Escritório de advocacia Guohao (Shenzhen)
Sobre Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
Parecer jurídico da Assembleia Geral Anual de 2021
Para: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
Confiado por Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) (doravante referida como “a empresa”), Guohao escritório de advocacia (Shenzhen) nomeou o advogado Wang caizhang e o advogado Zhang Yunwen (doravante referido como “o advogado”) para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral” ou “a reunião”) para testemunhar a legitimidade da assembleia geral de acionistas. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) estatutos da sociedade (doravante referidos como os “estatutos”), os advogados do escritório discutiram os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador Este parecer jurídico é emitido para procedimentos de votação, resultados de votação e outros assuntos relacionados.
Neste parecer jurídico, nossos advogados apenas expressam suas opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas cumprem o disposto nas leis, regulamentos, outros documentos normativos e estatutos relevantes, e não expressam suas opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas na assembleia e a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas.
De acordo com as normas de negócio, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados verificaram e verificaram os materiais e fatos relevantes da assembleia de acionistas, e agora dão os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
A proposta da 12ª Assembleia Geral Anual do Conselho de Administração realizada na tarde de 26 de fevereiro de 2021 foi revista e adotada pela Assembleia Geral do Conselho de Administração na tarde de 26 de fevereiro de 2021.
Em 27 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa realizou uma reunião em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) O edital de Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi emitido aos acionistas da sociedade, anunciando a hora, local, método, deliberação, método de votação, data de registro do patrimônio, pessoa de contato e informações de contato da assembleia geral de acionistas. A empresa divulgou integralmente o conteúdo da proposta de acordo com os regulamentos relevantes.
A assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:30 p.m. na quinta-feira, 19 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa em Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) 5 andar, No. 2-1 Liuxian 1st Road, Bao’an District, Shenzhen. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 19 de maio de 2022.
A assembleia de acionistas é presidida pelo Sr. Zhu Hai, presidente da empresa. A hora, o local e outros assuntos da reunião são consistentes com o conteúdo da convocação da assembleia de acionistas.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
1. Convocador desta assembleia de accionistas
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
2. Acionistas presentes na assembleia geral e seus representantes autorizados
Participaram da assembleia geral 13 acionistas e seus representantes autorizados, representando Red Phase Inc(300427) 194 ações com direito a voto, representando 749457% do total de ações da companhia; São 7 diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas (doravante denominados “pequenos e médios investidores”) que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, representando 58000 ações com direito a voto, representando 0,0145% do total de ações da empresa. Dos quais:
(1) Participaram da reunião presencial seis acionistas e seus representantes autorizados, representando Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 194 ações com direito a voto, representando 749312% do total de ações da companhia;
(2) Um total de 7 acionistas compareceram à assembleia por meio do sistema de votação on-line, representando 58000 ações com direito a voto, representando 0,0145% do total de ações da companhia.
A qualificação dos acionistas votantes on-line é verificada pelo sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen quando realizam votação on-line. Portanto, nossos advogados são incapazes de confirmar a qualificação de acionistas votantes on-line. Partindo do pressuposto de que as qualificações dos representantes dos acionistas participantes na votação online estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, após verificação, nossos advogados acreditam que os acionistas acima mencionados e seus representantes autorizados estão legalmente qualificados para participar da assembleia geral de acionistas e exercer seus direitos de voto.
3. Outras pessoas que participam e participam na assembleia geral como delegados sem direito de voto
Outras pessoas presentes na assembleia geral de acionistas são os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados da sociedade, e outras pessoas presentes na assembleia geral de acionistas são gerentes seniores da sociedade.
Os advogados do escritório acreditam que as qualificações do pessoal e dos convocadores presentes na assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
3,Métodos de votação, procedimentos e resultados desta assembleia geral de acionistas
Os acionistas presentes na assembleia geral e seus representantes autorizados votaram um a um sobre os assuntos listados na convocatória da assembleia por meio de votação aberta no local e votação on-line. Após a votação, representantes dos acionistas, supervisores e advogados da bolsa foram nomeados para contar e monitorar os votos de acordo com o disposto no Estatuto Social e nas regras da Assembleia Geral dos acionistas das sociedades listadas, e os resultados das votações foram anunciados no local. Os resultados específicos das votações são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380) 794 ações, representando 999846% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0154% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: 11600 ações são acordadas, representando 200000% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 46400 ações, representando 800000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
5. Proposta de confirmação da remuneração ou subsídio dos administradores e supervisores em 2021
5.01 remuneração do presidente Zhu Hai em 2021
Quando a assembleia de acionistas considerou a proposta, os acionistas relacionados Shenzhen Yirui Holding Co., Ltd. e Zhu Hai evitaram o voto. Resultados de votação: foram aprovadas 74165575 ações, representando 999375% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 46400 ações, representando 0,0625% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: 11600 ações são acordadas, representando 200000% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 46400 ações, representando 800000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
5,02 remuneração do diretor Wang Jinyu em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 48300 ações, representando 832759% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
5,03 remuneração do diretor Yan Wenhao em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 48300 ações, representando 832759% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
5.04 remuneração do diretor Lu Hehua em 2021
Quando a assembleia geral de acionistas considerou a proposta, o acionista relacionado Lu Hehua evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 288180971 ações, representando 999832% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0168% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 48300 ações, representando 832759% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
5.05 Remuneração do Diretor Fu Hui para 2021
Quando a assembleia geral de acionistas considerou a proposta, Fu Hui, acionista relacionado, evitou votar.
Resultados de votação: foram aprovadas 285512648 ações, representando 999831% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0169% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 48300 ações, representando 832759% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
5.06 remuneração do diretor Zhu Suping em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 48300 ações, representando 832759% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
5.07 subsídio anual do diretor independente he Zuowen em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião foi: foram acordadas 9700 ações, representando 167241% do número de ações válidas com voto detidos por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 48300 ações, representando 832759% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
A lei foi aprovada.
5.08 subsídio anual de diretores independentes para Junjian em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas Digiwin Software Co.Ltd(300378) 894 ações, representando 999839% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48300 ações, representando 0,0161% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Conservar 0 acções
