Código de títulos: Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) abreviatura de títulos: Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) Anúncio n.o: 2022032 Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação da reunião:
1. Convocação da reunião
(1) Convener: o 6º conselho de administração da empresa
(2) . Método de detenção: combinação de votação no local e votação em linha
(3) . Hora da reunião:
Reunião no local: 13:30 pm de quinta-feira, 19 de maio de 2022.
Votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
(4) Local da reunião no local: a fim de cooperar ativamente com a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, os participantes participaram da reunião na forma de reunião Tencent.
(5) Anfitrião: Sr. Ren Silong, presidente da empresa
(6) A convocação e a realização da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2. Participação na reunião:
(1) I. Participação global na reunião:
Participaram da assembleia geral 19 acionistas e agentes de acionistas, representando 365178056 ações, representando 35,96% do capital social total da empresa. (Nota: até agora, uma vez que a empresa recomprou 3500000 ações do público no total, as ações recompradas são deduzidas do capital social total na data de registro do capital social da assembleia geral de acionistas, e o capital social total com direitos de voto emitido pela empresa é de 1015623653 ações)
Dentre eles, 12 acionistas minoritários e agentes acionários participaram da votação da assembleia geral de acionistas, representando 82664222 ações, representando 8,14% do capital social total da empresa;
(2) I. Participação em reuniões no local:
Participaram da votação in loco 9 acionistas e seus representantes, representando 296023847 ações com direito a voto, representando 29,15% do capital social total da empresa.
(3) . Votação em linha:
10 acionistas votaram online, representando 69154209 ações com direito a voto, representando 6,809% do capital social total da empresa.
(4) Todos os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
4,Deliberação e votação das propostas:
De acordo com a ordem do dia da reunião, a assembleia de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os resultados das votações são os seguintes:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
(1) Votação:
foram aprovadas 365161056 ações, representando 999953% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 17000 ações, representando 0,0047% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 82647222 ações são aprovadas, representando 999794% dos direitos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores que têm direito a voto na reunião; Contra 17000 ações, representando 0,0206% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião.
(2) Resultado da votação: aprovação.
2. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
(1) Votação:
foram aprovadas 365161056 ações, representando 999953% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 17000 ações, representando 0,0047% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 82647222 ações são aprovadas, representando 999794% dos direitos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores que têm direito a voto na reunião; Contra 17000 ações, representando 0,0206% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião.
(2) Resultado da votação: aprovação.
3. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisto e aprovado
(1) Votação:
foram aprovadas 365161056 ações, representando 999953% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 17000 ações, representando 0,0047% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 82647222 ações são aprovadas, representando 999794% dos direitos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores que têm direito a voto na reunião; Contra 17000 ações, representando 0,0206% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião.
(2) Resultado da votação: aprovação.
4. O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
(1) Votação:
foram aprovadas 365161056 ações, representando 999953% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 17000 ações, representando 0,0047% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 82647222 ações são aprovadas, representando 999794% dos direitos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores que têm direito a voto na reunião; Contra 17000 ações, representando 0,0206% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião.
(2) Resultado da votação: aprovação.
5. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados
(1) Votação:
foram aprovadas 365161056 ações, representando 999953% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 17000 ações, representando 0,0047% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 82647222 ações são aprovadas, representando 999794% dos direitos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores que têm direito a voto na reunião; Contra 17000 ações, representando 0,0206% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião.
(2) Resultado da votação: aprovação.
6. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
(1) Votação:
foram aprovadas 365161056 ações, representando 999953% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 17000 ações, representando 0,0047% das ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto presentes na reunião. Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 82647222 ações são aprovadas, representando 999794% dos direitos de voto detidos pelos pequenos e médios investidores que têm direito a voto na reunião; Contra 17000 ações, representando 0,0206% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião; Abster-se de 0 ações, representando 0% dos direitos de voto detidos por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião.
(2) Resultado da votação: aprovação.
5,Relatório dos directores independentes
Nesta assembleia de acionistas, os diretores independentes fizeram aos acionistas um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, informando o número de vezes que diretores independentes compareceram ao conselho de administração, expressando opiniões independentes, trabalho diário e protegendo os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos em 2021. O relatório de trabalho dos diretores independentes foi divulgado no cninfo.com em 29 de abril de 2022.
6,Pareceres jurídicos emitidos por advogados:
1. Nome do escritório de advocacia: Guohao escritório de advocacia (Xangai)
2. Nome do advogado: he Jiayue, Wang Bo
3. Observações finais: o advogado do escritório de advocacia Guohao (Xangai) reuniu-se com a assembleia de acionistas e emitiu um parecer jurídico. De acordo com o parecer jurídico, através de verificação in loco, nossos advogados confirmam que os procedimentos de convocação, convocação e modalidades de votação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. As deliberações formuladas nesta assembleia geral são legais e válidas.
7,Diretório de documentos para referência futura:
1. Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai) sobre Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado!
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
