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Escritório de advocacia Beijing Kangda
Sobre Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Kangda guhui Zi [2022] No. 0264 para: Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968)
O escritório de advocacia Beijing Kangda (doravante referido como "o escritório") aceitou a atribuição de Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) (doravante referido como "a empresa") e designou seus advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 (doravante referida como "a reunião"). Afetados pela epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus, os advogados designados pelo escritório participaram da reunião por vídeo.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a "lei das sociedades"), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a "lei dos valores mobiliários"), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (doravante referidas como as "regras para a assembleia geral de acionistas"), e as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen The Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) articles of Association (hereinafter referred to as the "articles of association") and other provisions expressed legal opinions on the convening and convening procedures of the meeting, the qualifications of the convener and attendees, the voting procedures and the voting results. The lawyer appointed by the exchange witnessed the shareholders' meeting by video.
Em relação a este parecer jurídico, nós e nossos advogados fazemos a seguinte declaração:
(1) Neste parecer jurídico, nós e os nossos advogados apenas verificamos e testemunhamos os procedimentos de convocação e convocação desta reunião, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados das votações, e expressamos opiniões legais, e não expressamos opiniões sobre a integridade, autenticidade e exatidão do conteúdo da proposta desta reunião e os fatos e dados envolvidos.
(2) De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da atividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advocacia e as regras para a prática da atividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advocacia, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e seus advogados exerceram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência, da boa fé e da plena verificação, Garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumir responsabilidades legais correspondentes por isso.
(3) A sociedade garantiu e prometeu à sociedade e aos seus advogados que os documentos, materiais, instruções e outras informações relacionadas com a reunião (doravante denominados coletivamente "documentos") emitidos ou fornecidos por ela são verdadeiros, precisos e completos, as cópias ou cópias relevantes são consistentes com o original, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos emitidos ou fornecidos.
(4) A sociedade e os seus advogados concordam em publicar este parecer jurídico como documento necessário da assembleia da sociedade e ninguém poderá utilizá-lo para qualquer outro fim sem o consentimento prévio por escrito da sociedade e dos seus advogados. Com base no exposto, de acordo com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, ética e espírito de diligência da indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Procedimentos de convocação e convocação desta reunião
I) Convocação desta reunião
A reunião foi aprovada pela sétima reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
De acordo com o edital de Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 emitido nos meios de divulgação de informações designados, o conselho de administração da empresa notificou todos os acionistas sob a forma de anúncio 15 dias antes da reunião, e divulgou a hora, local, participantes, método de convocação, deliberação, etc. da reunião.
II) Convocação desta reunião
A reunião foi realizada combinando reunião no local e votação on-line.
A reunião no local desta reunião foi realizada às 14:00 horas de quinta-feira, 19 de maio de 2022, no Taiyuan Wanshi Jinghua Hotel (nº 126, Pingyang Road, Xiaodian District, Taiyuan), presidida pelo presidente Zhai huibing.
O horário de votação on-line desta reunião é 19 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Qualificações dos convocadores e participantes
(I) convocador desta reunião
O convocador desta assembleia é o conselho de administração da sociedade, que cumpre as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
(II) Acionistas e seus mandatários presentes na reunião
Participaram da reunião 15 acionistas e agentes de acionistas, representando 572412971 ações com direito a voto, representando 591640% do total de ações com direito a voto da companhia.
1. Acionistas e seus agentes presentes na reunião presencial
De acordo com o registro de acionistas fornecido pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, os certificados de identidade e procuração dos acionistas e seus agentes participando da reunião, havia 3 acionistas e seus agentes participando da reunião no local, e 525072836 ações votantes representando a empresa, representando 542709% do total de ações votantes da empresa.
O proprietário das ações acima é o acionista registrado da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch a partir da tarde de 13 de maio de 2022 (sexta-feira).
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 12 acionistas participaram da votação on-line desta reunião, e 47340135 ações representando as ações votantes da empresa, representando 4,8930% do total de ações votantes da empresa.
A identidade dos acionistas acima participantes na votação on-line deve ser verificada pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
3. Pequenos e médios investidores e acionistas presentes na reunião
Nesta reunião, participaram 13 acionistas investidores de pequeno e médio porte que participaram da reunião presencial ou participaram de votação on-line, e 55505063 ações representando as ações com direito a voto da empresa, representando 5,7369% do total de ações com direito a voto da empresa.
III) Outro pessoal que participe ou participe na reunião no local como delegados sem direito a voto
Nesta reunião, outras pessoas que participam ou participam nesta reunião como delegados sem direito de voto incluem diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e advogados desta empresa.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que o convocador e os participantes desta reunião atendem às disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos, e suas qualificações são legais e válidas.
3,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
(I) Processo de votação desta reunião
A reunião foi realizada combinando reunião no local e votação on-line. A assembleia local votou as propostas listadas no edital e anúncio da assembleia por voto aberto escrito, e os representantes dos acionistas, representantes dos supervisores e advogados da bolsa contaram e supervisionaram conjuntamente os votos. Os resultados estatísticos da votação on-line são fornecidos à empresa pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Após a votação aberta escrita e a votação on-line da reunião no local, os escrutinadores e contadores da reunião combinaram os dois resultados.
II) Resultados da votação desta reunião
Os resultados da votação desta reunião são os seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
999444% do total de ações com direito a voto detidas. Contra 282500 ações, representando 0,0494% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 35600 ações, representando 0,0062% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O resultado da votação foi a aprovação de 572094871 ações, representando 999444% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia. Contra 282500 ações, representando 0,0494% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 35600 ações, representando 0,0062% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
O resultado da votação foi a aprovação de 572094871 ações, representando 999444% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia. Contra 282500 ações, representando 0,0494% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 35600 ações, representando 0,0062% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
O resultado da votação foi: 572130471 ações foram aprovadas, representando 999506% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes participantes da reunião. Contra 282500 ações, representando 0,0494% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta é: 55222563 ações concordam, representando 994910% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 282500 ações contrárias, representando 0,5090% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
5. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e resumo
O resultado da votação foi a aprovação de 572094871 ações, representando 999444% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia. Contra 282500 ações, representando 0,0494% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 35600 ações, representando 0,0062% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022
O resultado da votação foi a aprovação de 572094871 ações, representando 999444% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia. Contra 282500 ações, representando 0,0494% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 35600 ações, representando 0,0062% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o resultado de votação dos acionistas de pequenos e médios investidores sobre a proposta foi: 55186963 ações acordadas, representando 994269% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 282500 ações contrárias, representando 0,5090% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 35600 ações se abstiveram, representando 0,0641% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião. 7. A proposta sobre o cumprimento das condições de emissão pública de obrigações societárias por parte da empresa foi deliberada e adotada
O resultado da votação foi: 572026871 ações foram aprovadas, representando 999325% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes participantes da reunião. Contra 386100 ações, representando 0,0675% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta é: 55118963 ações concordam, representando 993044% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 386100 ações contrárias, representando 0,6956% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta de emissão pública de obrigações societárias
(1) Escala de emissão
O resultado da votação foi: 572026871 ações foram aprovadas, representando 999325% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e agentes participantes da reunião. Contra 386100 ações, representando 0,0675% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o resultado de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta é: 55118963 ações concordam, representando 993044% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 386100 ações contrárias, representando 0,6956% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião
