Código dos títulos: Hengbao Co.Ltd(002104) abreviatura dos títulos: Hengbao Co.Ltd(002104) Anúncio n.o: 2022024 Hengbao Co.Ltd(002104)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hengbao Co.Ltd(002104) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de comunicação na manhã de 19 de maio de 2022.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião do conselho de administração: a empresa enviou convocação da reunião a todos os diretores da empresa por escrito em 12 de maio de 2022.
2. Hora, local e método da reunião do conselho: realizada por comunicação às 9h30 de 19 de maio de 2022.
3. 8 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 8 diretores realmente presentes.
4. Moderador e participantes não votantes da reunião do conselho: a reunião é presidida pelo presidente, Sr. Qian Jing. Os participantes não votantes incluem o Secretário do conselho de administração, representante de assuntos de valores mobiliários e todos os supervisores. 5. A reunião será realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opção de ações 2021 por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia (Projeto) e outras disposições pertinentes, bem como a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da companhia em 2021, alguns objetos de incentivo não estão de acordo ou não estão de acordo com o padrão devido a renúncia, avaliação pessoal de desempenho em 2021, etc, Decide-se anular o total de 1482200 opções sobre acções concedidas a 21 objectivos de incentivo mas ainda não exercidas.
Gao Qiang, Xu Xiaoling e Chen Meimei, diretores da empresa, foram os objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram a votação desta proposta, e os outros cinco diretores participaram da votação.
O anúncio da empresa sobre o cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações de 2021 é detalhado nos horários de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela empresa, em 20 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício da primeira concessão de parte do plano de incentivo à opção de ações da companhia em 2021, por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia (Projeto) e demais disposições pertinentes, bem como a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da companhia em 2021, o Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições de exercício para o primeiro período de exercício da primeira concessão fixada no Plano de Incentivo a Ações. A empresa tratará de todos os assuntos necessários para o exercício de opções de ações para objetos de incentivo elegíveis.
Gao Qiang, Xu Xiaoling e Chen Meimei, diretores da empresa, foram os objetos de incentivo deste plano de incentivo, evitaram a votação desta proposta, e os outros cinco diretores participaram da votação.
Para mais detalhes do anúncio da empresa sobre o primeiro exercício de opções de ações e as primeiras condições de exercício dos direitos de ações designados pela empresa no site do China Securities Times em 2021, consulte o anúncio do China Securities Times sobre o primeiro exercício de opções de ações em 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Hengbao Co.Ltd(002104) conselho de administração 19 de maio de 2002
