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Escritório de advocacia Beijing Kangda
Sobre Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Kangda guhui Zi [2022] No. 0259 para: Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras”), os Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) (doravante referidos como os “estatutos”) e o acordo de consultoria jurídica assinado entre Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) (doravante referida como a “empresa”) e o escritório de advocacia Beijing Kangda (doravante referida como a “empresa”), O advogado do escritório é contratado para participar da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade (doravante denominada “esta assembleia” ou “esta assembleia geral de acionistas”) e emitir o presente parecer jurídico.
Para emitir este parecer jurídico, nosso advogado faz a seguinte declaração:
1. Os pareceres jurídicos emitidos pelos nossos advogados baseiam-se apenas nos factos ocorridos ou existentes antes da data de emissão deste parecer jurídico e na compreensão dos nossos advogados das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Neste parecer jurídico, os nossos advogados só expressam pareceres jurídicos após terem analisado e testemunhado os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral, e não expressam opiniões sobre a autenticidade e exatidão do conteúdo da proposta considerada pela assembleia geral de acionistas e os fatos e dados envolvidos na proposta.
2. Os nossos advogados emitiram pareceres jurídicos sobre a autenticidade e legitimidade desta assembleia de accionistas de acordo com as exigências do direito das sociedades, das regras e dos estatutos sociais, não havendo declarações falsas e gravemente enganosas nem grandes omissões nos pareceres jurídicos, caso contrário assumirão responsabilidades legais correspondentes.
3. O advogado da sociedade concorda em fazer deste parecer jurídico um documento necessário para a assembleia geral de acionistas da sociedade, e será responsável pelo parecer jurídico emitido pela sociedade de acordo com a lei.
Afetados pela nova epidemia de pneumonia por coronavírus, nossos advogados testemunharam a reunião de acionistas online. Os nossos advogados verificaram e julgaram todos os documentos e testemunhos relacionados com a emissão de pareceres jurídicos, emitindo pareceres jurídicos da seguinte forma:
1,Procedimentos de convocação e convocação desta reunião
I) Convocação desta reunião
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa. De acordo com os jornais e periódicos de divulgação de informações publicados no site selecionado da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) De acordo com o edital de Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, o Conselho de Administração da Companhia emitiu o edital de convocação da Assembleia Geral em 28 de abril de 2022.
Verifica-se que o conselho de administração da empresa notificou todos os acionistas sob forma de anúncio 20 dias antes da convocação da assembleia geral de acionistas. De acordo com o anúncio acima, o conselho de administração da empresa especificou a hora, local, participantes, itens de deliberação, métodos de inscrição e outros conteúdos da reunião no edital da reunião. De acordo com o anúncio relevante emitido pela empresa em cninfo.com, a empresa divulgou integralmente o conteúdo de todas as propostas de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, regras e estatutos sociais.
II) Convocação desta reunião
Testemunhada pelos advogados do escritório, a reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:00 horas em 19 de maio de 2022 na sala de conferências no 6º andar do edifício Yanbao, edifício 2, No. 59 Yuquan Road, Shijingshan District, Pequim. A hora e o local da reunião estão de acordo com o conteúdo do aviso, e a reunião é presidida pelo Presidente Li zhongchu.
A votação on-line desta reunião é conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 19 de maio de 2014; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
Após exame, nossos advogados confirmaram que a hora, local e deliberação desta reunião eram consistentes com o conteúdo do anúncio.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a qualificação de convocador desta reunião é legal e válida. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia devem obedecer às disposições do direito das sociedades, do regulamento e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Qualificação do pessoal que participa nas reuniões in loco
De acordo com o livro de assinatura e procuração do pessoal que participa da reunião no local, há 2 acionistas, representantes dos acionistas e agentes participando da reunião no local para votar. Eles representam 2 acionistas, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou seus representantes autorizados após a transação é concluída na tarde de 13 de maio de 2022, representando 826700415 ações, representando 551296% do total de ações votantes da empresa.
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 15 acionistas votaram efetivamente através de votação on-line, representando 56286279 ações votantes da empresa, representando 3,7535% do total de ações votantes da empresa. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 17 acionistas, representantes de acionistas e agentes de acionistas participaram da votação on-line e on-line da assembleia geral de acionistas, representando 882986694 ações votantes da empresa, representando cerca de 588832% do total de ações votantes da empresa.
Devido às necessidades de prevenção e controle de epidemias covid-19, alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião de acionistas no local ou online.
Após a verificação, nossos advogados acreditam que as qualificações dos funcionários acima presentes ou presentes na reunião são legais e válidas.
3,Questões consideradas nesta reunião
De acordo com o edital e anúncio desta reunião emitido pelo conselho de administração, as propostas consideradas nesta reunião são:
1. Texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
2. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
4. Proposta de distribuição de lucros em 2021;
5. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
6. Proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021;
7. Proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade;
8. Proposta sobre o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros.
Com exceção da proposta 3, as propostas acima foram deliberadas e adotadas na sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa; Com exceção da proposta 2, as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do sétimo conselho de fiscalização da empresa.
Os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relataram seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Após verificação pelos advogados do escritório, as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas são consistentes com o anúncio do conselho de administração e do conselho de supervisores, não havendo novas propostas.
Nossos advogados acreditam que a proposta desta assembleia está em consonância com as disposições da lei das sociedades, normas e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, sendo a proposta desta assembleia legal e efetiva.
4,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
(I) Processo de votação desta reunião
Nesta reunião, a empresa votou sobre os assuntos listados no edital e anúncio combinando votação escrita in loco e votação on-line, acompanhou e contou os votos de acordo com os procedimentos especificados no regulamento e nos estatutos sociais, e combinou os resultados de votação in loco e votação on-line, entre eles, a situação de votação de pequenos e médios investidores foi contada separadamente. A proposta foi votada por votação escrita no local. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa as estatísticas dos direitos de voto e dos resultados da votação on-line nesta reunião. Os assuntos discutidos nesta assembleia de acionistas não envolvem assuntos que os acionistas relevantes, representantes de acionistas ou agentes de acionistas devem evitar votar. II) Resultados da votação desta reunião
Os resultados da votação desta reunião são os seguintes:
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta foram: 55403236 ações foram acordadas, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta foram: 55403236 ações foram acordadas, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta foram: 55403236 ações foram acordadas, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 882986694 ações, representando 1000000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta foram: 56286279 ações foram acordadas, representando 1000000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 0 acções de oposição, representando 0,0000% das acções detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 882103651 ações, representando 999000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 824523 ações contrárias, representando 0,0934% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0066% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta foram: 55403236 ações foram acordadas, representando 984312% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 824523 ações se opuseram, representando 1,4649% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 58520 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1040% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 882985694 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 0 ações dissidentes, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 1000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários sobre a proposta foram: 56285279 ações foram acordadas, representando 999982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções de oposição, contabilizando acções de pequena e média dimensão presentes na reunião
