Escritório de advocacia Yunnan Haihe
Sobre Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer das testemunhas
HHz (2022) No. [271] Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) :
De acordo com o acordo sobre aconselhamento jurídico perene assinado entre sua empresa e nosso escritório, nomeamos os advogados Guo Xiaolong e Zhou ZhangYue para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (doravante referida como a assembleia geral) realizada por sua empresa em 19 de maio de 2022. Com base no testemunho in loco da assembleia geral, de acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de accionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, e de acordo com as medidas de administração de sociedades de advogados que exerçam actividades jurídicas de valores mobiliários e com as regras de exercício das actividades jurídicas de valores mobiliários das sociedades de advogados, os advogados da sociedade expressam as seguintes opiniões de testemunhas sobre as matérias pertinentes da assembleia geral:
1,Convocação e convocação desta reunião
Esta assembleia geral é a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sua empresa, que foi convocada pelo conselho de administração da sua empresa. A convocação por escrito da assembleia geral do conselho de administração da empresa foi publicada no China Securities Daily e os horários dos títulos em 23 de fevereiro de 2024. O aviso de reunião enumera as informações básicas da reunião, o conteúdo específico da proposta, o método de inscrição da reunião no local, o horário da votação on-line e o método de funcionamento específico, etc. Nossos advogados acreditam que a convocação e notificação desta reunião estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos, regulamentos de bolsa de valores de Shenzhen e os estatutos de sua empresa.
2,Convocação desta conferência
De acordo com o testemunho de nossos advogados, a reunião presencial da assembleia geral da sua empresa foi realizada às 10h00 do dia 19 de maio de 2022, na sala de conferências do terceiro andar da sede da sua empresa, 20 dias após a data de convocação da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Zhengji, presidente da empresa. A qualificação do anfitrião da reunião é legal. Além disso, de acordo com o testemunho de nossos advogados, esta reunião também adota a combinação de reunião no local e votação on-line para fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Nossos advogados acreditam que a convocação desta reunião está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da sua empresa.
3,Qualificação dos participantes
De acordo com a inspeção in loco de nossos advogados, 12 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da assembleia geral in loco, com 1464942354 ações representativas, representando 422422% do total de ações da empresa, e suas qualificações são legais e válidas. Os diretores, supervisores e gerentes seniores de sua empresa participaram da reunião no local. De acordo com as estatísticas da Shenzhen Securities Information Co., Ltd. e confirmadas por sua empresa, um total de 56 acionistas participaram da votação on-line nesta assembleia geral, representando 4107210 ações, representando 118433% do total de ações da empresa. No total, as duas partes acima representaram 540855% dos acionistas presentes na reunião presencial e votação online. A qualificação dos acionistas presentes na assembleia é legal e válida após verificação por nossos advogados.
4,Procedimentos de votação e resultados desta reunião
De acordo com o testemunho de nossos advogados, há 6 propostas submetidas à reunião para deliberação e votação, que são consistentes com a convocação da reunião e não têm propostas temporárias. A assembleia geral adotou votação in loco e votação on-line para votação da proposta, e os acionistas relacionados retiraram-se. Na assembleia local, dois representantes dos acionistas eleitos pela assembleia geral contaram os votos e dois representantes dos supervisores supervisionaram os votos, sendo o número de votos retirados igual ao número de votos emitidos, não tendo sido levantada objeção aos resultados das votações. O resultado da votação on-line foi confirmado por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. e sua empresa. Os resultados da votação no local e votação on-line são os seguintes:
1. Resultados de votação da proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021: foram aprovadas 1875118764 ações, representando 999709% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
259500 ações contrárias, representando 0,0138% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0153% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia.
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e os resultados de votação desta reunião são verdadeiros e eficazes. De acordo com os resultados das reuniões in loco e votação on-line, a proposta submetida para votação nesta reunião foi aprovada.
2. Resultados da votação da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021:
foram aprovadas 1875108764 ações, representando 999703% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
269500 ações contrárias, representando 0,0144% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0153% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia.
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e os resultados de votação desta reunião são verdadeiros e eficazes. De acordo com os resultados das reuniões in loco e votação on-line, a proposta submetida para votação nesta reunião foi aprovada.
3. Resumo dos direitos de voto e resultados de votação de 1871 ações detidas pelos acionistas em 20209, totalizando 18799%;
259500 ações contrárias, representando 0,0138% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
Abstiram-se 286300 ações, representando 0,0153% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia.
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e os resultados de votação desta reunião são verdadeiros e eficazes. De acordo com os resultados das reuniões in loco e votação on-line, a proposta submetida para votação nesta reunião foi aprovada.
4. Resultados da votação da proposta de distribuição de lucros em 2021:
foram aprovadas 1875436864 ações, representando 999879% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
227700 ações contrárias, representando 0,0121% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia.
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e os resultados de votação desta reunião são verdadeiros e eficazes. De acordo com os resultados das reuniões in loco e votação on-line, a proposta submetida para votação nesta reunião foi aprovada.
5. Resultados da votação da proposta de renovação do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e Chinalco Finance Co., Ltd.:
foram aprovadas 28118152 ações, representando 678902% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
133432464 ações contrárias, representando 321098% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e os resultados de votação desta reunião são verdadeiros e eficazes, sendo esta proposta uma transação de partes relacionadas, e os acionistas das partes relacionadas e seus representantes autorizados evitaram votar. De acordo com os resultados das reuniões no local e da votação em linha, a proposta apresentada para votação nesta reunião foi adotada.
6. Resultados da votação da proposta sobre o plano de financiamento da dívida da empresa em 2022:
foram aprovadas 1875390364 ações, representando 999854% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
269500 ações contrárias, representando 0,0144% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes e votantes na assembleia;
Abstiram-se 4700 ações, representando 0,0002% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e os resultados de votação desta reunião são verdadeiros e eficazes. De acordo com os resultados das reuniões in loco e votação on-line, a proposta submetida para votação nesta reunião foi aprovada.
5,Conclusão
Nossos advogados acreditam que a convocação, convocação, presidência, qualificação dos participantes, procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 de sua empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e outras leis e regulamentos atuais, as regras regulatórias da bolsa de valores de Shenzhen e os estatutos da sua empresa, e as resoluções formadas são legais e eficazes.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo da opinião da testemunha do escritório de advocacia Yunnan Haihe na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Yunnan Aluminum Co., Ltd.) Guo Xiaolong, Zhou ZhangYue, advogado do escritório de advocacia Yunnan Haihe, 19 de maio de 2022
