Código dos títulos: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) abreviatura dos títulos: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Anúncio n.o: 2022036 obrigações Código: 128120 obrigações abreviatura: Liancheng obrigações convertíveis
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há veto à proposta nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
Horário de encontro no local: 14:00, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
Tempo de votação online: quinta-feira, 19 de maio de 2022, onde:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 19 de maio de 2022;
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião: sala de conferências da empresa, nº 6, estrada de beihuancheng, zona de desenvolvimento econômico de Yanzhou, cidade de Jining, província de Shandong.
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação presencial e online.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Guo yuanqiang, presidente da empresa.
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da reunião 25 acionistas e representantes dos acionistas, representando 60969928 ações, representando a maioria
463005% do total de ações da empresa municipal.
Pequenos e médios investidores que participam na assembleia de acionistas para votar (pequenos e médios investidores referem-se àqueles que detêm ações cotadas separadamente ou conjuntamente)
Acionistas com mais de 5% de ações da empresa, acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa) 12
Pessoas, representando 19399435 ações, representando 147319% do total de ações da empresa listada.
2. Presença no local
Um total de 17 acionistas e representantes de acionistas compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando ações com direito de voto
56812340 ações, representando 431432% do total de ações das empresas listadas.
3. Votação online
Número total de acionistas votando on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
8 pessoas, representando 4157588 ações, representando 3,1573% do total de ações da sociedade cotada.
4. Pessoal de presença e não votante
Testemunha dos diretores, supervisores, gerentes seniores, patrocinadores e escritório de advocacia Beijing Zhonglun
Os advogados participaram ou participaram na reunião como delegados sem direito a voto.
2,Deliberação e votação das propostas
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
As propostas e votações específicas consideradas nesta reunião são as seguintes:
1.00 A proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Concordo contra a abstenção
Classe representa o número de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações)
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 759700,1246% 0,0000%
Incluindo: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 759700,3916% 0,0000% investidores
Resultado da votação: aprovação.
Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Concordo contra a abstenção
Classe representa o número de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações)
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 759700,1246% 0,0000%
Incluindo: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 759700,3916% 0,0000% investidores
Resultado da votação: aprovação.
3.00 A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Concordo contra a abstenção
Classe representa acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 759700,1246% 0,0000%
Incluindo: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 759700,3916% 0,0000% investidores
Resultado da votação: aprovação.
4.00 A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Concordo contra a abstenção
Classe representa acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 759700,1246% 0,0000%
Incluindo: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 759700,3916% 0,0000% investidores
Resultado da votação: aprovação.
A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Concordo contra a abstenção
Classe representa acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 734700,1205% 2500 0,0041%
Entre eles: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 734700,3787% 2500 0,0129% investidores
Resultado da votação: aprovação.
A proposta de candidatura à linha de crédito abrangente em 2022 foi considerada e aprovada
Concordo contra a abstenção
Classe representa acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 759700,1246% 0,0000%
Incluindo: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 759700,3916% 0,0000% investidores
Resultado da votação: aprovação.
7.00 A proposta de concessão de garantias às subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Concordo contra a abstenção
Classe representa o número de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações) proporção de ações (ações)
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 759700,1246% 0,0000%
Incluindo: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 759700,3916% 0,0000% investidores
Resultado da votação: aprovação.
8.00 A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Concordo contra a abstenção
Classe representa acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 759700,1246% 0,0000%
Incluindo: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 759700,3916% 0,0000% investidores
Resultados de votação: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
9.00 A proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos foi deliberada e aprovada
Concordo contra a abstenção
Classe representa acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860896458998795% 624700,1025% 110000 0,0180%
Entre eles: pequenos e médios participantes 1939943519325965996213% 624700,3220% 110000,0567% investidores
Resultados de votação: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
10.00 A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi analisada e adotada
Concordo contra a abstenção
Classe representa acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 6096992860893958998754% 624700,1025% 135000,0221%
Entre eles: pequenos e médios participantes 1939943519323465996084% 624700,3220% 135000,0696% investidores
