Código dos títulos: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) abreviatura dos títulos: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Anúncio n.o: 2022036 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há resolução ou proposta de emenda nesta assembleia geral; Nenhuma nova proposta foi submetida para votação na assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora de reunião no local: 15:00 PM, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 19 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
2. Local de encontro
Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) sala de conferências (32º andar, bloco B, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, Guangdong).
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o terceiro conselho de administração da empresa
5. Moderador: Sr. Wang Ping, presidente
6. Aviso da reunião: em 28 de abril de 2022, a empresa fez uma declaração sobre os tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O edital de Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022031) foi publicado no site.
7. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) estatutos.
II) Participação na reunião
1. Participaram da assembleia geral 8 acionistas e representantes autorizados de acionistas, representando 123095700 ações com direito a voto, representando 666287% do total de ações da companhia.
(1) Participação em reuniões no local
Participaram da reunião presencial quatro acionistas e seus representantes autorizados, representando 110772100 ações com direito a voto, representando 599582% do total de ações da empresa.
(2) Participação dos accionistas na votação online
Quatro acionistas votaram através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 12323600 ações com direitos de voto, representando 6,6705% de todas as ações da empresa.
(3) Participação dos accionistas minoritários
Quatro acionistas minoritários participaram da assembleia por meio de votação presencial e online, representando 15700 ações com direito a voto, representando 0,0085% do total de ações da empresa.
Entre eles, há um acionista votando no local, representando 100 ações com direito a voto, representando 0,0001% de todas as ações da empresa.
São 3 acionistas votando online, representando 15600 ações com direito a voto, representando 0,0084% do total de ações da empresa.
Nota: exceto para os acionistas minoritários, supervisores e outras pessoas que detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada no total.
2. Participaram da reunião alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião adotou uma combinação de votação aberta no local e votação on-line, deliberando e votando sobre as seguintes propostas:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
1000000% do número total de ações efetivas com direito a voto dos acionistas; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital social em capital social em 2021. Resultado das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas que participaram na votação.
5. A proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021. Resultado das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações efetivas de voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
8. A proposta de remuneração dos Diretores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
9. A proposta de remuneração dos supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
10. A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: o número de votos in loco e on-line foi de 123095700, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de votos de consentimento é de 15700 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos negativos é de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de votos de abstenção é de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada pela Sra. Deng Wei, advogada nomeada pelo escritório de advocacia Beijing Weiheng (Shenzhen), e testemunhada pelo Sr. Shi Lei, e emitiu um parecer jurídico: considera-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com a lei da sociedade, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais, e as qualificações do pessoal que participa ou participa da reunião A qualificação do convocador é legal e válida, e esta participação
