Escritório de advocacia Beijing Weiheng (Shenzhen)
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Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Assembleia Geral Anual 2021
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Parecer jurídico
19 / F, bloco D, construção de terras de recursos de China, estrada 19 Kefa, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China código postal: 518057 Tel: (0755) 82984411 Fax: (0755) 82984599
Escritório de advocacia Beijing Weiheng (Shenzhen)
Sobre Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Wei Heng Hui Zi [2022] No. 4 a: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) em vigor, O escritório de advocacia Beijing Weiheng (Shenzhen) (doravante referido como “Weiheng”) aceitou a atribuição de Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) (doravante referido como “sua empresa” ou “a empresa”) para nomear o advogado Deng Wei e o advogado Shi Lei (doravante referido como “Weiheng”) para participar da assembleia geral anual de acionistas de sua empresa 2021 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”), e com base na verificação necessária, convocar e Expressar pareceres jurídicos sobre os procedimentos de convocação, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e resultados, etc.
Para emitir este parecer jurídico, o advogado Weiheng participou da assembleia de acionistas, analisou a agenda e documentos relevantes fornecidos pela sua empresa, e ouviu as declarações e explicações feitas pelo conselho de administração da sua empresa sobre assuntos relevantes.
Sua empresa garantiu e prometeu ao advogado Weiheng que os documentos e declarações e explicações fornecidas por sua empresa ao advogado Weiheng são completos, verdadeiros e válidos, as cópias ou cópias relevantes são consistentes com o original, o original relevante e sua assinatura e selo são verdadeiros, e todos os fatos e documentos suficientes para afetar este parecer legal foram divulgados ao advogado Weiheng sem qualquer ocultação ou omissão.
Neste parecer jurídico, de acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas, o advogado Weiheng apenas expressou sua opinião sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas são legais e conformes, se estão em conformidade com os estatutos sociais, a legitimidade e validade das qualificações dos participantes e do convocador da assembleia, e a legitimidade e validade dos procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia, Não expressarão suas opiniões sobre a autenticidade e exatidão do conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre os fatos ou dados expressos nessas propostas.
Weiheng e advogado Weiheng estritamente desempenham suas funções estatutárias, seguem os princípios de diligência e boa fé, e realizam verificação e verificação completa de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para implementação de julgamento), e os fatos que ocorreram ou existem antes da data de emissão deste parecer legal, Assegurar que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e que assumem responsabilidades legais correspondentes.
O advogado Weiheng, de acordo com os requisitos do artigo 5º do regulamento da assembleia geral de acionistas e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, emitiu os seguintes pareceres de testemunhas sobre os fatos relevantes da assembleia geral de acionistas: I. os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 28 de abril de 2022, o conselho de administração da sua empresa publicou o edital de Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Convocação da Assembleia Geral de Acionistas”) nos horários de valores mobiliários e no site cninfo, anunciando a hora e o local desta Assembleia Geral de Acionistas, a forma de realização da Assembleia Geral, os assuntos a serem considerados na Assembleia Geral, os participantes na Assembleia Geral, o método de inscrição e outros assuntos relevantes de acordo com o prazo legal.
O advogado Weiheng acredita que os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. De acordo com o aviso de convocação da assembleia geral de acionistas, o aviso de convocação da assembleia geral de acionistas de sua empresa foi emitido sob a forma de anúncio com 20 dias de antecedência, o que está em consonância com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais vigentes.
2. De acordo com o edital de convocação da assembleia geral de acionistas, os principais conteúdos do edital da sua empresa incluem: horário de reunião, local de reunião, conteúdo da reunião, participantes, método de inscrição e outros assuntos. O conteúdo desses editais de assembléias obedece à lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos atuais estatutos sociais.
3. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local foi realizada às 15:00 horas em 19 de maio de 2022 na sala de conferências no 32º andar, bloco B, Centro Internacional de Inovação de Shenzhen, No. 1006 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Província de Guangdong. O tempo de votação on-line é 19 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022. A data e o local reais da assembleia geral de acionistas são consistentes com a hora e o local especificados na convocação da reunião. A assembleia geral de acionistas é presidida pelo Presidente Wang Ping. O advogado Weiheng acredita que os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas de sua empresa estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
2,Qualificações do pessoal que participa na assembleia geral e do convocador
(I) Acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral de acionistas
Verificado pelo advogado Weiheng, 8 acionistas e agentes de acionistas participaram da assembleia geral, representando 123095700 ações, representando 666287% de todas as ações da empresa.
1. Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia presencial 4 acionistas e agentes acionários, representando 110772100 ações, representando 599582% de todas as ações da empresa.
2. Participação dos acionistas na votação online
Quatro acionistas votaram através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 12323600 ações, representando 6,6705% de todas as ações da empresa.
Quatro acionistas minoritários participaram da assembleia por meio de reunião presencial e votação on-line, representando 15700 ações, representando 0,0085% de todas as ações da empresa.
(II) Outro pessoal presente na assembleia geral de accionistas
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores de sua empresa também participaram ou participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto. Os advogados Wei Heng e Shi Lei participaram e testemunharam a reunião de acionistas no local.Afetados pela epidemia de pneumonia infectada pelo novo coronavírus, os advogados Wei Heng e Deng Wei testemunharam a reunião de acionistas por vídeo. (III) qualificação de convocador desta assembleia geral de acionistas
De acordo com o edital de convocação da assembleia geral de acionistas, o convocador desta assembleia geral de acionistas é o terceiro conselho de administração da sua empresa, qualificado como convocador desta assembleia geral de acionistas.
O advogado Weiheng acredita que os acionistas, agentes de acionistas e outros funcionários presentes na assembleia estão qualificados para participar ou participar da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto, e a qualificação do convocador da assembleia de acionistas é legal e eficaz.
3,Procedimentos de votação e resultados de várias propostas da assembleia geral de accionistas
(I) propostas a deliberar nesta assembleia de accionistas
De acordo com o edital de convocação da assembleia geral de acionistas, os assuntos a serem considerados na assembleia geral de acionistas são:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
4. Proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021;
5. Proposta de relatório anual das demonstrações financeiras de 2021;
6. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021;
1 Os accionistas minoritários referem-se aos accionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das acções da sociedade cotada e aos directores, supervisores e gestores superiores da sociedade.
7. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021;
8. Proposta de remuneração dos Diretores em 2021;
9. Proposta de remuneração dos supervisores em 2021;
10. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022.
Após a revisão do advogado Weiheng, a proposta listada no aviso de convocação da assembleia geral de acionistas foi considerada na assembleia geral de acionistas de sua empresa, e a votação no local e online foi realizada de forma registrada.
O advogado Weiheng acredita que o método de votação das propostas acima na assembleia geral de acionistas de sua empresa está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos atuais. II) Processo de votação
1. Votação no local: de acordo com as estatísticas do representante de monitoramento de votos nomeado pela sua empresa sobre os resultados das votações e a verificação do advogado Weiheng, a assembleia geral votou sobre a proposta listada no aviso de convocação da assembleia geral, e os resultados das votações no local foram anunciados no local.
Votação on-line: de acordo com os resultados de votação on-line de sua empresa fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., que é autorizada pela Shenzhen Stock Exchange para fornecer serviços de informação on-line para empresas listadas, a proposta listada no aviso de convocação da assembleia geral de acionistas foi votada e contada.
O advogado Weiheng acredita que os procedimentos de votação on-line e on-line da assembleia geral de acionistas de sua empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos atuais. 3. De acordo com as estatísticas combinadas dos resultados efetivos da votação in loco e votação on-line, a proposta incluída na assembleia foi adotada. Os pormenores são os seguintes:
A assembleia delibera e aprova:
(1) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
A proposta é uma resolução comum. 123095700 votos presenciais e online, representando 1000000% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
(2) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A proposta é uma resolução comum. 123095700 votos presenciais e online, representando 1000000% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
(3) Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
A proposta é uma resolução comum. 123095700 votos presenciais e online, representando 1000000% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
(4) Proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
A proposta é uma resolução especial. 123095700 votos presenciais e online, representando 1000000% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 15700 votos de consentimento, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(5) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
A proposta é uma resolução comum. 123095700 votos presenciais e online, representando 1000000% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
(6) Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
A proposta é uma resolução comum. 123095700 votos presenciais e online, representando 1000000% do total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: 15700 votos de consentimento, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia;
