Código de títulos: 001313 abreviatura de títulos: Feed Yuehai Anúncio No.: 2022051 Guangdong Yuehai feed Group Co., Ltd
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há resolução nesta assembleia de acionistas
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Tempo de reunião no local: 19 de fevereiro de 20200.
(2) Tempo de votação online: quinta-feira, 19 de maio de 2022. Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião: sala de conferências no 2º andar da empresa, No. 22, estrada de Jichang, distrito de Xiashan, cidade de Zhanjiang, província de Guangdong.
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener e Moderador:
(1) Convener: o conselho de administração da empresa.
(2) Moderador: Sr. Zheng Shixuan, presidente da empresa.
5. Legalidade e cumprimento da convocação da reunião: a convocação e convocação desta reunião cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Acionistas presentes na reunião
Participaram da assembleia geral 15 acionistas e representantes de acionistas, representando 580848700 ações com direito a voto, representando 829784% do total de ações da companhia. Entre eles, aqueles que participaram da votação no local
São 3 acionistas, representando 481110000 ações com direito a voto, representando 687300% do total de ações da empresa;
Há 12 acionistas votando online, representando 99738700 ações votantes, contabilizando o total de ações da empresa
142484% do total.
Entre os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia, os acionistas minoritários (exceto diretores e supervisores da empresa)
Administradores, gerentes seniores e outros acionistas, exceto aqueles que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa)
São 11 pessoas no total, representando 24700 ações com direito a voto, representando 0,0035% do total de ações da empresa. Entre eles,
São 0 acionistas presentes através de votação presencial, representando 0 ações com direito a voto, contabilizando o total de ações da empresa
0,0000% de; São 11 acionistas votando pela Internet, representando 24700 ações votantes, representando a maioria da empresa
0,0035% do total de ações da empresa.
2. Outras pessoas presentes na reunião
(1) Participaram da reunião alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
(2) Zou Mingjun e Chen Qian, advogados do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) contratados pela empresa, participaram da reunião como delegados não votantes.
2,Deliberação e votação das propostas
(I) método de votação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(II) os diretores independentes da empresa completarão seu relatório de trabalho em 2021 nesta assembleia geral de acionistas.
(III) Resultados de votação de propostas de votação não cumulativas
1. Situação geral
Concordo contra a abstenção
Conta para comparecer a esta hora conta para comparecer a esta hora conta para comparecer a esta hora
Nome da proposta número de acções número de acções na assembleia geral de accionistas número de acções na assembleia geral de accionistas número de acções na assembleia geral de accionistas número de acções com código de voto (acções) direitos de voto efectivos número de acções direitos de voto efectivos acções (acções) direitos de voto efectivos proporção do número total de acções proporção do número total de acções
Caso caso caso caso
Relatório anual de 2021 aprovado 1,00 (texto completo e resumo) 580839100999983% 1700 0,0003% 7900 0,0014%
Relatório de trabalho adotado pelo conselho de administração em 2021580836500999979% 4300 0,0007% 7900 0,0014%
Relatório de trabalho adotado pelo conselho de supervisores em 2021580836500999979% 1700 0,0003% 105000,0018%
Decisão financeira de 2021
4,00481125100828314% 1700 0,0003% 99721900171683% relatório de cálculo de aprovação
Concordo contra a abstenção
Conta para comparecer a esta hora conta para comparecer a esta hora conta para comparecer a esta hora
Nome da proposta número de acções número de acções na assembleia geral de accionistas número de acções na assembleia geral de accionistas número de acções na assembleia geral de accionistas número de acções com código de voto (acções) direitos de voto efectivos número de acções direitos de voto efectivos acções (acções) direitos de voto efectivos proporção do número total de acções proporção do número total de acções
Caso caso caso caso
Sobre os lucros e perdas em 2021
5,00 adoção de 481122500828310% 1700 0,0003% 99724500171688% do plano de distribuição de lucros
Sobre compras para filiais
Devido à compra de matérias-primas
6.00481125100828314% 1700 0.0003% 99721900171683% garantido por pagamento
Proposta
Financiamento bancário para clientes
Usado para comprar produtos da empresa
7.00481122500828310% 43 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) % 99721900171683% através da negociação de prestação de depósito de garantia
Caso
Sobre administradores não independentes
8,00 proposta sobre 2022 salário anual (subsídio 481121500828308% 5300 0,0009% 99721900171683% aprovado)
Sobre a adaptação dos directores independentes
9,00481125100828314% 1700 0,0003% 99721900171683% aprovam a proposta relativa ao subsídio administrativo
Sobre os supervisores não assalariados
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) plano anual de subsídios 580838100999982% 2700 0 0.0005% 7900 0.0014% proposta aprovada
Regulamentação relativa aos supervisores dos trabalhadores
11,0058083910999983% 1700 0,0003% 7900 0,0014% aprovam a proposta de esquema de colagem
Sobre comprar Dong Jiangao
12,00580836500999979% 4300 0,0007% 7900 0,0014% aprovaram a proposta de seguro de responsabilidade civil
Sobre a alteração dos procedimentos operacionais da empresa
13.00 escopo e correspondente proposta de alteração da empresa 58083910999983% 1700 0,0003% 7900 0,0014% aprovando os estatutos
A Proposta 13 é uma resolução especial, sendo as ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas que participaram da assembleia geral de acionistas
Mais de 2/3 do número total de cópias concordou em passar.
2. Votação dos accionistas minoritários
Concordo contra a abstenção
Conta para o número de ações presentes neste momento conta para o número de ações presentes nesta proposta proposta de preparação número de ações na assembleia de acionistas número de ações na assembleia de acionistas número de ações na assembleia de acionistas número de ações no código da assembleia de acionistas (ação) acionistas minoritários válidos (ação) acionistas minoritários válidos (ação) Acções com direito a voto efectivas de accionistas minoritários proporção do total de acções com direito a voto proporção do total de acções com direito a voto
Relatório anual 2021 (texto integral)
1.00 15,100
