Código dos títulos: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) abreviatura dos títulos: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) Anúncio n.o: 2022024 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) (doravante denominada “a sociedade” e ” Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) “) a 16ª Assembleia Extraordinária do Quarto Conselho de Administração decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade na sexta-feira, 10 de junho de 2022. As matérias pertinentes da Assembleia Geral de acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada na 16ª Assembleia Extraordinária do Quarto Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às disposições da lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 10 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 10 de junho de 2022.
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é: 9:15-15:00 em 10 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração. (ver anexo 2 para o formato da procuração)
(2) Votação on-line: a empresa passa o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (H) ttp://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher um dos votos presenciais e online para exercer os seus direitos de voto. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: segunda-feira, 6 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch no encerramento da tarde da data de registro de capital (6 de junho de 2022). Os accionistas singulares comparecerão pessoalmente à assembleia de accionistas e, se não puderem comparecer, poderão confiar a presença de um mandatário; O representante legal de um acionista societário deve comparecer pessoalmente e, se não puder comparecer, pode confiar a presença de um agente autorizado; Os acionistas não precisam ser agentes da empresa. (ver anexo 2 para o formato da procuração)
(2) Diretores, supervisores, gerentes seniores, candidatos a diretores e supervisores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências, 56 / F, edifício de armazenamento de energia de China, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen. 2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5,00 remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e √
Plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
6.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
7.00 proposta de utilização de fundos ociosos próprios para gestão de caixa √
8.00 proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade √
Proposta de votação cumulativa
9.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração: 3 pessoas a serem eleitas
9.01 eleger o Sr. Zeng Hao como diretor não independente da empresa √
9.02 eleger a Sra. Yu Xin como diretora não independente da empresa √
9.03 eleição do Sr. Yu Rong como diretor não independente da empresa √
10.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração: 2 pessoas a serem eleitas
10.01 eleger o Sr. Li Tianming como diretor independente da empresa √
10.02 eleição do Sr. Liu Yong como diretor independente da empresa √
11.00 proposta sobre a eleição dos supervisores representativos não assalariados do Quinto Conselho de Supervisores: 2 pessoas a eleger
11.01 eleger a Sra. Li Dan como supervisora da empresa √
11.02 eleger o Sr. Zheng Xiancheng como o supervisor da empresa √
O Sr. Li Mian e o Sr. Feng Dong, os diretores independentes da empresa, relatarão seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral anual.
As propostas 1, 3 e 8 acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
As propostas 9 e 10 acima foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração realizada em 19 de maio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta acima 2 foi deliberada e adotada na 15ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 28 de março de 2022. Para detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com em 30 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta 11 acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 19 de maio de 2022. Para detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, Shanghai Securities News, China Securities News, securities daily e cninfo.com em 20 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Nas propostas 9, 10 e 11 supra, os directores e supervisores são eleitos por votação cumulativa, incluindo três directores não independentes, dois directores independentes e dois supervisores.
O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
Os dois supervisores eleitos pela assembleia geral de acionistas e um supervisor representativo dos trabalhadores eleitos pelo congresso de funcionários da empresa formarão conjuntamente o Quinto Conselho de Supervisores da empresa.
Para todas as propostas acima, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e os anunciará. Os pequenos e médios investidores acima mencionados referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial (com selo oficial), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, ele deverá passar por registro com base no cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração e cartão de conta do acionista.
Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista (os encarregados de comparecer devem possuir a procuração, seu próprio cartão de identificação e uma cópia do cartão de identificação do cliente).
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e por favor confirme por telefone. O registro por telefone não é aceito. A carta estará sujeita ao carimbo postal e o fax estará sujeito à hora de chegada à empresa.
2. Hora e local do registo
14：00-17：00）。
Localização do registro no local e envio de cartas: Escritório do conselho de diretores Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) no 56º andar do edifício de armazenamento de energia da China, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen.
Código Postal: 518122, indicar as palavras “assembleia geral” na carta, fax: 075528328808. 3. Informações de contacto da reunião
Endereço da empresa: 56 / F, China edifício de armazenamento de energia, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen
Contato: Zhang Yuanyuan, Zhang Wenjing
Tel.: 07552858 8566
Fax: 07552832 8808
Endereço de e- mail: [email protected].
4. A duração da assembleia geral não deve exceder meio dia, cabendo aos acionistas participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
5. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas relevante será realizado de acordo com o aviso desse dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver Anexo 1 para o conteúdo e formato relacionados com operações específicas quando participar na votação on-line).
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião intercalar do 4º Conselho de Administração.
6,Documentos anexos
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração
3. Formulário de registo da participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) conselho de administração 19 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362577”, e a abreviatura de voto é “rapoo voting”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, os votos eleitorais expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição não
