Código dos títulos: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) abreviatura dos títulos: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) Anúncio n.o: 202217 Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia geral.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:00 pm, 19 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022, incluindo
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
Local de encontro: sala de conferências, 6/F, edifício de Yanbao, edifício 2, quintal 59, estrada de Yuquan, distrito de Shijingshan, Pequim
3. Modo de reunião: votação no local + votação on-line
4. Convocador do conselho de administração:
Em 26 de abril de 2022, a companhia realizou a sexta reunião do sétimo conselho de administração e deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da companhia. Para detalhes do anúncio sobre a resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração (202207), consulte China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de abril de 2022 info. com. cn..
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. Li zhongchu, presidente da empresa
6. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2022 (sexta-feira)
7. A convocação da reunião está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
8. Presença e não votação do pessoal relevante: diretores, supervisores, alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da assembleia geral de acionistas no local ou on-line.
II) Participação na reunião
O número total de acionistas (incluindo representantes dos acionistas) que participam na votação in loco e na votação on-line na assembleia geral de acionistas é de 17, representando as ações com direito a voto da sociedade
882986694 ações, representando 588832% do total de 1499557056 ações da empresa.
1. Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia geral 2 acionistas e representantes de acionistas, 2 acionistas com direito de voto e participação na votação. 826700415 ações representaram direito de voto efetivo, representando 551296% do total de 1499557056 ações da companhia.
2. Participação dos acionistas votantes online
A qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line foi verificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 15 acionistas votaram através do sistema de votação on-line, representando 56286279 ações, representando 3,7535% do total de 1499557056 ações da empresa.
3. Participação dos accionistas minoritários
Nesta reunião, todos os acionistas minoritários votaram online, com 15 eleitores, representando 56286279 ações, representando 3,7535% do total de ações da empresa de 1499557056.
2,Análise das propostas
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Votação total: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, resultados de votação online: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas com direito de voto que comparecem à votação online; Contra 824523 ações, representando 1,4649% das ações detidas por acionistas votantes que participam de votação online; Foram abstidas 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1040% das ações detidas por acionistas votantes que participaram da votação online.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O resumo do relatório anual de 2021 da empresa (202209) foi publicado em China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de abril de 2022. info. com. cn.; O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado em www.cninfo.com em 28 de abril de 2022 info. com. cn..
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Votação total: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, resultados de votação online: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas com direito de voto que comparecem à votação online; Contra 824523 ações, representando 1,4649% das ações detidas por acionistas votantes que participam de votação online; Foram abstidas 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1040% das ações detidas por acionistas votantes que participaram da votação online.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada. Para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte http://www.cninfo.com.cn em 28 de abril de 2022 info. com. cn..
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Votação total: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, resultados de votação online: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas com direito de voto que comparecem à votação online; Contra 824523 ações, representando 1,4649% das ações detidas por acionistas votantes que participam de votação online; Foram abstidas 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1040% das ações detidas por acionistas votantes que participaram da votação online.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada. Para o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte http://www.cninfo.com.cn em 28 de abril de 2022 info. com. cn..
4. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Votos totais: foram aprovadas 882986694 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, resultados de votação online: foram aprovadas 56286279 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas com direito de voto que comparecem à votação online; 0 contra acções, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas com direito de voto que participam na votação online; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por acionistas votantes que participam de votação on-line.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 56286279 ações, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto dos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.Para detalhes do anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (202210), consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de abril de 2022 info. com. cn..
5. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Votação total: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, resultados de votação online: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas com direito de voto que comparecem à votação online; Contra 824523 ações, representando 1,4649% das ações detidas por acionistas votantes que participam de votação online; Foram abstidas 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1040% das ações detidas por acionistas votantes que participaram da votação online.
Voto de acionistas minoritários: foram aprovadas 55403236 ações, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta foi deliberada e aprovada. Para detalhes da demonstração financeira de 2021, consulte www.cn.cn em 28 de abril de 2022 info. com. cn.. 6. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021
Os resultados das votações são os seguintes:
Votação total: foram aprovadas 882985694 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, resultados de votação on-line: foram aprovadas 56285279 ações, representando 999982% das ações detidas pelos acionistas votantes presentes na votação on-line; 0 contra acções, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas com direito de voto que participam na votação online; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0018% das ações detidas por acionistas votantes que participam da votação online.
Voto dos acionistas minoritários: foram aprovadas 56285279 ações, representando 999982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0018% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi deliberada e aprovada. Para detalhes da proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News e http://www.cn.cn.cn publicado em 28 de abril de 2022 info. com. cn. Comunicado sobre deliberações da sexta reunião do sétimo conselho de administração (202207).
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade
Os resultados das votações são os seguintes:
Votação total: foram aprovadas 882893254 ações, representando 999894% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 34920 ações, representando 0,5% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia
