Código dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura dos títulos: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Anúncio n.o: 2022029 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Hora de reunião
1. A reunião no local será realizada às 10:00 da manhã de quinta-feira, 19 de maio de 2022
2. Tempo de votação online: 09:15 – 15:00 de 19 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 09:15 a.m. – 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022.
(II) local de reunião: Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (doravante referido como ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” ou “a empresa”) sala de conferências no terceiro andar.
(III) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(IV) convocador: o conselho de administração da empresa
(V) Moderador: Sr. Zhang Zhengji, presidente
(VI) legalidade e conformidade da assembleia: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras e diretrizes relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais. VII) Participação na reunião
1. Participaram da assembleia de acionistas 68 acionistas e seus representantes autorizados, detentores (representando) 1875664564 ações da sociedade, representando 540855% do total de ações da sociedade, de acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos e demais regulamentos relevantes.
Os representantes autorizados dos acionistas e acionistas da empresa amiga do meio ambiente da China representaram 12,42% do total de ações da empresa, dos quais os representantes autorizados da empresa amiga do meio ambiente da China representaram 420004%; 56 acionistas votaram online, representando 4107210 ações, representando 118433% do total de ações da empresa.
2. Diretores, supervisores e advogados da empresa participaram da reunião, e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A reunião analisou e votou as seguintes propostas combinando votação no local e votação on-line:
(I) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação total:
Concordar com 1875118764 ações, representando 999709% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na assembleia;
Contra 259500 ações, representando 0,0138% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas; Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0153% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas. Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 414955810 ações, representando 998686% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Contra 259500 ações, representando 0,0625% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0689% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas.
Resultado da votação: aprovado
(II) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 1875108764 ações, representando 999703% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
269500 ações contrárias, representando 0,0144% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas; Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0153% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas. Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 414945810 ações, representando 998662% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Contra 269500 ações, representando menos de 5% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes autorizados dos acionistas
Empresa amiga do meio ambiente nacional Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · 0,0649% do alumínio verde da China;
Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0689% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas.
Resultado da votação: aprovado
(III) Proposta de relatório anual de 2021 e resumo
Votação total:
Concordar com 1875118764 ações, representando 999709% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na assembleia;
Contra 259500 ações, representando 0,0138% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas; Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0153% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas. Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 414955810 ações, representando 998686% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Contra 259500 ações, representando 0,0625% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0689% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas.
Resultado da votação: aprovado
(IV) proposta sobre distribuição de lucros em 2021
Votação total:
foram aprovadas 1875436864 ações, representando 999879% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na assembleia;
227700 ações contrárias, representando 0,0121% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 415273910 ações, representando 999452% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Contra 227700 ações, representando 0,0548% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas. Resultado da votação: aprovado
Empresa nacional favorável ao meio ambiente Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · Alumínio verde da China
(V) proposta de renovação do contrato de serviços financeiros e transações de partes relacionadas entre a empresa e a Chinalco Finance Co., Ltd
Votação total:
foram aprovadas 28118152 ações, representando 678902% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
133432464 ações contrárias, representando 321098% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas.
Votação dos pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 282069146 ações, representando 678864% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
133432464 ações contrárias, representando 321136% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas. Resultado da votação: aprovado
Esta proposta pertence a transações de partes relacionadas, e os acionistas de partes relacionadas e os representantes autorizados de acionistas evitaram votar. Os acionistas de partes relacionadas são: Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. (o acionista controlador da empresa), Aluminum Corporation Of China Limited(601600) , Sr. Jiao Yun, e o número de ações com direito a voto detidas são 1109818170 ações, 350290778 ações e 5000 ações respectivamente.
(VI) proposta sobre o plano de financiamento da dívida da empresa 2022
Votação total:
foram aprovadas 1875390364 ações, representando 999854% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
269500 ações contrárias, representando 0,0144% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas; Abstiram-se 4700 ações, representando 0,0002% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas. Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 415227410 ações, representando 999340% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Contra 269500 ações, representando 0,0649% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas;
Abstiram-se 4700 ações, representando 0,0011% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas detentores de menos de 5% das ações presentes na assembleia e representantes autorizados dos acionistas.
Resultado da votação: aprovado
Empresa nacional favorável ao meio ambiente Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · Alumínio verde da China
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
(I) nome do escritório de advocacia: Yunnan Haihe escritório de advocacia;
(II) nome do advogado: Guo Xiaolong, Zhou ZhangYue;
(III) comentários finais: a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa foi testemunhada pelo advogado Guo Xiaolong e pelo advogado Zhou ZhangYue do escritório de advocacia Yunnan Haihe, e a opinião da testemunha foi emitida, “A convocação, convocação, presidência, qualificação dos participantes, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 de sua empresa cumprem as disposições da lei da empresa, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e outras leis e regulamentos atuais, as regras regulamentares da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da sua empresa, e as resoluções formadas são legais e eficazes.” 4,Documentos para referência futura
(I) deliberações da assembleia geral assinadas e seladas pelos diretores presentes;
(II) opinião de testemunha do escritório de advocacia Yunnan Haihe em Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
Empresa nacional favorável ao meio ambiente Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) · Alumínio verde da China
