimento levantados da empresa (Anúncio nº: 2022036).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022; 2. Pareceres da quinta reunião independente do conselho em 2022; 3. China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) pareceres de verificação sobre a extensão de Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) alguns projectos de investimento levantados. É por este meio anunciado.
Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) conselho de administração 19 de maio de 2022
