Código dos títulos: Kingland Technology Co.Ltd(000711) abreviatura dos títulos: Kingland Technology Co.Ltd(000711) Anúncio n.o: 2022076 Kingland Technology Co.Ltd(000711)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há aumento ou alteração de propostas nesta assembleia.
2. A assembleia geral não vetou a proposta.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 19 de maio de 2022
2. Tempo de votação online: 19 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022;
O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
3. Local da reunião no local: sala de conferências da empresa (piso 4, bloco B, praça da sede de Hongyuan, distrito de Fengtai, Pequim) 4. método de realizar a reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Presidente Sr. Guo Shaozeng
7. Os accionistas que votam nesta assembleia geral são os seguintes:
(1) Presença geral dos acionistas:
12 acionistas votaram online, representando 447 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) ações, representando 436667% do total de ações da empresa listada. Nenhum accionista participou na reunião no local.
(2) Participação global dos accionistas minoritários:
Oito acionistas minoritários votaram online, representando 4040894 ações, representando 3,9477% do total de ações da empresa. Nenhum accionista minoritário participou na reunião no local.
(3) Participaram da reunião alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados contratados pela empresa. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Deliberação e votação das propostas
Após a fusão dos resultados das votações no local, os resultados das votações de várias propostas são os seguintes:
Proposta 1.00 Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Votação total:
foram aprovadas 446980224 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 40388694 ações, representando 999451% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0549% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: aprovado
Proposta 2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 446980224 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 40388694 ações, representando 999451% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0549% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: aprovado
Proposta 3.00 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 446980224 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 40388694 ações, representando 999451% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0549% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: aprovado
Proposta 4.00 Proposta sobre o Relatório Financeiro Anual 2021 da Companhia
Votação total:
foram aprovadas 446980224 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 40388694 ações, representando 999451% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0549% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: aprovado
Proposta 5.00 Proposta de distribuição de lucros da empresa para 2021 e plano de conversão de reserva de capital em capital social
Votação total:
foram aprovadas 446980224 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 40388694 ações, representando 999451% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0549% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: aprovado
Proposta 6.00 Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
Votação total:
foram aprovadas 446980224 ações, representando 999950% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0050% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 40388694 ações, representando 999451% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 22200 ações contrárias, representando 0,0549% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: aprovado
Proposta 7.00 proposta sobre Jinglan Muhe equipamento de poupança de água Co., Ltd. fornecendo garantia de penhor para seu empréstimo em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Hohhot Branch com contas a receber
Votação total:
33312655 ações, representando 745259% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 27200 ações, representando 0,0061% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 11384569 ações (das quais 11384569 foram abstidas por omissão por não votação), representando 254680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 40383694 ações, representando 999327% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 27200 ações, representando 0,0673% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: aprovado
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Huacheng escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Wu Yaoyao, Liu Dongyan
3. Conclusão: Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia da empresa estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, regras e demais leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, as qualificações do pessoal presente na reunião e do convocador da reunião são legais e válidos, e os procedimentos de votação e resultados de votação da reunião são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Kingland Technology Co.Ltd(000711) conselho de administração 19 de maio de 2002
