Código dos títulos: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) abreviatura dos títulos: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) Anúncio n.o: 2022015 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Comunicado sobre a resolução da 16ª reunião intercalar do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 19 de maio de 2022, por meio de votação in loco e votação por comunicação, a convocação da reunião do Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por telefone, e-mail e entrega direta em 16 de maio de 2022; Os materiais da reunião do conselho de administração foram submetidos previamente aos supervisores e gerentes seniores da empresa para revisão. Cinco pessoas devem participar na reunião do conselho de administração e cinco efetivamente participaram na reunião (incluindo 0 diretores encarregados de participar e 3 por meio de votação por comunicação). A reunião do conselho de administração foi convocada e presidida pelo Sr. Zeng Hao, presidente do conselho de administração. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à eleição dos candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Como o mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa está prestes a expirar, o Conselho de Administração concorda em nomear o Sr. Zeng Hao, Sra. Yu Xin e Sr. Yu Rong como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa. Por favor, consulte o apêndice para o currículo de diretores não independentes.
O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (2022017) é detalhado nos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso. Para obter detalhes sobre as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）
2. A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração da empresa e à eleição de candidatos a diretores independentes para o Quinto Conselho de Administração foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Uma vez que o mandato do Quarto Conselho de Administração da empresa está prestes a expirar, o Conselho de Administração concorda em nomear o Sr. Li Tianming e o Sr. Liu Yong como candidatos a diretores independentes para o Quinto Conselho de Administração da empresa. Por favor, consulte o apêndice para o currículo dos candidatos a diretores independentes.
O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (2022017), a declaração dos nomeados para diretores independentes (Li Tianming) (2022018), a declaração dos nomeados para diretores independentes (Liu Yong) (2022019), a declaração dos candidatos para diretores independentes (Li Tianming) (2022020) e a declaração dos candidatos para diretores independentes (Liu Yong) (2022021) são detalhados nos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa e China Securities News Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre isso. Para obter detalhes sobre as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
As propostas 1 e 2 acima devem ser submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, entre elas, a qualificação dos candidatos a diretores independentes deve ser revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidas à Assembleia Geral de acionistas da empresa para votação. A assembleia geral adota o sistema de votação cumulativa para a eleição dos diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa. O mandato dos membros do Quinto Conselho de Administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
O número total de administradores a nomear pela sociedade que, simultaneamente, exercem funções de alta administração e de representantes do pessoal da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da sociedade.
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a fim de assegurar o funcionamento normal da sociedade, antes da entrada em funções do novo director, todos os membros do Quarto Conselho de Administração e dos quadros superiores da sociedade continuarão a desempenhar as funções e responsabilidades de directores e quadros superiores de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
3. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A companhia planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 na sexta-feira, 10 de junho de 2022, para considerar as propostas que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os diretores independentes da companhia informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
A convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022024) é detalhada nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura 1 Resolução da 16ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Administração da Companhia. É por este meio anunciado.
Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) conselho de administração 19 de maio de 2022
Anexo: currículo dos candidatos a diretores do 5º Conselho de Administração
1,Candidatos a directores não independentes
1. O Sr. Zeng Hao, que tem o direito de residência permanente em Hong Kong, nasceu em 1971 e se formou na Universidade de Shenzhen. Em 1996, ele começou a se envolver na pesquisa e desenvolvimento de produtos periféricos sem fio de computador, projetou produtos de mouse sem fio e obteve patentes de modelo de utilidade. Em 1998, ele desenvolveu teclado sem fio USB e terno de mouse, investiu no estabelecimento de hotkey Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. em maio de 2001, projetou mouse sem fio fotoelétrico de indução do corpo humano em 2002, e liderou o projeto de uma nova solução periférica sem fio de consumo de energia ultra-baixa de 2.4G em 2006. Atualmente é presidente e gerente geral da empresa e é totalmente responsável pela operação e gestão da empresa.
O Sr. Zeng Hao não detém diretamente as ações da empresa, mas detém 44,92% das ações da empresa através de hotkey Electronics (Hong Kong) Co., Ltd. Como fundador e atual controlador da empresa, o Sr. Zeng Hao atua como diretor da unidade acionista controladora e é o cônjuge da Sra. Yu Xin, atual diretora da empresa. Além disso, o Sr. Zeng Hao não tem relação afiliada com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Zeng Hao não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos e nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e ele não é uma pessoa desonesta.
2. A Sra. Yu Xin, que tem o direito de residência permanente em Hong Kong, nasceu em 1981 e se formou na Universidade de Shenzhen. Desde 2002, ele serviu sucessivamente como a pessoa responsável pelos departamentos de finanças, compras e pessoal da Shenzhen hotkey Technology Co., Ltd., o antecessor da empresa, e o vice-presidente da Shenzhen Dipu Electronics Co., Ltd. agora ele é o diretor e vice-gerente geral da empresa.
A Sra. Yu Xin não detém diretamente as ações da empresa, detém 14,97% das ações da empresa através de hotkey Electronics (Hong Kong) Co., Ltd., atua como diretora da unidade acionista controladora, e é esposa do Sr. Zeng Hao, atual presidente da empresa. Além disso, a Sra. Yu Xin não tem relação afiliada com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. A Sra. Yu Xin não foi punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ela não está autorizada a atuar como diretora da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos e nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e ela não é uma pessoa desonesta.
3. Yu Rong, nacionalidade chinesa, nascido em 1971, formou-se no Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade Shanghai Jiaotong, mestre em finanças da Universidade Shanghai de Finanças e Economia, doutor da Academia Chinesa de Medicina Tradicional Chinesa e EMBA da China Europe School de administração de empresas internacionais; Ele é o Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) fundador, controlador real e presidente, o presidente do Shanghai Tianyi Industrial Holding Group Co., Ltd., o membro do Comitê Diretor de Especialista em Promoção e Educação da Saúde da Comissão Nacional de Planejamento Familiar e Saúde, o vice-presidente do comitê profissional de reabilitação de saúde da Academia Chinesa de Medicina Tradicional Chinesa, o vice-presidente do Comitê de Serviços de Saúde da Academia Chinesa de Medicina Tradicional Chinesa, o presidente do ramo de exame de saúde da Associação Chinesa de instituições médicas não públicas Vice-presidente da Associação China de empresas cotadas e atual diretor da empresa.
O Sr. Yu Rong não detém ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Yu Rong não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos e nas diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e ele não é uma pessoa desonesta.
2,Candidatos a directores independentes
1. O Sr. Li Tianming, de nacionalidade chinesa, nasceu em 1971 com uma pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como secretário do escritório de gestão empresarial da Huaneng Yimin Coal Power Co., Ltd. e advogado do escritório de advocacia Guangdong Jingtian. Ele é agora um advogado e sócio sênior do escritório de advocacia Guangdong Huashang, um diretor independente da empresa listada Shenzhen Honor Electronic Co.Ltd(300870) e um diretor independente de empresas não cotadas Shenzhen Wushan novos materiais Co., Ltd., Shenzhen Maichi IOT Co., Ltd., Shenzhen anpeilong Technology Co., Ltd. e Tianjian Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) Co., Ltd.
O Sr. Li Tianming não detém ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Li Tianming obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pelo CSRC, e não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, nos estatutos e na orientação de supervisão da autodisciplina da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não é uma pessoa desonesta.
2. O Sr. Liu Yong, de nacionalidade chinesa, nascido em 1977, tem pós-graduação, contador público certificado e agente fiscal certificado. Ele serviu sucessivamente como auditor de Shenzhen Rongxin Certified Public Accountants (parceria geral especial), o gerente de auditoria de contadores públicos certificados Shenzhen Zhongxin, o gerente de auditoria sênior de contadores públicos certificados Shenzhen Dahua Tiancheng, o parceiro de Shenzhen Pinghai Certified Public Accountants (parceria geral), e o diretor executivo e gerente geral de Shenzhen pengxinruihe fiscais agentes Co., Ltd. Ele é agora o diretor executivo e gerente geral da Shenzhen Hongzheng Management Consulting Co., Ltd., o parceiro de Shenzhen yongxinruihe Certified Public Accountants (parceria geral especial), o diretor independente da empresa cotada, o diretor independente da empresa não cotada Guangdong Shunyi (Grupo) Co., Ltd. e Shenzhen Weiyan Clothing Co., Ltd.
O Sr. Liu Yong não detém ações da empresa e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. Liu Yong obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pelo CSRC e não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores. Ele não está autorizado a servir como diretor da empresa como estipulado na lei das sociedades, os estatutos e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não é uma pessoa desonesta.
