Código dos títulos: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) abreviatura dos títulos: Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) Anúncio n.o: 202243 Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
·Não houve rejeição ou modificação da proposta nesta assembleia de acionistas.
·Esta assembleia geral de acionistas não alterou a resolução da anterior assembleia geral de acionistas.
· Esta assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a Assembleia Geral Anual de 2021 foi realizada às 14:00 do dia 19 de maio de 2022, na terceira sala de conferências da empresa. A reunião foi realizada combinando votação no local e votação on-line. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
1. Situação geral dos acionistas presentes na reunião
Participaram da reunião 29 acionistas e seus agentes autorizados, representando 253924233 ações da companhia, representando 330333% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 5 acionistas e seus representantes autorizados participaram da votação presencial, representando 203269993 ações, representando 264436% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da votação online 24 acionistas, representando 50654240 ações, representando 6,5897% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Participação de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa, o mesmo abaixo):
Participaram da reunião 26 acionistas minoritários e representantes autorizados dos acionistas, representando 110239395 ações, representando 143412% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Participaram da reunião diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
4. Shanghai jintiancheng (Xi’an) escritório de advocacia contratado pela empresa nomeou o advogado Dou Fangxu e o advogado Cao Zhilin para testemunhar a assembleia de acionistas e emitiu pareceres legais.
A reunião foi presidida pelo Sr. Yuan Hanyuan, presidente do conselho de administração. A convocação e convocação da reunião devem cumprir com as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Deliberação das propostas
A reunião votou a proposta através de uma combinação de votação aberta no local e votação on-line.
Os resultados das votações são os seguintes:
(I) relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
1. Votação geral:
Concordar com 253875133 ações, representando 999807% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 49100 ações, representando 0,0193% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(II) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1. Votação geral:
Concordar com 253879633 ações, representando 999824% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 44600 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(III) relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
1. Votação geral:
Foram aprovadas 194294478 ações, representando 765167% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 59629755 ações, representando 234833% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(IV) Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
1. Votação geral:
Foram aprovadas 194293778 ações, representando 765164% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 59630455 ações, representando 234836% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(V) Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
1. Votação geral:
Foram aprovadas 217695018 ações, representando 857323% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 36224715 ações, representando 142660% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0018% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 74010180 ações, representando 671359% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 36224715 ações, representando 328600% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0041% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(VI) proposta sobre o valor total (estimado) das transações diárias de partes relacionadas operacionais da empresa em 2022
O acionista relacionado Shaanxi Zhongyan Investment Management Co., Ltd. evitou votar.
1. Votação geral:
Aprovado 230469393 ações, representando 999787% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 49100 ações, representando 0,0213% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 86784555 ações, representando 999435% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 49100 ações, representando 0,0565% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(VII) Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e garantia dos bancos e outras instituições financeiras em 2022
1. Votação geral:
Concordar com 253879633 ações, representando 999824% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 44600 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 110194795 ações, representando 999595% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 44600 ações, representando 0,0405% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações válidas com voto presentes na assembleia.
(VIII) Proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para a sociedade e os seus administradores, supervisores e gestores superiores
1. Votação geral:
Concordar com 253875133 ações, representando 999807% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 49100 ações, representando 0,0193% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(IX) proposta sobre a aquisição de Huaneng embalagem verde e parque industrial de impressão por Shenzhen Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) Material Technology Group Co., Ltd
1. Votação geral:
foram aprovadas 253878933 ações, representando 999822% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 0,0178% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(x) proposta de investimento na construção de nova área funcional do Instituto Tecnológico Xi’an Mingde
1. Votação geral:
Concordar com 253879633 ações, representando 999824% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 44600 ações, representando 0,0176% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
(11) Proposta sobre a alienação de ativos patrimoniais da empresa Jinye Xinyuan
1. Votação geral:
foram aprovadas 253878933 ações, representando 999822% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 0,0178% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 110194095 ações, representando 999589% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45300 ações, representando 0,0411% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Shanghai jintiancheng (Xi’an) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Dou Fangxu, Cao Zhilin
3. Observações finais:
Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, as qualificações dos convocadores, as qualificações dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras das assembleias gerais das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
4,Documentos para referência futura
1. A deliberação da assembleia geral de acionistas assinada e confirmada pelos diretores e registradores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico e sua página de assinatura;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Shaanxi Jinye Science Technology And Education Group Co.Ltd(000812) Conselho de Administração
20 de Maio de 2002
