Código dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) abreviatura dos títulos: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Anúncio n.o: 2022027 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Modo de reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
2. Hora desta reunião
(1) Hora de reunião no local: 14:30, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 19 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
3. Local de encontro: St. juffith Hotel, Changsha, Hunan
4. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2022 (sexta-feira)
5. Convocador: Conselho de Administração
Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
Situação geral de participação dos acionistas: 72 acionistas votaram no local e on-line, representando 1464184740 ações, representando 782685% do total de ações da companhia listada. Entre eles, 8 acionistas votaram no local, representando 1281715530 ações, representando 685145% do total de ações da companhia listada. 64 acionistas votaram online, representando 182469210 ações, representando 9,7540% do total de ações da empresa listada.
Participação geral dos acionistas minoritários: 69 acionistas minoritários votaram no local e on-line, representando 190047790 ações, representando 101591% do total de ações da empresa listada. Entre eles, há 5 acionistas minoritários votando no local, representando 7578580 ações, representando 0,4051% do total de ações da empresa listada. 64 acionistas minoritários votaram online, representando 182469210 ações, representando 9,7540% do total de ações da empresa listada.
A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Huali, presidente da empresa. Todos os diretores, supervisores e alguns gerentes seniores participaram ou participaram da reunião por meio de reunião no local ou videoconferência. Yao Xudong e Wang Kun, patrocinador da empresa China International Capital Corporation Limited(601995) representantes patrocinadores, participaram da reunião como delegados não votantes através de videoconferência. Li Ruochen e Li Huiyi, dois advogados testemunhas do escritório de advocacia Beijing JUNHE, participaram e emitiram pareceres legais através de videoconferência. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os resultados de cada proposta são os seguintes:
Proposta 1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Votação total: foram aprovadas 1464128740 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0009% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 43300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 189991790 ações, representando 999705% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 12700 ações, representando 0,0067% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 43300 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0228% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 2.00 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total: foram aprovadas 1464128740 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0009% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 43300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 999705% do total; Contra 12700 ações, representando 0,0067% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 43300 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0228% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 3.00 Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Votação total: foram aprovadas 1464067480 ações, representando 999920% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 73960 ações, representando 0,0051% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 43300 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 189930530 ações, representando 999383% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 73960 ações, representando 0,0389% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 43300 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0228% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 4.00 sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021
Votação total: foram aprovadas 1464171640 ações, representando 999991% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 13100 ações, representando 0,0009% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 190034690 ações, representando 999931% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 13100 ações, representando 0,0069% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 5.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
5.01 em 2022, as transações diárias conectadas da empresa com acionistas controladores, controladores reais e suas partes relacionadas devem envolver transações conectadas, e o acionista relacionado manga Media Co., Ltd. evitou votar.
Voto total: 414871739 ações foram aprovadas, representando 999969% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0031% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. 999933% do total; Contra 12700 ações, representando 0,0067% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5.02 em 2022, as transações diárias de partes relacionadas da empresa com Migu culture and Technology Co., Ltd. e suas partes relacionadas devem envolver transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado China Mobile Capital Holdings Co., Ltd. evitou votar.
Voto total: foram aprovadas 1332983248 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 190035090 ações acordadas, representando 999933% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0067% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 6.00 Proposta de aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e transações com partes relacionadas
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e o acionista relacionado manga Media Co., Ltd. evita votar.
Voto total: 414871739 ações foram aprovadas, representando 999969% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0031% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 190035090 ações acordadas, representando 999933% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0067% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 7.00 Proposta de encerramento do projeto de armazenamento em nuvem e utilização do excedente arrecadado para reposição permanente de capital de giro
Voto total: foram aprovadas 1464172040 ações, representando 999991% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0009% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: 190035090 ações acordadas, representando 999933% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0067% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 8.00 Proposta de pedido de linha de crédito do banco
Voto total: foram aprovadas 1464172040 ações, representando 999991% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0009% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos acionistas minoritários: 190035090 ações acordadas, representando 999933% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 12700 ações, representando 0,0067% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Proposta 9.00 Proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes
Voto total: foram aprovadas 1463586639 ações, representando 999592% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 584501 ações, representando 0,0399% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13600 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0009% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 189449689 ações, representando 996853% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 584501 ações, representando 0,3076% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13600 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0072% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada e o Sr. Peng Jian foi eleito como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral de acionistas até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A reunião foi testemunhada pelo advogado Li Ruochen e o advogado Li Huiyi do escritório de advocacia Beijing JUNHE através de videoconferência e emitiu o parecer jurídico sobre Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) 2021 Assembleia Geral Anual de acionistas. O advogado testemunha acredita que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores no local, bem como os procedimentos de votação e outros assuntos estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e as deliberações da assembleia geral de acionistas assim tomadas são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing JUNHE sobre a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
