Abreviatura de títulos: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) código de títulos: Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Anúncio n.o: 2022022
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 17ª reunião do 6º conselho de administração da Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) (doravante referida como ” Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) ” e “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 19 de maio de 2022. O aviso de reunião e os materiais da proposta foram entregues oportunamente a todos os diretores para revisão, de acordo com as disposições do Estatuto Social. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram adotadas por unanimidade, uma a uma: 1. A proposta de aquisição de capital próprio da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. foi revisada e aprovada, e qualquer diretor foi autorizado a cooperar com a COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. para concluir o registro relevante de mudança de capital e os procedimentos de aprovação de autoridades reguladoras externas, e aprovar a assinatura de acordo de transferência de capital próprio, Emitir resoluções relevantes e outros documentos legais e fornecer os materiais necessários.
A proposta envolve transações de partes relacionadas. Os diretores relacionados Wan min, Huang Xiaowen e Yang Zhijian evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes Wu David, Zhou Zhonghui, Zhang Songsheng e Ma Shiheng da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Anúncio sobre aquisição de capital próprio e transações de partes relacionadas da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. emitido simultaneamente, Anúncio nº: 2022024.
2. A proposta de aumento de capital da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. foi revisada e aprovada, e qualquer diretor foi autorizado a cooperar com COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. para completar os procedimentos de registro e aprovação de mudanças de capital de autoridades reguladoras externas, aprovar a assinatura de acordo de aumento de capital, emitir resoluções relevantes e outros documentos legais, e fornecer materiais necessários. A proposta envolve transações de partes relacionadas. Os diretores relacionados Wan min, Huang Xiaowen e Yang Zhijian evitaram votar sobre a proposta. Os diretores independentes Wu David, Zhou Zhonghui, Zhang Songsheng e Ma Shiheng da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes. Para mais detalhes, consulte Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) anúncio sobre transações com partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias integralmente detidas sobre aumento de capital da COSCO Shipping Group Finance Co., Ltd. emitido simultaneamente, Anúncio nº: 2022025.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3) A proposta relativa à revisão das medidas de aplicação do Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) “três sistemas de tomada de decisão importantes e um grande” foi revista e aprovada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de ajustamento da data de aquisição do plano de incentivo às opções de acções Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) foi revista e aprovada
Está acordado ajustar as disposições sobre a data de aquisição no plano de incentivo à opção de ações da empresa (Versão Revisada) de acordo com as regras para a gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas e suas alterações (revisadas em 2022) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de proteger plenamente os interesses da empresa e acionistas, os diretores executivos Sr. Wan min, Sr. Huang Xiaowen e Sr. Yang Zhijian evitaram votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) sobre o ajuste da data de exercício do plano de incentivo à opção de ações (Anúncio n.º 2022026) e o anúncio sumário de Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) sobre o plano de incentivo à opção de ações (Segunda Revisão) (Anúncio n.º 2022027) emitido pela mídia designada no mesmo dia. 5. A proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções reservadas no plano de incentivo à opção de ações e de cancelamento de algumas opções de ações concedidas mas não exercidas foi revisada e aprovada
No subsídio reservado, 1905800 opções concedidas mas não exercidas pelos dois objetos de incentivo no primeiro, segundo e terceiro períodos de exercício (628914, 628914 e 647972 no primeiro, segundo e terceiro períodos de exercício respectivamente) serão canceladas se os dois objetos de incentivo deixarem de preencher as condições de incentivo devido à transferência de emprego e morte. Após este ajustamento, o número de objetos de incentivo reservados é de 37 e o número de opções concedidas mas não exercidas no primeiro, segundo e terceiro períodos de exercício reservados para concessão é de 6653447, 6653447 e 6855066, respectivamente, com um total de 20161960. Diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de proteger plenamente os interesses da empresa e acionistas, os diretores executivos Sr. Wan min, Sr. Huang Xiaowen e Sr. Yang Zhijian evitaram votar sobre esta proposta.
A proposta de reserva do primeiro período de exercício das opções concedidas no plano de incentivo à opção de ações para atender às condições de exercício foi revisada e aprovada
Aprovar o plano de incentivo à opção de ações, reservar o primeiro período de exercício de opções concedidas para atender às condições de exercício, aprovar os objetos de incentivo qualificados para exercer opções de ações e autorizar o gerente geral da empresa a organizar o exercício do primeiro período de exercício de opções concedidas reservadas, incluindo, mas não limitado a, autorizar pessoas específicas a reportar-se à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd A Bolsa de Valores de Xangai aplica-se para lidar com o negócio de exercício independente de opções de ações sob o plano de incentivo de ações, e toma a primeira data exercivel após concluir o negócio de exercício independente como a data inicial do primeiro período de exercício de opções concedidas reservadas. O número de pessoas exerciveis é de 37 e o número de direitos exerciveis é de 6653447. Diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de proteger plenamente os interesses da empresa e acionistas, os diretores executivos Sr. Wan min, Sr. Huang Xiaowen e Sr. Yang Zhijian evitaram votar.
7. A proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de opções concedidas pela primeira vez no plano de incentivo à opção de ações e cancelamento de algumas opções concedidas mas não exercidas foi revisada e aprovada
No primeiro subsídio, 16 objetos de incentivo deixaram de preencher as condições de incentivo devido à aposentadoria, demissão disciplinar e outros motivos, e concordaram em cancelar 6364049 opções concedidas mas não exercidas no segundo e terceiro períodos de exercício dos 16 objetos de incentivo (3134532 e 3229517 no segundo e terceiro períodos de exercício, respectivamente). Após este ajustamento, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez é de 426 e o número de opções concedidas mas não exercidas no segundo e terceiro períodos de exercício da primeira subvenção é de 75392288 e 77676903, respectivamente, com um total de 153069191. Diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de proteger plenamente os interesses da empresa e acionistas, os diretores executivos Sr. Wan min, Sr. Huang Xiaowen e Sr. Yang Zhijian evitaram votar sobre esta proposta.
8. Deliberaram e aprovaram a proposta de que o segundo período de exercício da primeira concessão de opções no âmbito do plano de incentivo à opção de ações atenda às condições de exercício
Aprovar o plano de incentivo à opção de ações para conceder a opção pela primeira vez, e o segundo período de exercício atende às condições de exercício, aprovar os objetos de incentivo qualificados para exercer a opção de ações e autorizar o gerente geral da empresa a organizar a implementação das questões de exercício no segundo período de exercício, incluindo, mas não limitado a autorizar pessoas específicas a reportar-se à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd A Bolsa de Valores de Xangai aplica-se para lidar com o negócio de exercício independente de opções de ações sob o plano de incentivo de ações, e toma a primeira data exercivel após concluir o negócio de exercício independente como a data inicial do segundo período de exercício do primeiro lote de opções concedidas. O número de pessoas exerciveis é de 426 e o número de direitos exerciveis é de 75392288. Diretores independentes expressam suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de proteger plenamente os interesses da empresa e acionistas, os diretores executivos Sr. Wan min, Sr. Huang Xiaowen e Sr. Yang Zhijian evitaram votar.
Para o conteúdo relevante das 5, 6, 7 e 8 propostas acima, consulte o anúncio relevante emitido através dos meios de comunicação designados no mesmo dia, Comunicado nº: 20220282022029.
Anexo do anúncio em linha:
1. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre as questões consideradas na 17ª reunião do 6º Conselho de Administração
2. Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos considerados na 17ª reunião do 6º Conselho de Administração
Documentos para referência futura:
1. Resolução da 17ª reunião do 6º Conselho de Administração da Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) empresa
É por este meio anunciado.
Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) conselho de administração 19 de maio de 2022
