Código de Stock: Estun Automation Co.Ltd(002747) stock abbreviation: Estun Automation Co.Ltd(002747) Anúncio nº: 2022038
Estun Automation Co.Ltd(002747)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas. 1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 PM, Terça-feira, 19 de Maio de 2022
Tempo de votação online: 19 de maio de 2022. Entre eles, através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
O horário específico para votação on-line é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 9:30 em 19 de maio de 2022
13:00-15:00； O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local de reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 1888, avenida de Jiyin, zona de desenvolvimento econômico de Jiangning, Nanjing
3. Convocador: Conselho de Administração
4. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line
5. Moderador: Sr. Wu Bo, presidente da empresa
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está de acordo com o direito das sociedades e a lei de listagem
As regras da assembleia geral de acionistas da sociedade e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. 2,Participação na reunião
(I) participaram da assembleia geral 16 acionistas e representantes dos acionistas, representando 521918865 ações, representando 607308% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1. Reunião no local
Oito acionistas e seus representantes participaram da assembleia geral presencial, representando 368916742 ações, representando 429273% do total de ações com direito a voto da companhia;
2. Votação online
Um total de 8 acionistas compareceram à reunião através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, com 153 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ações representativas, representando 178034% do total de ações votantes da empresa;
3. Um total de 14 pequenos e médios investidores participaram da reunião, via local e online, com 157064123 ações representativas, representando 182761% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) alguns diretores, supervisores e o diretor financeiro atuando como secretário do conselho de administração participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Entre eles, alguns diretores independentes da empresa participaram da assembleia de acionistas por vídeo.
(III) afetados pela epidemia de pneumonia causada pela nova infecção por coronavírus, o advogado Wei Haitao e o advogado Wang Yuan do escritório de advocacia Beijing Zhonglun contratados pela empresa testemunharam a reunião de acionistas por vídeo e emitiram pareceres legais. 3,Deliberação e votação das propostas
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 521863865 ações, representando 999895% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 54900 ações de oposição, representando 0,0105% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre elas, 368916742 ações foram votadas a favor, 0 contra e 0 abstenções; Votação online concordou com 152947123 ações, contra 54900 ações e absteve-se de 100 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 157009123 ações, representando 999650% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 54900 ações contrárias, representando 0,0350% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 521916565 ações, representando 999996% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 2200 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, 368916742 ações foram votadas a favor, 0 contra e 0 abstenções; A votação online aprovou 152999823 ações, contra 2200 ações e absteve-se 100 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 157061823 ações, representando 999985% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 2200 ações contrárias, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 521916565 ações, representando 999996% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 2200 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, 368916742 ações foram votadas a favor, 0 contra e 0 abstenções; A votação online aprovou 152999823 ações, contra 2200 ações e absteve-se 100 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 157061823 ações, representando 999985% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 2200 ações contrárias, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 521916565 ações, representando 999996% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 2200 ações de oposição, representando 0,0004% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre elas, 368916742 ações foram votadas a favor, 0 contra e 0 abstenções; A votação online aprovou 152999823 ações, contra 2200 ações e absteve-se 100 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 157061823 ações, representando 999985% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 2200 ações contrárias, representando 0,0014% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 521851065 ações, representando 999870% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 67700 ações da oposição, representando 0,0130% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, 368916742 ações foram votadas a favor, 0 contra e 0 abstenções; Votação online concordou com 152934323 ações, contra 67700 ações e absteve-se de 100 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 156996323 ações, representando 999568% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 67700 ações, representando 0,0431% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
6. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados de votação: foram aprovadas 500585213 ações, representando 959125% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 16202323 ações de oposição, representando 3,1044% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 5131329 ações, representando 0,9832% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. Entre elas, 368916742 ações foram votadas a favor, 0 contra e 0 abstenções; A votação online aprovou 131668471 ações, contra 16202323 ações e absteve-se 5131329 ações. Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 135730471 ações, representando 864172% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 16202323 ações contrárias, representando 103157% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram-se 5131329 ações, representando 3,2670% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
7. Deliberou e aprovou a proposta de aplicação de linha de crédito integral pela empresa e suas subsidiárias em 2022. Resultados de votação: foram aprovadas 426565934 ações, representando 817303% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 95352831 ações de oposição, representando 182697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, 368519742 ações foram votadas a favor, 397000 contra e 0 abstiveram-se; A Internet votou em 58046192 ações, contra 94955831 ações e absteve-se de 100 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 61711192 ações, representando 392904% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 95352831 ações contrárias, representando 607095% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
Resultados de votação: foram aprovadas 426646034 ações, representando 817457% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 95272731 ações contrárias, representando 182543% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abster 100 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia. Entre elas, 368519742 ações foram votadas a favor, 397000 contra e 0 abstiveram-se; Votação online aprovou 58126292 ações, contra 94875731 ações e absteve-se 100 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 61791292 ações, representando 393414% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 95272731 ações contrárias, representando 606585% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 100 ações, representando 0,0001% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
9. Deliberou e aprovou a proposta de empréstimo proposta de acionistas controladores e controladores reais e transações de partes relacionadas
Resultados de votação: foram aprovadas 156996423 ações, representando 999569% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 67700 ações da oposição, representando 0,0431% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião. Entre elas, 4062000 ações foram votadas a favor, 0 contra e 0 abstenções; Votação online concordou com 152934423 ações, contra 67700 ações e absteve-se de 0 ações.
Resultados de votação de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 156996423 ações, representando 999569% do total de ações válidas com voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 67700 ações, representando 0,0431% do total de ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
