Código de stock: Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) stock abbreviation: Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) Anúncio n.o: 2022041 Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
● não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia de acionistas.
● esta assembleia não implica alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Informação básica desta assembleia de accionistas
I) Hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 13h30 de quinta-feira, 19 de maio de 2022, por meio dia. Tempo de votação online: 19 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
(II) data de registro patrimonial: quarta-feira, 11 de maio de 2022.
(III) local de encontro: Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) Centro de conferências, cidade de Taihu, distrito de Tongzhou, Pequim.
(IV) convocador da reunião: Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) conselho de administração.
(V) modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e on-line.
(VI) Moderador: Sr. Ma Chenshan, presidente da empresa
A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições relevantes do direito das sociedades, leis e regulamentos relevantes e estatutos sociais.
VII) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 18 acionistas e agentes de acionistas, com 1201372899 ações representativas, representando 633405% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, um acionista e um agente acionista participaram da assembleia geral presencial, representando 1160272587 ações, representando 611735% do total de ações com direito a voto da companhia; Acionistas que votam on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
E 17 agentes acionistas, representando 4110312 ações, representando% do total de ações com direito a voto da empresa
2.1669%。 Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas. Pulmão Covid-19
O advogado testemunha compareceu e testemunhou a assembleia de acionistas por vídeo, a fim de prevenir e controlar as doenças infecciosas.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line para votação da proposta, e a revisão específica
A discussão e a votação são as seguintes:
Pareceres de voto de todos os acionistas votantes presentes na assembleia
Resultado da isenção da objeção de aprovação da classificação de nome da proposta S / N
Proporção de acções Proporção de acções Proporção de acções
Todos presentes na reunião
Acionistas votantes 1201307399999945% 315000,0026% 340000,0028%
Proposta 1 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, no qual os acionistas minoritários
Votação: 41034812998406% 315000,0766% 340000,0827%
Todos presentes na reunião
Acionistas votantes 1201307399999945% 655000,0055% 0%
Proposta 2 Relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, no qual os acionistas minoritários
Votação: 41034812998406% 655000,1594% 0%
Todos presentes na reunião
Acionistas votantes 1201307399999945% 315000,0026% 340000,0028%
Proposta 3 Relatório Financeiro de 2021, em que os acionistas minoritários
Votação: 41034812998406% 315000,0766% 340000,0827%
Todos presentes na reunião
Acionistas votantes 1201307399999945% 315000,0026% 340000,0028%
Proposta 4 Texto integral e resumo do relatório de adoção do Relatório Anual 2021, no qual os acionistas minoritários
Votação: 41034812998406% 315000,0766% 340000,0827%
Todos presentes na reunião
2021 acionistas com direito a voto no lucro 1201307399999945% 655000,0055% 0%
Proposta 5 distribuição e transferência de fundo de reserva para plano de aumento de capital social, em que acionistas minoritários
Votação: 41034812998406% 655000,1594% 0%
Em todos os participantes nas próximas 12 reuniões
Acionistas votantes 119771987996953% 36609120,3047% 0,0%
A proposta prevê um montante de garantia para a filial holding passar a empresa no prazo de seis meses, incluindo acionistas minoritários
Situação de votação da proposta 37439400910927% 36609128,9073% 0%
1590500% dos acionistas têm direito a participar da reunião preliminar anual de transações de partes relacionadas 20206
A proposta do plano, em que os acionistas minoritários
Votação: 41034812998406% 655000,1594% 0%
Todos presentes na reunião
Acionistas votantes 1201307299999945% 656000,0055% 0%
Proposta 8 Proposta de reeleição de diretores independentes da sociedade, em que acionistas minoritários
Votação: 41034712998404% 656000,1596% 0%
Todos presentes na reunião
Acionistas votantes 1201307399999945% 315000,0026% 340000,0028%
Proposta 9 Proposta de recondução da sociedade de contabilidade, em que os accionistas minoritários
Votação: 41034812998406% 315000,0766% 340000,0827%
Os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre o seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
Nota especial:
1. A Proposta 6 é uma resolução especial, que é aprovada pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia
Mais de 2/3 dos direitos de voto detidos;
2. Proposta 7 envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitaram votar;
3. proposta 8 a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente foram arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há objeção.
Apenas um diretor independente é eleito nesta assembleia de acionistas, e o sistema de votação cumulativa não é aplicável.
3,Advogada testemunha
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun escritório de advocacia
2. Advogados testemunhas: Jia Chen, Liu Yichu
3. Conclusão: os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem o direito das sociedades
Lei dos valores mobiliários, regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais
As qualificações das pessoas presentes na reunião e do convocador são legais e válidas, e os procedimentos de votação e resultados da reunião são legais e válidos.
O texto integral do parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun foi publicado em cninfo.com no mesmo dia
