Código de títulos: Xiamen Anne Co.Ltd(002235) abreviatura de títulos: Xiamen Anne Co.Ltd(002235) Anúncio n.o: 2022 – 025
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os membros da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Dicas especiais:
1. Não há caso de resolução nesta assembleia de acionistas.
2. Não há novas propostas ou alterações às deliberações da anterior assembleia geral de acionistas nesta assembleia geral.
1,Reuniões realizadas
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
3. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30, Maio 19, 2022
Tempo de votação online: 19 de maio de 2022 ~ 19 de maio de 2022, incluindo:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 19 de maio de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
4. local de encontro: sala de conferências 1, No. 99, estrada sul de Jinyuan, Xinglin, distrito de Jimei, Xiamen
5. Moderador: Sr. Zhang Jie, presidente da empresa
6. Em 28 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa publicou o aviso de Xiamen Anne Co.Ltd(002235) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 em cninfo.com, horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e outros meios de comunicação.
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
Um total de 9 acionistas (incluindo representantes dos acionistas) participaram da reunião presencial e votação on-line, representando 121217577 ações, representando 209150% do total de ações da empresa. Dos quais:
(1) Dois acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) participaram da reunião presencial, representando 121163177 ações, representando 209056% do total de ações com direito a voto da companhia.
(2) De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. após a votação on-line desta reunião, 7 acionistas votaram on-line, representando 54400 ações, representando 0,0094% do total de ações da empresa.
Participação global dos accionistas minoritários:
São 7 investidores de pequeno e médio porte que votam no local (incluindo agentes acionários) e online, representando 54400 ações votantes, representando 0,0094% do total de ações da empresa.
Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. Os diretores independentes da empresa fizeram um relatório à assembleia geral de acionistas. O advogado do escritório de advocacia Beijing Yingke (Xiamen) testemunhou a reunião de acionistas. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. As condições específicas de votação são as seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021
O resultado total de votação é: 121194477 ações são aprovadas, representando 999809% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Contra 23100 ações, representando 0,0191% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Abstiram 0000 ações, representando 0,000% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes.
Entre eles, os pequenos e médios investidores que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da sociedade cotada concordaram em 31300 ações, representando 575368% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 23100 ações, representando 424632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021
O resultado total de votação é: 121194477 ações são aprovadas, representando 999809% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Contra 23100 ações, representando 0,0191% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Abstiram 0000 ações, representando 0,000% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes.
Entre eles, os pequenos e médios investidores que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da sociedade cotada concordaram em 31300 ações, representando 575368% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 23100 ações, representando 424632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021
O resultado total de votação é: 121193077 ações são aprovadas, representando 999798% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Contra 24500 ações, representando 0,0202% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Abstiram 0000 ações, representando 0,000% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes.
Entre eles, os pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da sociedade cotada concordaram em 29900 ações, representando 549632% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 24500 ações, representando 450368% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021
O resultado total de votação é: 121192077 ações são aprovadas, representando 999790% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; 25020500% dos direitos de voto detidos pelos acionistas; Abstiram 0000 ações, representando 0,000% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes.
O número total de ações detidas por pequenos e médios acionistas ou menos de 1250,5% do total de ações da sociedade cotada, das quais os pequenos e médios acionistas concordam em participar da reunião, representando 285,00%; Contra 25500 ações, representando 468750% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
5. O resultado total de votação de Xiamen Anne Co.Ltd(002235) Relatório Anual 2021 texto integral e resumo é: 121194477 ações são acordadas, representando 999809% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Contra 23100 ações, representando 0,0191% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Abstiram 0000 ações, representando 0,000% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes.
Entre eles, os pequenos e médios investidores que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da sociedade cotada concordaram em 31300 ações, representando 575368% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 23100 ações, representando 424632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
O resultado total de votação é: 121194477 ações são aprovadas, representando 999809% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Contra 23100 ações, representando 0,0191% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes; Abstiram 0000 ações, representando 0,000% dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes.
Entre eles, os pequenos e médios investidores que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da sociedade cotada concordaram em 31300 ações, representando 575368% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 23100 ações, representando 424632% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Beijing Yingke (Xiamen) emitiu as seguintes opiniões de testemunhas para a assembleia de acionistas:
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades, do regulamento da assembleia geral de acionistas e dos estatutos sociais; As qualificações do convocador da assembleia geral de acionistas, dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas e demais pessoas presentes na assembleia geral são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021 resolução da Assembleia Geral Anual;
2. Parecer jurídico sobre Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 2021 Assembleia Geral Anual emitido pelo advogado do escritório de advocacia Beijing Yingke (Xiamen).
É por este meio anunciado.
Xiamen Anne Co.Ltd(002235) Conselho de Administração 19 de maio de 2002
