Código dos títulos: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) Anúncio n.o: 2022053 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Não há votação de propostas suplementares nesta assembleia de acionistas e não implica alteração das deliberações adotadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022; Entre eles: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é das 9h15 às 15h de 19 de maio de 2022.
2. local de reunião no local: sala de conferências da empresa, Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 5 andar, No. 2-1 Liuxian 1st Road, Bao’an District, Shenzhen
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Presidente
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sociedade realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração em 26 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia e decidiu convocar esta Assembleia Geral de acionistas. Os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas
Participam 13 acionistas e representantes autorizados de acionistas na assembleia presencial e votação on-line, com Red Phase Inc(300427) 194 ações representativas, representando 749457% do total de ações com direito a voto da companhia; Entre eles, há 6 acionistas e representantes autorizados de acionistas votando no local, representando Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 194 ações, representando 749312% do total de ações votantes da empresa; São 7 acionistas votando online, representando 58000 ações, representando 0,0145% do total de ações votantes da empresa.
2. Atendimento global de pequenos e médios investidores
Participam 7 pequenos e médios investidores e seus representantes autorizados na reunião in loco e votação on-line, com 58000 ações representativas, representando 0,0145% do total de ações com direito a voto da empresa; Entre eles, há 0 investidores de pequeno e médio porte e seus representantes autorizados que votam no local, representando 0 ações, representando 0% do total de ações votantes da empresa; São 7 pequenos e médios investidores votando online, representando 58000 ações, representando 0,0145% do total de ações votantes da empresa.
Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3. Presença / comparecimento de outro pessoal
Outras pessoas presentes na assembleia são os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados testemunhas da empresa, e outras pessoas presentes na assembleia são os gerentes superiores da empresa. Alguns executivos saíram em negócios e não compareceram à reunião como delegados não votantes.
2,Deliberação e votação
A assembleia geral de accionistas analisou várias propostas, uma a uma, e adoptou as seguintes propostas combinando votação in loco e votação on-line:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: 11600 ações são acordadas, representando 200000% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 46400 ações, representando 800000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5. A proposta de confirmação da remuneração ou subsídio dos administradores e supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
5.1 remuneração do presidente Zhu Hai em 2021
Quando a assembleia de acionistas considerou a proposta, os acionistas relacionados Shenzhen Yirui Holding Co., Ltd. e Zhu Hai evitaram o voto.
Resultados de votação: foram aprovadas 74165575 ações, representando 999375% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0625% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: 11600 ações são acordadas, representando 200000% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 46400 ações, representando 800000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5.2 remuneração do diretor Wang Jinyu em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número total de ações de pequeno e médio porte detidas pelos investidores contra a reunião foi de 275983%, representando 4883% dos direitos de voto válidos; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5.3 remuneração do diretor Yan Wenhao em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número total de ações de pequeno e médio porte detidas pelos investidores contra a reunião foi de 275983%, representando 4883% dos direitos de voto válidos; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5.4 Remuneração do diretor Lu Hehua em 2021
Quando a assembleia geral de acionistas considerou a proposta, o acionista relacionado Lu Hehua evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 288180971 ações, representando 999832% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0168% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número total de ações de pequeno e médio porte detidas pelos investidores contra a reunião foi de 275983%, representando 4883% dos direitos de voto válidos; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5.5 Remuneração do Diretor Fu Hui para 2021
Quando a assembleia geral de acionistas considerou a proposta, Fu Hui, acionista relacionado, evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 285512648 ações, representando 999831% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0169% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número total de ações de pequeno e médio porte detidas pelos investidores contra a reunião foi de 275983%, representando 4883% dos direitos de voto válidos; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5.6 remuneração do diretor Zhu Suping em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número total de ações de pequeno e médio porte detidas pelos investidores contra a reunião foi de 275983%, representando 4883% dos direitos de voto válidos; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5.7 subsídio anual do diretor independente he Zuowen em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número total de ações de pequeno e médio porte detidas pelos investidores contra a reunião foi de 275983%, representando 4883% dos direitos de voto válidos; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
2028,5 subsídio para administradores independentes
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; O número total de ações de pequeno e médio porte detidas pelos investidores contra a reunião foi de 275983%, representando 4883% dos direitos de voto válidos; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5,9 subsídio anual do diretor independente Zhang hua-tang em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Objeção 48
