Código de stock: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) abreviatura de stock: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) Anúncio n.o: 2022051 Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou ou modificou a proposta, e a resolução da assembleia anterior não foi alterada. 2. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00, Quinta-feira, 19 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 19 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião: sala de conferências, 6º andar, Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) ciência e tecnologia edifício, No. 1601, Gaoxin Road, Guangming Nova Área, Shenzhen 3. método de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Anfitrião da reunião no local: Sr. Zhou Mingjie, presidente da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
II) Participação na reunião
Participaram da reunião 16 acionistas e seus representantes autorizados, representando 528151521 ações, representando 677265% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1. Participaram da assembleia 13 acionistas e seus representantes autorizados, representando 526465161 ações, representando 675103% do total de ações com direito a voto da sociedade;
2. Há 3 acionistas votando online, representando 1686360 ações, representando 0,2162% do total de ações votantes da empresa;
3. Um total de 9 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada) participaram da reunião através do site e da rede, representando 17650643 ações, representando 2,2634% do total de ações com direito a voto da empresa.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião de acionistas, e os advogados do escritório de advocacia Guangdong Huashang testemunharam a reunião de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas pela assembleia geral através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 528151521 ações, representando 1000000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 528151521 ações, representando 1000000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
3. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 528151521 ações, representando 1000000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
4. A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 528151521 ações, representando 1000000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: são acordadas 17650643 ações, representando 1000000% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores; Ações sem objeção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores.
A moção foi aprovada.
5. A proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 528151521 ações, representando 1000000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
6. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 17511643 ações, representando 992125% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores; Contra 139000 ações, representando 0,7875% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
7. A proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 528151521 ações, representando 1000000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: são acordadas 17650643 ações, representando 1000000% do número total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores; Ações sem objeção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores.
A moção foi aprovada.
8. A proposta sobre a implementação de compromissos de desempenho da Shenzhen mingzhihui Intelligent Technology Co., Ltd. em 2021 foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 528151521 ações, representando 1000000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
9. A proposta de alteração dos estatutos foi votada da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, uma vez que o número de ações aprovadas representa mais de 2/3 do total de ações votantes presentes na assembleia, esta proposta é adotada.
10. Proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa
10.1. O regulamento interno da assembleia geral é o seguinte:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
10.2. O regulamento interno do Conselho de Administração é o seguinte:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
10.3. Regras sobre transações conectadas, votadas da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
10.4 As medidas de gestão das garantias externas são votadas da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
10.5. O sistema de gestão dos fundos angariados é votado da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
10.6. Sistema de diretores independentes, a votação é a seguinte:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
10.7. Sistema de gestão de relações com investidores, votado da seguinte forma:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
10.8. O regulamento interno do conselho de supervisores é o seguinte:
Resultados de votação: foram aprovadas 52801521 ações, representando 999737% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 139000 ações contrárias, representando 0,0263% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guangdong Huashang escritório de advocacia
2. Nomes dos advogados que emitem pareceres legais: Zhang Xin, he Qing
3. Conclusão: os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e convocadores e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, sendo legais e efetivas as deliberações da assembleia geral assim tomadas.
É por este meio anunciado!
Documentos para referência futura:
1. Resolução de Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 2021 reunião geral anual 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen
Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) conselho de administração 20 de maio de 2022
