Código dos títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) abreviatura dos títulos: Souyute Group Co.Ltd(002503) Aviso n.o: 2022046 obrigações convertíveis Código: 128100 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis soute
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Nenhuma proposta foi rejeitada nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração nas deliberações de anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Convener: o 6º Conselho de Administração da empresa
2. Moderador: Sr. Lin Chaoqiang, diretor e gerente geral da empresa
3. Hora da reunião no local: 15:00 PM, 19 de maio de 2022
4. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício 2, sede da empresa, No. 1, estrada xinhongchang, cidade de Daojiao, cidade de Dongguan
5. tempo de votação on-line: o tempo específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
6. Método de retenção: a combinação de votação no local e votação on-line.
7. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos.
II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 58 acionistas e representantes de acionistas, representando 826210478 ações com direito a voto, representando 267085% do total de ações da companhia. Dos quais:
1. Participaram da assembleia geral 10 acionistas e representantes de acionistas, representando 569349283 ações com direito a voto, representando 184051% do total de ações da companhia.
2. A qualificação dos acionistas votando através da Internet foi autenticada pelo sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 48 acionistas votaram on-line na assembleia de acionistas, representando 256861195 ações com direito a voto, representando 8,3034% do total de ações da empresa.
3. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e os advogados do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) contratados pela empresa participaram ou participaram da reunião no local.
2,Análise e votação das propostas
1. O relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual da empresa em 2021 foram revistos e adotados.
Resultados da votação: foram aprovadas 819537823 ações, representando 991924% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6638955 ações, representando 0,8035% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 33700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0041% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
Resultados das votações: foram aprovadas 825576678 ações, representando 999233% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 630100 ações, representando 0,0763% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
3. Foi aprovado o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores.
Resultados de votação: foram aprovadas 824485978 ações, representando 997913% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1720800 ações, representando 0,2083% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
4. Foi revisto e adotado o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021.
Resultados de votação: foram aprovadas 824202178 ações, representando 997569% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1970600 ações, representando 0,2385% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 37700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0046% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 8432255 ações são acordadas, representando 807644% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 1970600 ações, representando 188745% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 37700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3611% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado.
Resultados de votação: foram aprovadas 819777123 ações, representando 992213% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 6399655 ações, representando 0,7746% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 33700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0041% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
6. O relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi revisado e aprovado.
Resultados de votação: foram aprovadas 825774978 ações, representando 999473% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 431800 ações, representando 0,0523% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
7. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisado e aprovado.
Resultados das votações: foram aprovadas 825544778 ações, representando 999194% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 662000 ações, representando 0,0801% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 9774855 ações são acordadas, representando 936239% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 662000 ações, representando 6,3407% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0354% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada.
Acionistas presentes na assembleia: 589522 ações, representando 5899% dos resultados de votação; Contra 391300 ações, representando 0,0474% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é: 10045555 ações são acordadas, representando 962167% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 391300 ações, representando 3,7479% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0354% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9. A proposta de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: foram aprovadas 824075278 ações, representando 997416% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 2101500 ações, representando 0,2544% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 33700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0041% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: concordar com 8305355 ações, representando 795490% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 2101500 ações, representando 201282% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 33700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3228% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado.
Resultados das votações: foram aprovadas 825542678 ações, representando 999192% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 630100 ações, representando 0,0763% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 37700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0046% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
11. Deliberou e aprovou a proposta de compensar perdas até um terço do total pago em capital social.
Resultados das votações: foram aprovadas 825752078 ações, representando 999445% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 424700 ações, representando 0,0514% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 33700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0041% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
12. A proposta de alteração da finalidade da recompra e cancelamento de ações foi considerada e adotada sob a forma de resolução especial.
Resultados das votações: foram aprovadas 825813478 ações, representando 999519% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 393300 ações, representando 0,0476% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0004% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 10043555 ações são acordadas, representando 961975% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 393300 ações, representando 3,7670% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0354% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 13. A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos foi deliberada e adotada sob a forma de resolução especial. Resultados de votação: foram aprovadas 825742978 ações, representando 999434% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 433800 ações, representando 0,0525% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 33700 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0041% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Xu Chengfu e o advogado Ding Xiaoxu do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) participaram da reunião para confirmar a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas da companhia cumprem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, sendo a deliberação da assembleia geral de acionistas legal e efetiva.
4,Diretório de documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas Souyute Group Co.Ltd(002503) 2021;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) em Souyute Group Co.Ltd(002503) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Souyute Group Co.Ltd(002503) conselho de administração 20 de maio de 2022
